Alkemy S p A : 16.03.2022 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ALKEMY S.P.A. CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 26 APRILE 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE

Alkemy S.p.A.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione e della documentazione relativa

all'Assemblea degli Azionisti di Alkemy S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria

per il 26 aprile 2022, in unica convocazione

Milano, 16 marzo 2022 - Alkemy S.p.A. ("Alkemy" o la "Società ") rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.alkemy.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti/2022 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, i seguenti documenti:

1. l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Alkemy, convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 10:00 a Milano, via Mario Pagano n. 65 presso lo studio del Notaio Chiara Clerici.
   Un estratto del predetto avviso di convocazione è stato altresì pubblicato in data odierna, ai sensi della normativa applicabile, sul quotidiano "Italia Oggi";
2. la Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno: nomina del Consiglio di Amministrazione.
   Deliberazioni inerenti e conseguenti: 4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 4.5. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
3. la Relazione Illustrativa sul quinto punto all'ordine del giorno: Nomina del CS. Deliberazioni inerenti e
   conseguenti: 5.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale; 5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3. Determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale.
4. le Informazioni sul capitale sociale della Società;
5. Il Modulo di delega ex art. 135-undecies D. Lgs. 58/1998 (TUF) per il rappresentante designato;
6. il modulo di delega/subdelega ex art. 135-novies TUF per il rappresentante designato.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti della Società sarà resa disponibile nei termini e con le modalità di legge e regolamenti vigenti.

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Cap. Soc. 587.589,00 euro i.v

Alkemy S.p.A.

Publication of the notice of call and the documentation relating to the Shareholders' Meeting of Alkemy S.p.A., convened in ordinary and extraordinary session for April 26th, 2022, in a single call.

Milan, March 16 2022 - Alkemy S.p.A. ("Alkemy" or the "Company") announces that today the following documents have been made available to the public at the registered office, on the Company's website at www.alkemy.com in the section Corporate Governance / Shareholders 'Meeting / 2022 and on the storage mechanism "eMarket STORAGE" at the address www.emarketstorage.com:

1. the notice of call of the Shareholders' Meeting of Alkemy, called in ordinary session, in single call, for April 26, 2022, at 10.00 am in Milan, via Mario Pagano n. 65 at the office of Notary Chiara Clerici.
   An extract of the aforementioned call notice has been also published on today's date, in accordance with the applicable legislation, in the newspaper "Italia Oggi".
2. the Explanatory Report on the fourth item on the agenda: Appointment of the Board of Directors. Related
   resolutions: 4.1. Determination of the number of the members of the Board of Directors; 4.2. Determination of the term of the Board of Directors; 4.3. Election of the members of the Board of Directors; 4.4. Election of the Chairman of the Board of Directors; 4.5. Determination of the compensation of the Board of Directors.
3. the Explanatory Report on the fifth item on the agenda: Appointment of the Board of Statutory Auditors.
   Related resolutions: 5.1. Election of the members of the Board of Statutory Auditors; 5.2. Election of the Chairman of the Statutory Auditors; 5.3. Determination of the compensation of the members of the Statutory Auditors.
4. Information on the share capital of the Company.
5. The proxy form pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree 58/1998 (TUF) for the designated representative.
6. the proxy / sub-delegation form pursuant to art. 135-novies TUF for the designated representative.

The additional documentation relating to the ordinary and extraordinary Shareholders' Meeting of the Company will be made available within the terms and in the manner of the law and regulations in force.

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