Aker BioMarine : PDF - Notice of the Annual General Meeting 2022

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved This notice has been prepared both in Norwegian and in English. uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske In case of discrepancies between the two versions, the Norwegianversjonen gå foran.

version shall prevail.

INNKALLING TIL ORDINÆR

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING INGENERALFORSAMLING I AKER BIOMARINE ASA AKER BIOMARINE ASA

Styret innkaller med dette til ordinær The Board of Directors ("Board") hereby calls for the generalforsamling i Aker BioMarine ASA ("Selskapet") Annual General Meeting of Aker BioMarine ASA (the den 20. april 2022 kl. 15. Generalforsamlingen avholdes "Company") at 15 CET on 20 April 2022. The Annual som et digitalt møte. Link for deltakelse er tilgjengelig General Meeting will be held as a digital event. Link for på Selskapets nettsidewww.akerbiomarine.com/AGM the meeting is available at the Company's websitewww.akerbiomarine.com/AGM

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil The Chair of the Board or a person appointed by the åpne generalforsamlingen og foreta registrering av Chair of the Board will open the General Meeting andfremmøtte aksjonærer og fullmakter.

perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

1.

VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

1.

ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Styret foreslår at advokat Pernille Woxen Burum velges The Board proposes that attorney Pernille Woxen til å lede generalforsamlingen. En person blant de Burum is elected to chair the meeting. One person deltakende på generalforsamlingen vil bli foreslått til å participating at the general meeting will be proposed

undertegne protokollen sammen med møteleder.

to co-sign the minutes together with the meeting chair.

• 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

  • 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

• 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

• 3. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning The Company's and the group's annual accounts and for regnskapsåret 2021 er tilgjengelig på Selskapets annual report for the financial year 2021 are available

internettsidewww.akerbiomarine.com/AGM.

on the Company's websitewww.akerbiomarine.com/AGM.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the General Meeting passesvedtak:

the following resolution:

"Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning "The Company's and the group's annual accounts andfor regnskapsåret 2021 godkjennes."

annual report for the financial year 2021 are approved."

4.

BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

4.

CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for Limited Liability Companies Act, the annual general foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven meeting shall consider the Board of Directors' report § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsrapporten som er on corporate governance which has been prepared in tilgjengelig på Selskapets internettside accordance with Section 3-3b of the Norwegian

www.akerbiomarine.com/AGM.

Accounting Act. The statement is included in the annual report which is available on the Company's websitewww.akerbiomarine.com/AGM.

Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om The report is not subject to the vote of the generalforetaksstyring på generalforsamlingen.

meeting.

5.

GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR KOMPENSASJON TIL LEDENDE ANSATTE

5.

APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret In accordance with section 6-16a of the Norwegian utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av Public Limited Liability Companies Act, the Board of kompensasjon til ledende ansatte. Retningslinjene er Directors has prepared guidelines for remuneration to tilgjengelig på Selskapets internettside executives. The guidelines are available on the

www.akerbiomarine.com/AGM.

Company's websitewww.akerbiomarine.com/AGM.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the General Meeting passesvedtak:

the following resolution:

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for "The general meeting approves the guidelines for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i Aker remuneration to leading personnel for Aker BioMarineBioMarine ASA.»

ASA."

6.

BEHANDLING AV STYRETS RAPPORT OM 6. GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTECONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON REMUNERATION OF LEADING PERSONNEL

Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen The Board of Directors has prepared a report on godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2021, remuneration of leading personnel for the accounting jf. allmennaksjeloven § 6-16b. Rapporten inneholder year 2021, cf. section 6-16b of the Norwegian Public informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for Limited Liability Companies Act. The report contains godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av information on how the applicable guidelines for Selskapet og redegjørelse for godtgjørelsen til ledende remuneration for leading personnel were practiced by

ansatte i 2021.

the Company and leading personnel were remunerated in 2021.

Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning The report is subject to an advisory vote by the general fra generalforsamlingen i henhold til meeting in accordance with section 5-6 (4) of the allmennaksjeloven § 5-6 (4). Rapporten er tilgjengelig Norwegian Public Limited Liability Companies Act. på Selskapets internettside The report is available on the Company's website

www.akerbiomarine.com/AGM.

www.akerbiomarine.com/AGM.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the General Meeting passesvedtak:

the following resolution:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets "The general meeting endorsed the board of directors'

rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker BioMarine ASA.»

remuneration report for leading personnel in Aker BioMarine ASA."

7.

ENDRINGER I STYRET

7.

CHANGES TO THE BOARD

Øyvind Eriksen har gitt nominasjonskomiteen beskjed Øyvind Eriksen has notified the nomination committee om at han ønsker å gå ut som styremedlem, og that he would like to step down as board member, and nominasjonskomiteen har foreslått at Kimberly the nomination committee proposes that Kimberly Mathisen blir valgt som nytt medlem av styret for en Mathisen is elected as a new director of the board for a periode på ett år. Samtidig har Eriksen sagt seg villig til period of one year. However, Eriksen has agreed to å fortsette som varamedlem til styret. Hele continue as a deputy member to the Board. The full innstillingen fra nominasjonskomiteen, inkludert CV proposal from the nomination committee, including a for Kimberly Mathisen, er tilgjengelig på bio for Kimberly Mathisen, is available at

www.akerbiomarine.com/AGM.

www.akerbiomarine.com/AGM.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the General Meeting passesvedtak:

the following resolution:

"Kimberly Mathisen velges som nytt styremedlem for en "Kimberly Mathisen is elected as new member of the periode på ett år. Øyvind Eriksen blir valgt som Board, with a term of one year. Øyvind Eriksen is electedvaramedlem til styret for en periode på ett år."

as deputy member to the Board with a term of one year."

Etter dette vil styret bestå aksjonærvalgte styremedlemmene:avdefølgende After this, the board will consist of the following shareholder elected board members:

Ola Snøve, styreleder Kjell Inge Røkke Kimberly Mathisen Anne Harris

Cilia Holmes Indahl

Frank Ove Reite, varamedlem Øyvind Eriksen, varamedlemOla Snøve, Chair of the Board Kjell Inge Røkke

Kimberly Mathisen Anne Harris

Cilia Holmes Indahl

Frank Ove Reite, deputy director Øyvind Eriksen, varamedlemSamtlige styremedlemmer er på valg i 2023.

All board members are up for election in 2023.

8.

HONORAR TIL REVISOR

8.

REMUNERATION TO THE AUDITOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på The Company's auditor has requested a fee of kUSD kUSD 395, hvorav kUSD 383 relaterer seg til lovpålagt 395 for 2021, of which kUSD 383 relates to mandatory revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. audit and the rest relates to other services. The Board

Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

has no objections to the fee requested.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende The Board proposes that the General Meeting passesvedtak:

the following resolution:

"Honorar til revisor for 2021 på til sammen kUSD 395 godkjennes."

"Fees to the auditor in the aggregate amount of kUSD 395 for 2021 are approved."

9.

VALG AV NY REVISOR

9.

ELECTION OF NEW AUDITOR

Selskapet har nylig gjennomført en The Company has recently completed a competitive anbudskonkurranse for leveranse av revisjonstjenester, tender for audit services, and PwC was identified at theog PwC ble utpekt som foretrukken leverandør.

preferred supplier.

Styret foreslår på denne bakgrunn generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

at On this background, the Board proposes that the

General Meeting passes the following resolutions:

" PricewaterhouseCoopers AS, org. nr. 987 009 713, velges som ny revisor for selskapet."

" PricewaterhouseCoopers AS, bus. reg. no. 987 009 713, is elected as new auditor for the company."

10.

HONORAR TIL STYRET OG REVISJONSKOMITÉ

10.

REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE

Valgkomiteen har foreslått til styret at Selskapet går The nomination committee has suggested to the Board over fra forskuddsvis godkjennelse av styrehonorarer of Directors that the Company transitions from til etterskudds godkjenning. Forslaget fra approval of board remuneration in advance to approval valgkomiteen til styret og som styret anbefaler videre in arrears. The proposal from the nomination til generalforsamlingen er derfor at committee, which the board recommends to the generalforsamlingen bekrefter styrehonorarene for General Meeting, is therefore that the General Meetingperioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til confirms the board remuneration for the period fromordinær generalforsamling i 2022 som følger:

the Annual General Meeting in 2021 until the Annual General Meeting in 2022 as follows:

Styrets leder: NOK 600 000

Ordinære styremedlemmer: NOK 300 000

The Chair of the Board: NOK 600,000 Ordinary board members: NOK 300,000

Deputy members: NOK 50,000 per meeting, limitedVaramedlemmer: NOK 50 000 per møte, oppad upwards to NOK 300,000 begrenset til NOK 300 000 --------

Revisjonskomitéens leder: NOK 175 000

Ordinære komitémedlemmer: NOK 100 000

Chair of the Committee: NOK 175,000

Ordinary committee members: NOK 100,000

Deputy members: NOK 25,000 per meeting, limitedVaramedlemmer: NOK 25 000 per møte, oppad upwards to NOK 100,000 begrenset til NOK 100 000.

11.

HONORAR TIL VALGKOMITÉN

11.

REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

Valgkomiteen har foreslått til styret, og styret anbefaler The nomination committee has proposed to the Board, videre til generalforsamlingen at generalforsamlingen and the Board proposes on to the General Meeting, that vedtar honorarer for valgkomiteen for perioden fra the General Meeting approves remuneration for the ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær nomination committee for the period from the General

generalforsamling i 2022 som følger:

Leder av valgkomiteen: NOK 40 000

Medlem av valgkomiteen: NOK 40 000

Meeting in 2021 to the General Meeting in 2022 as follows:

Leader of the Nomination committee: NOK 40,000 Member of the Nomination committee: NOK 40,000

12.

STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

12.

BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne The Board wishes to facilitate the issue of shares by the utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Board in situations where this is considered beneficial Selskapet, herunder i forbindelse med for the Company, including in connection with capital kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets raisings for the financing of the Company's business, in virksomhet, i forbindelse med potensielle oppkjøp, connection with potential acquisitions or to increase eller for å oppnå økt spredning av eierskapet i aksjene. the spread of ownership in the shares. Similarly, the Styret hadde en tilsvarende fullmakt i 2021 (for inntil Board's authorisation for 2021 (for up to 20% of the 20 % av Selskapets aksjekapital) som ikke ble benyttet. share capital) was not utilized. The proposed Fullmakten tilsvarer 10 % av Selskapets nåværende authorisation equals 10% of the Company's current

aksjekapital.

share capital.

På denne bakgrunn foreslår styret generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

at On this basis the Board proposes that the General

Meeting passes the following resolution: