ASTALDI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 31 LUGLIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega

per n. 51.951.872 azioni ordinarie pari al 52,783261% capitale sociale ordinario e pari al 69,041072% del totale dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2018

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

2 - Bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. al 31 dicembre 2019

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

3.1 - Relazione sulla remunerazione ai sensi dell`art. 123-ter del D.lgs. 58/98: Approvazione della prima sezione della Relazione sulla remunerazione relativa all`esercizio 2020

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

1

103.866.924

99,982279

69,028837

Contrari

2

18.410

0,017721

0,012235

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

3.2 - Relazione sulla remunerazione ai sensi dell`art. 123-ter del D.lgs. 58/98: Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione relativa agli esercizi 2018 e 2019

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

4.1 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero degli Amministratori e della durata in carica

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

4.2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina degli amministratori ai sensi dell`art. 16 dello Statuto sociale

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

4.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

5 - Conferimento dell`incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020 - 2028

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1a - Revoca: (i) della deliberazione dell`assemblea straordinaria dei soci in data 15 dicembre 2017 - Revoca: (ii) della deliberazione dell`assemblea straordinaria dei soci in data 28 giugno 2018

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1b - Annullamento delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1c - Riduzione del capitale sociale per perdite e conseguente riduzione delle perdite per pari importo, finalizzate a dare esecuzione alla Proposta di Concordato

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1d - (i) Aumento del capitale sociale a pagamento - (ii) emissione e assegnazione gratuita a favore di Webuild S.p.A. - (iii) emissione di massime n. 80.738.448 azioni ordinarie Astaldi - (iv) approvazione del Regolamento dei warrant

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1e - Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell`articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 98.653.846

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1f - Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell`articolo 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile per un importo complessivo massimo fino ad Euro 10.000.000

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

1g - (i) Emissione e assegnazione gratuita di massimi n. 79.213.774 warrant a favore delle Banche Finanziatrici Astaldi - (ii) approvazione del Regolamento dei warrant

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

2 - Modifica degli artt. 16 e 25 dello Statuto Sociale

N. AZIONISTI (PER

N. VOTI

% SU VOTI ESPRESSI

% SULL'AMMONTARE

DELEGA)

COMPLESSIVO DEL

NUMERO DEI VOTI

Favorevoli

3

103.885.334

100,000000

69,041072

Contrari

0

0

0,000000

0,000000

Astenuti

0

0

0,000000

0,000000

Non Votanti

0

0

0,000000

0,000000

Totale

3

103.885.334

100,000000

69,041072

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Astaldi S.p.A. published this content on 31 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 August 2020 14:51:06 UTC