The shareholders of
Kallelse till extra bolagstämma för aktieägare i
Notice of extraordinary general shareholders' meeting in
Aktieägarna i
The shareholders of
Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och skickas utan kostnad till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan.
The convening notice in its entirety is available on the company´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and will be sent free of charge to the shareholders who so request and state their address. The company´s contact details are stated below.
Förutsättningar för deltagande / Preconditions for participation
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska:
Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting, must:
- vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken 30 mars 2022, och
be entered into the share register maintained by
- anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget senast 30 mars 2022
give notice of intent to participate to the company no later than
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 30 mars 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter 30 mars 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Shareholders whose shares are held in the name of a trustee must, in addition to providing notification of participation in the extraordinary general meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholder is registered in the share register on
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Skriftlig fullmakt ska redovisas. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande, som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakt och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Mall för fullmakt finns att tillgå på bolagets hemsida på www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.
Shareholders represented by a representative shall issue a written, signed and dated power of attorney for the representative. Written power of attorney must be presented. If the power of attorney is issued by a legal person, a certified copy of the certificate of registration, or equivalent, that exhibits the authorized signatory must be attached. Power of attorney and any registration certificate may not be older than one year. Template for written power of attorney is available on the company's website at www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/.
Anmälan /Application
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
- via e-post till: egm@bomill.com
- per telefon +46 708 398 743
-
per brev till:
BoMill AB , Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie
Application for participation in the extra ordinary general meeting can be made in accordance with the following:
- via e-mail to: egm@bomill.com
- by phone +46 708 398 743
- by post to:
BoMill AB , Gottorpsvägen 58 A, 218 45, Vintrie
Begäran om upplysningar / Request for information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast 29 mars 2022 genom:
If requested by a shareholder and the board of directors deems that it can take place without causing significant damage to the company, the board of directors and the CEO shall provide information about circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda. Requests of such information must be submitted in writing to the company no later than ten days before the general meeting, i.e. no later than
E-post: Frågor skickas till följande e-postadress egm@bomill.com.
E-mail: Request shall be sent to the following e-mail address egm@bomill.com.
Vanlig post: Frågor skickas till adress
Ordinary mail: Requests shall be sent to the address,
Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ och hos bolaget på ovan angiven adress senast
The information is provided by the company by being kept available on the company's website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ and at the company's offices on the address stated above no later than
Förslag till dagordning / Proposed agenda
- Öppnande av stämman / Opening of the meeting
- Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting
- Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting
- Upprättande och godkännade av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
- Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened
- Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital
-
Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the
Board of Director's proposal to change the Articles of Association -
Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the
Board of Director's proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders - Stämmans avslutande / Closing of the meeting
Förslag till beslut / Proposal for resolutions
- Val av ordförande vid stämman / Election of the chairman of the meeting
Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja
- Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av
The voting list that is proposed for approval is the voting list prepared by
- Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to approve the minutes
Styrelsen föreslår att
The Board of Directors proposes that
- Godkännande av styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet / Approval of the Board of Directors' proposal to reduce the share capital.
Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 7 754 845 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen sker utan indragning av aktier. / The Board of Directors proposes that the share capital shall be reduced by the amount of
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. / For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.
Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller
- Godkännande av styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen / Approval of the
Board of Director's proposal to change the Articles of Association
Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av förslaget om nyemission, beslutar om att anta en ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 1A, innebärande i huvudsak följande ändringar:
The Board of Directors proposes that the extraordinary general meeting, on the basis of the proposed issue of new shares, resolves to adopt new Articles of Association in accordance with Attachment 1A, with the following essential amendments:
Nuvarande lydelse | Föreslagen lydelse |
§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 6 250 000 kronor och till högst 25 000 000 kronor. The share capital shall be not less than | § 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 15 000 000 kronor och till högst 60 000 000 kronor. The share capital shall be not less than |
§ 5 Antalet aktier / Number of shares Antalet aktier ska uppgå till lägst 6 250 000 och till högst 25 000 000. The number of shares shall be not less than 6,250,000 and not more than 25,000,000. | § 5 Antalet aktier / Number of shares Antalet aktier ska uppgå till lägst 15 000 000 och till högst 60 000 000. The number of shares shall be not less than 15,000,000 and not more than 60,000,000. |
För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
For resolution in accordance with this proposal, shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the extra general meeting must approve the resolution.
- Godkännande av styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt för aktieägarna / Approval of the
Board of Director's proposal to issue new shares with preferential rights for existing shareholders.
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på i huvudsak följande villkor:
- Genom emissionen ökas bolagets aktiekapital med högst 15 509 690 kronor och antalet aktier ökas högst med 31 019 380 aktier. / The share capital shall be increased with
SEK 15,509,690 at the most and the number of shares shall be increased with 31,019,380 of shares at the most. - Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för en (1) befintlig aktie teckna två (2) nya aktier. / The right to subscribe for the shares shall be for the company´s shareholders, where one (1) share entitles to subscribe for two (2) new shares.
-
Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska fördelningen ske enligt följande: / Subscription can also be made for part which isn't a present shareholder. Subscription of shares without preferential rights shall be made in accordance with the following:
- I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, och, vid överteckning, i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; / Firstly to those who have subscribed shares with subscription rights, regardless if they were shareholders on the record day and in the event of oversubscription, in relation to the number of used subscription rights, and if this cannot be realized, by draw;
- I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och som inte omfattas av (a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade aktier inom denna kategori och, i mån detta inte kan ske, genom lottning; och / Secondly, to those who have subscribed shares without subscription rights and not included in item (a) above, regardless if they were shareholders on the record day, in relation to the number of subscribed shares in this category, an if this cannot be realized, by draw; and
- I tredje hand till de som lämnat emissionsgaranti avseende teckning och betalning av de aktier som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp / Thirdly to those who have given a guarantee committment for subscription and payment of the shares that haven't been assigned to other subscribers, pro rata in relation to the guaranteed amount.
-
För varje tecknad aktie ska erläggas 0,75 kronor. / For each share shall payment of
SEK 0,75 be made. -
Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara
26 april 2022 . / The recorded date for participating in the rights issue shall beApril 26 th, 2022. -
Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med 28 april till och med 12 maj 2022 / Subscription of the new shares shall be made as of
April 28 th toMay 12 th, 2022. -
Teckning av nya aktier tecknade med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 12 maj 2022. Teckning av nya aktier utan företrädesrätt (om några) ska ske genom kontant betalning i enlighet med utsänd avräkningsnota, dock senast 20 maj 2022. / Subscription of new shares with preferential rights shall be paid in cash no later than
May 12 th, 2022. Subscription of new shares without preferential rights (if any) shall be paid in cash in accordance with sent contract note, no later thanMay 20 th, 2022. - Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning / The Board of Directors may extend the subscription period and the payment terms.
-
De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna har införts i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken / The new shares will give right to dividend on the recorded date closest after registration of this rights issue at Bolagsverket and the shares have been recorded in the share register held byEuroclear Sweden AB . -
Styrelsen bemyndigas att vidta smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller
Euroclear Sweden AB om så krävs. / The Board of Directors is authorized to make minor adjustments to the resolution if so required when registering with the Swedish Companies Registration Office orEuroclear Sweden AB .
Handlingar och ytterligare information / Documentation and further information
Villkoren för nyemissionen och styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 enligt 13 kap. 3 § aktiebolagslagen jämte övriga handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, och på bolagets webbplats www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ senast tre (3) veckor före bolagsstämman.
The terms and conditions of the proposed share issue and the Board of Directors' complete proposal regarding item 7 according to Chapter 13 Section 3 of the Swedish Companies Act as well as other documents according to Chapter 13 Section 6 of the Swedish Companies Act will be available for inspection at the company´s office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie, and at BoMill´s website www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ no later than three (3) weeks prior the extraordinary general meeting.
Kopior av ovan handlingar sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.
The documents will also be sent to shareholders who so request and who has given its address. The company's share ledger will be provided at the company's office, Gottorpsvägen 58 A, 218 45 Vintrie.
Aktier och röster / Shares and votes
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i
At the time of issuance of this notice the total number of shares in
Behandling av personuppgifter / Processing of personal data
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till BoMills integritetspolicy som finns tillgänglig på BoMills webbplats www.bomill.com/about-us/privacy-policy/.
For information on how your personal data is processed, see the privacy notice available on BoMill´s website:www.bomill.com/about-us/privacy-policy/
For additional information, visit www.bomill.com/corporate-governance/shareholders-meetings/ or contact:
Phone: +46 727 001 182
E-mail: andreas.jeppsson@bomill.com
Per Heander, CFO
Phone: +46 708 398 743
E-mail: per.heander@bomill.com
Certified Adviser:
Phone: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se
For more information about
https://news.cision.com/bomill/r/notice-of-extraordinary-general-shareholders--meeting-in-bomill-ab--publ-,c3520236
https://mb.cision.com/Public/19682/3520236/a54f5298802d809b.pdf
(c) 2022 Cision. All rights reserved., source