Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabsmeddelelse nr. 06/2020 af d. 25. marts 2020.
Bestyrelsen havde udpeget advokat
Dagsordenspunkt 1-3
Bestyrelsesformand Peter Ott gennemgik årets væsentligste begivenheder.
Adm. dir.
Forud for generalforsamlingen havde selskabet offentliggjort delårsrapport for 1. kvartal 2020.
Med henvisning til årsrapporten for 2019 indstillede bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udloddes udbytte for regnskabsåret på
Beretningen blev taget til efterretning. Årsrapport og resultatdisponering blev godkendt.
Dagsordenspunkt 4, Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier
Generalforsamlingen forlængede den gældende bemyndigelse til opkøb af indtil 10% af aktiekapitalen. Bemyndigelsen løber frem til d. 16.
Dagsordenspunkt 5, Valg af bestyrelse
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med
Dagsordenspunkt 6, Valg af revisor
Dagsordenspunkt 7a, Forslag om bestyrelseshonorarer for 2019
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag: ”Basishonoraret for menige medlemmer foreslås for 2020 fastsat til
Forslaget blev vedtaget.
Der var ikke yderligere emner til behandling.
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med samtlige stemmer advokat
Bilagt dette referat er kopi af de slides der blev anvendt til præsentation under de enkelte dagsordenspunkter.
Således passeret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Yderligere oplysninger:
Bilag:
Slides fra ordinær generalforsamling d. 16.
Attachments
- SI_09_2020_ForløbAGM160420
- SI_AGM_2020
© OMX, source