Carasent : AGM Calling Notice, 2021

Carasent ASA

Ordinær Generalforsamling

Annual Shareholdersʾ Meeting

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. JUNI, 2021

ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING JUNE 30, 2021

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til de ulike sakene som foreligger til behandling og deltagelse fra styret og ledelse vil være begrenset til et minimum. Aksjonærer som ønsker fysisk eller digitalt oppmøte, må kontakte selskapet i forkant.

In response to the COVID-19 pandemic, the Norwegian health authorities have introduced strict infection control measures, including that individuals must maintain a certain physical distance from one another. The shareholders are requested to refrain from physical attendance and instead vote in advance or by proxy as described below. The annual general meeting will be held without additional comments on the various agenda item and the participation of board of directors and management will be kept to a minimum. Shareholders that wish to attend in person or digital, must contact the Company in advance.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling	Notice is hereby given of the annual shareholders'
i Carasent ASA («selskapet») 30.juni, 2021, klokken	meeting of Carasent ASA (the "Company") on June
9:00 som et digitalt møte.	30, 2021 at 9:00 a.m. as a digital meeting.
Til behandling foreligger følgende:	The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning	1 Opening of the shareholders' meeting and
av møtende aksjonærer	recording of meeting shareholders
Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av	The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will
open the annual shareholders' meeting. The
styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta
Chairman of the Board will also ensure that all
opptegning av de møtende aksjonærer.
attending shareholders are registered.
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen	2 Appointment of a chairman of the shareholders'
samt representant til å medundertegne	meeting and of a person to co-sign the minutes
protokollen	from the shareholders' meeting
Advokat Jon Schultz, foreslås utpekt som leder av	Jon Schultz, attorney-at-law, is proposed to be
den ordinære generalforsamlingen.
appointed as chairman of the annual shareholders'
Rene Herskedal, Nordea foreslås oppnevnt til å	meeting.
medundertegne protokollen fra generalforsamlingen
sammen med lederen.	Rene Herskedal, is proposed to be appointed to co-
	sign the minutes from the shareholders' meeting
	together with the Chairman.

1

Carasent ASA

Ordinær Generalforsamling

Annual Shareholdersʾ Meeting

3 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden	3 Approval of the calling and the agenda of the
for generalforsamlingen		shareholders' meeting
Innkallingen til og dagsorden for general-	The calling of and the agenda for the annual
forsamlingen foreslås godkjent.	shareholders' meeting are proposed to be approved.
4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning	4	Approval	of the annual	accounts	and	the
	Directors' Report for the accounting year 2020,
for 2020 herunder disponering av årets over/-
	including	application of	profit/loss	and	the
underskudd, samt gjennomgang av revisor
	presentation of auditor's report
erklæring
Årsregnskap, styrets beretning, samt revisors	The annual accounts, the Directors' Report and
erklæring er gjort elektronisk tilgjengelig på	auditor's statement are available on www.ose.no/app
www.ose.no/appog på selskapets hjemmeside	and on www.carasent.com. Hardcopy can on request
www.carasent.com. Papir- versjon kan mottas ved	be obtained from the Company.
henvendelse til selskapet.	The statement for corporate governance in accordance
Redegjørelse vedrørende foretaksstyring i henhold til	with the Norwegian Public Limited Company's Act §
allmennaksjeloven § 5-6 (4), jfr. regnskapsloven § 3-	5-6 (4), ref. the Accounting Act, is included on the
3b er inntatt i selskapets årsrapport.	Company's annual report.
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter	The Board of Directors proposes to the shareholders'
følgende vedtak:	meeting that it resolves as follows:
"Årsregnskap og styrets beretning for 2020	"The annual accounts and the Directors' Report for
godkjennes."	2020 are approved."
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2020	5 Approval of compensation to the auditor for
		2020
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter	The Board of Directors proposes to the shareholders'
følgende vedtak:	meeting that it resolves as follows:
"Honorar til revisor for 2020 dekkes etter mottatt	"The compensation to the auditor for 2020 is to be
faktura."	approved according to invoice.""
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6	Remuneration to the Board of Directors
Det foreslås at styrehonorarene for 2021 fastsettes til:	It is proposed that the Board fees for 2021 is
Styrets leder: NOK 400.000	determined to be:
Styremedlemmer: NOK 200 000	Chairman: NOK 400,000
I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK	Board members: NOK 200,000.
400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale.	The Chairman receives in addition to the Board fee a
	yearly compensation of NOK 400,000 under a
	consulting agreement.
7 Styrets redegjørelse om lederavlønning	7 The Board's statement regarding remuneration
	of executives
I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret	According to the Public Limited Companies Act § 6-
16A the Board shall present a statement regarding
legge frem en redegjørelse om lederavlønninger for
remuneration of executive management for
						2

Carasent ASA

Ordinær Generalforsamling

Annual Shareholdersʾ Meeting

generalforsamlingen til rådgivende avstemning.	consultative vote. The statement is included as an
Redegjørelse er inntatt som vedlegg til årsrapporten.	attachment to the Annual Report.
8 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse	8 Authorisation for the Board to increase the share
	capital
For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp	In order to secure flexibility, including new M&A
og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram	activities and issuance of share under option program
for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen	for the employees, it is proposed that the Board is
gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med	granted authority to increase the Company's share
inntil 20 % av aksjekapitalen.	capital with up to 20 %.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende	It is proposed that the general meeting resolves as
vedtak:	follows:
a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis	a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian
styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital	Public Limited Liability Companies Act, the Board is
ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende	granted the authority to increase the Company's
beløp på inntil NOK 17.750.345 gjennom en eller	share capital by issuance of new shares with a total
flere kapitalforhøyelser;	amount of NOK 17,750,345 through one or several
b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår,	placements;
herunder den tegningskurs som skal betales for	b) The Board determines the terms of the share
aksjene;	capital increases under the authorisation;
c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot	c) The authorisation includes increase of the share
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å	capital against contributions in kind or right to
pådra selskapet særlige forpliktelser etter	undertake special obligations under section 10-2 of
allmennaksjeloven § 10-2;	the the Public Limited Liability Companies Act;
d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med	d) The authorisation may be used in connection with
fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;	mergers in accordance with sections 13-5 of the
e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven	Public Limited Liability Companies Act.
§ 10-4 kan fravikes;	e) The existing shareholders pre-emptive rights in
f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære	accordance with section 10-14 Public Limited
Liability Companies Act, may be deviated from;
generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni,
2022.	f) The authorisation is valid until the next ordinary
	shareholder meeting, but not beyond June 30, 2022.
9 Valg av et styremedlem	9 Election of a new Board member
Selskapets valg-komite har vært i kontakt med de	The company's Nomination Committee has been in
største aksjonærene. Basert på disse samtalene	contact with the largest shareholders. Based on these
foreslås det at selskapets største aksjonær Aeternum	talks, it is proposed that the company's largest
Capital AS blir representert i styret med Staffan	shareholder Aeternum Capital AS be represented on
Hanstorp. Se nedenfor for en presentasjon. Det	the board with Staffan Hanstorp. Please see below for
foreslås at Staffan Hanstorp velges som nytt	a presentation. It is proposed that Staffan Hanstorp be
styremedlem for en 2-års periode og at Jesper	elected as a new board member for a 2-year term and
Jannerberg går ut.	that Jesper Jannerberg resign.
Det nye styret vil i så fall bestå av:	If elected, the new Board will consist of:
Johan Lindqvist, styreleder	Johan Lindqvist, Chairman
Terje Rogne
Terje Rogne
Ebba Fåhraeus
Ebba Fåhraeus
Anna Kinberg Batra
Anna Kinberg Batra
Staffan Hanstorp
Staffan Hanstorp

3

Carasent ASA

Ordinær Generalforsamling

Annual Shareholdersʾ Meeting

10 Valg av medlemmer til valg-komite	10 Election members to Nomination Committee
Det foreslås at følgende velges som medlemmer av	It is proposed that the following are elected as
valgkomiteen for en 2-års periode:	members of the Nomination Committee for a two year
Jon Schultz, advokat	term:
Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB	Jon Schultz, Attorney-at-law
Vegard Søraunet, Aeternum Capital AS	Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB
	Vegard Søraunet, Aeternum Capital AS
	The English part of this document is provided for
	information purposes only. In case of conflict the
	Norwegian version shall prevail.

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 66.630.425 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 66.630.425 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

4

Carasent ASA

Ordinær Generalforsamling

Annual Shareholdersʾ Meeting

Oslo, Norge/Norway, June 8, 2021

Sign.

Johan Lindqvist

Styrets leder / Chairman of the Board

PRESENTATION OF CANDIDAT FOR BOARD DIRECTOR

Staffan Hanstorp (63), is a Swedish citizen and lives in Stockholm. Staffan has extensive business experience from various executive positions and board seats, both in the Nordic and abroad. He was CEO of Addnode Group 2007-2017 and serves currently as Chairman of the board. In addition, he serves as Chairman of the Board of Viktor Hanson AB and Bioteria AB and acts as an advisor to Aeternum Capital AS on a consultancy basis.

NOTE TO SHAREHOLDERS

In order to save costs as well as the environment, shareholders are encourage to accept electronic communictaion from the Company. This must be registered in VPS by each shareholder. Please log on to your VPS account and tick the appropiraie box for electronic communication or contact your VPS bank. Thanks.

5