Pressmeddelande
Stockholm 2021-03-19
Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB (publ)
Aktieägarna i CNI Nordic 5 AB (publ), 559145-1801, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021 kl. 09.00 i
bolagets lokaler på Sveavägen 24-26 i Stockholm.
ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA VID STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 14 april 2021, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 19 april 2021 på adress CNI Nordic 5 AB
(publ), Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm, per telefon 08-545 916 40 eller via e-post: info@coeli.se. Vid anmälan ska
uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.
I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud måste behörighetshandlingar, såsom exempelvis full
makter och registreringsbevis, vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas
anmälan. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.coelipe.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta
i god tid före onsdagen den 14 april 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning för stämman
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut a) om fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c)
om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisor
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Avslutande av årsstämma
FÖRSLAG TILL BESLUT
Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till
styrelsen enbart ska utgå med 35 000 kronor till styrelsens ordförande.
Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkt 10)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3)
styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska utses.
Val av styrelseledamöter och suppleanter (punkt 11)
Bolagets största aktieägare Coeli Private Equity Management II AB föreslår att Johan Winnerblad, Erik Ejerhed och Lukas
Lindkvist omväljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Winnerblad.
Val av revisor (punkt 12)
För tiden intill utgången av nästa årsstämma föreslår styrelsen att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB väljs till bolagets revisor med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående. Med ledande
befattningshavare avses verkställande direktör i bolaget. Riktlinjerna för ersättning till styrelsen och ledande
befattningshavare ska gälla till slutet av årsstämman 2022 och innebär att ersättningsfrågor behandlas och beslutas av
styrelsen i sin
helhet.
Ingen fast lön eller rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare i bolaget. Ledande
befattningshavare ska kunna erhålla ersättning för arbete för bolagets räkning genom andra
bolag i koncernen.
Fast lön till styrelsen ska uppgå till högst 100 000 kronor per år per ledamot. Ingen rörlig
ersättning utgår till styrelsen. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid
sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna
utgå.
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt
fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget är 1 114 452, fördelat på 500 000 preferensaktier P1 och 614 452 preferensaktier P2.
Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera och preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera. Det
totala antalet röster i bolaget är således 5 614 452.
RÄTT TILL UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska
situation samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.
HANDLINGAR TILL STÄMMAN
Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer senast från den 1 april 2021 att anslås på
bolagets hemsida, www.coelipe.se, samt finnas tillgängligt hos bolaget på bolagets kontor med adress Sveavägen 24-26,
111 57 Stockholm. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.
________________________
Stockholm i mars 2021
CNI Nordic 5 AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 19 mars 2021 klockan 16:45 CET.
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokument: Kallelse till årsstämma i CNI Nordic 5 AB 1177056 2021-03-19
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)
