UBI Banca : h. 11.12 - Assemblea ordinaria di UBI Banca

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria degli Azionisti di UBI Banca

Brescia, 14 dicembre 2018 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza dell' Ing. Andrea Moltrasio, Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea degli Azionisti di UBI Banca S.p.A. chiamata in sede ordinaria per deliberare in ordine alla nomina di un Consigliere per l'integrazione del Consiglio di Sorveglianza.

Al riguardo l'Assemblea ha proceduto, con il voto favorevole del 99,7227% del capitale presente, alla nomina del Dott. Alberto Carrara quale Consigliere di Sorveglianza, per l'integrazione del Consiglio stesso in seguito alle dimissioni di un componente nell'ottobre 2018.

La candidatura del dott. Alberto Carrara era stata presentata - dai soci dott. Matteo Zanetti (n. 1.000.000

azioni UBI Banca), dott. Paolo Zanetti (n. 1.649.930 azioni UBI Banca), Quattro Luglio srl (n. 5.167.139

azioni), Scame srl (n. 6.850.000 azioni), Nuova Fourb srl (n. 5.000.000 azioni), Mar.Bea srl (n. 4.310.000 azioni), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (n. 45.212.227 azioni) e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (n. 67.601.368 azioni) in esecuzione del " Patto ai sensi dell' art. 122, co. 1, D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 avente ad oggetto l'esercizio del voto nell'assemblea di UBI Banca S.p.A. convocata per il 14 dicembre 2018" stipulato fra Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille e Fondazione Cassa di

Risparmio di Cuneo il 22 novembre 2018.

Il dott. Carrara nella dichiarazione di accettazione della propria candidatura ha dichiarato - tra l'altro - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consigliere eletto - il cui curriculum vitae verrà reso disponibile a breve sul sito internet della Banca - durerà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Sorveglianza e cioè sino all'Assemblea dei Soci che si terrà, ai sensi dell'art. 2364-bis cod. civ., dopo la chiusura dell'esercizio sociale 2018.

PRESS RELEASE

Ordinary Shareholders' Meeting of UBI Banca

Brescia, 14th December 2018 - A General Meeting of the Shareholders of UBI Banca met today under the chairmanship of Ing. Andrea Moltrasio, the Chairman of the Supervisory Board, convened in ordinary session to resolve on the appointment of a Board Member to fill a vacancy on the Supervisory Board.

The Shareholders' Meeting proceeded in this respect, with the vote in favour of 99.7227% of the share capital present, to appoint Dott. Alberto Carrara as a Member of the Supervisory Board, in order to fill a vacancy on the Board following the resignation of a member in October 2018.

The candidature of dott. Alberto Carrara had been presented by the shareholders dott. Matteo Zanetti (1,000,000 UBI Banca shares), dott. Paolo Zanetti (1,649,930 UBI Banca shares), Quattro Luglio srl (5,167,139 shares), Scame srl (6,850,000 shares), Nuova Fourb srl (5,000,000 shares), Mar.Bea Srl (4,310,000 shares), Fondazione Banca del Monte di Lombardia (45,212,227 shares) and Fondazione Cassa di

Risparmio di Cuneo (67,601,368 shares) in implementation of the "Pact in accordance with Art. 122, paragraph 1 of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998 concerning the exercise of voting rights in the shareholders' meeting convened for 14th December 2018 of UBI Banca S.p.A." entered into between

Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., Patto dei Mille and Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo on 22nd

November 2018.

In his declaration accepting his candidature, dott. Carrara declared, amongst other things, that he was in possession of the requirements of independence pursuant to Art. 148 of Legislative Decree No. 58/1998 (the

"Consolidated Finance Law") and to the Corporate Governance Code for listed companies recommended by Borsa Italiana S.p.A..

The Board Member elected, whose curriculum vitae will be available shortly on the Bank's website, will remain in office until the expiry of the term of office of the current Supervisory Board and that is until the Shareholders' Meeting that will be held in accordance with article 2364-bis of the Italian Civil Code, after the end of the financial year 2018.

Per ulteriori informazioni/For further information: UBI Banca - Investor Relations - tel. [phone] E-mail:[e-mail]

UBI Banca - Media relations - Tel. [phone] - 4932 - 4936 E-mail:[e-mail]

Copia del presente comunicato è disponibile sul sitowww.ubibanca.it Copy of this press release is available on the web sitewww.ubibanca.it