Eternit S A : BoD Minute - Approval of 2Q20 Results and...

ETERNIT S.A.

Em Recuperação Judicial

C.N.P.J. nº 61.092.037/0001-81

NIRE 35.300.013.344

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2020

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte reuniram-se, por videoconferência às 09:00 hs, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. - Em recuperação Judicial ("Companhia"), sob a presidência do Sr. Marcelo Gasparino da Silva, que convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária. Participaram da reunião os membros do Conselho de Administração, Srs. Marcelo Munhoz Auricchio, Olivier Colas, Paulo Andrade e a Sra. Louise Barsi, bem como os membros do Conselho Fiscal, Srs. Paulo Henrique Z. Funchal, Wilfredo Gomes e João Vicente Silva Machado e, ainda, os representantes dos Auditores Independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS, Srs. Henrique de Melo Campos e Marcio Feitosa Dantas.

Ordem do dia: (i) apresentação das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020. (ii) Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A.

Deliberações Tomadas: Passando ao item i) da Ordem do Dia, a Diretoria apresentou aos Senhores Conselheiros, as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, contendo o

relatório de revisão dos Auditores Independentes referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 - sem ressalvas. Após discussão, os Srs. Conselheiros consideraram que as informações contábeis estavam aptas a divulgação ao mercado.

(ii) A diretoria apresentou a proposta de Transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A. Após os debates foi aprovada, por unanimidade, a transformação da Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção Ltda. para Tégula Solar Fabricação e Comercialização de Materiais de Construção S/A., devendo a diretoria tomar todas as providências necessárias.

Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

São Paulo, 11 de agosto de 2020.

Marcelo Gasparino da Silva	Vera Lucia M. F. N. Ferraz
Presidente	Secretária

Louise Barsi

Olivier Colas

Marcelo M. Auricchio

Paulo Andrade