CPFL ENERGIA S.A.
Company Registry (NIRE): 35.300.186.133
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF):
02.429.144/0001-93
MINUTES OF THE 481th MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 15TH, 2022
- DATE, TIME AND PLACE: At 12:30 p.m., on September 15th, 2022, at Gustavo Armbrust Street, 36, 10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106 in the city of Campinas, State of São Paulo.
- CALL NOTICE: The meeting was called pursuant to Paragraph 2nd, Article 18 of the Bylaws of CPFL Energia.
- ATTENDANCE: All the members of the
Board of Directors ("Board"), pursuant to
Paragraph 7th, Article 17 of the Bylaws.
CPFL ENERGIA S.A.
NIRE 35.300.186.133
CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93
ATA DA 481ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE
2022
- DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2022, às 12h30min, na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova Campinas, CEP 13025-106, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
- CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 2º, do Artigo 18, do Estatuto Social da CPFL Energia.
- PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração
("Conselho"), na forma do Parágrafo 7º, do
Artigo 17, do Estatuto Social.
4. | PRESIDING | BOARD: Chairman - | 4. | MESA: Presidente - Daobiao Chen e o | |||
Daobiao Chen and Secretary -Valter Matta. | Secretário - Valter Matta | ||||||
5. | MATTERS | DISCUSSED | AND | 5. | ASSUNTOS | TRATADOS | E |
RESOLUTION TAKEN BY UNANIMOUS VOTE: DELIBERAÇÃO | TOMADA | POR | |||||
UNANIMIDADE DE VOTOS: |
The reading of the Agenda was waived as all those present were aware of its contents. The Directors also resolved that these minutes will be drawn up in summary form, with the right to submit opinions and dissensions, which will be filed at the headquarters of the Company, and with the publication of these minutes without the signatures of the directors and the suppression of strategic and/or confidential information.
Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes. Foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, com a omissão das assinaturas dos conselheiros e a supressão de informações estratégicas e/ou confidenciais.
After discussing and examining the items on the Agenda, the Directors, with due abstentions from voting, unanimously resolved as follows:
Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tomadas as deliberações a seguir pelo Conselho por unanimidade de votos:
(i) To recommend in terms of the Reference | (i) Recomendou nos termos do Número de |
Number 2022405-Ef, of favorable vote for its | Referência 2022405-Ef, o voto favorável aos |
representatives in the deliberative bodies of | seus representantes nos órgãos deliberativos |
CPFL Eficência Energética Ltda. ("CPFL | da CPFL Eficiência Energética Ltda. ("CPFL |
Eficiência") to approve: | Eficiência") para aprovar: |
(a) the binding commercial proposal ("Proposal"), | (a) a proposta comercial vinculante |
under the terms and conditions contained in the | ("Proposta"), conforme termos e condições |
material filed at the Company's headquarters. | constantes no material arquivado na sede da |
Companhia. | |
(b) in case of success in Proposal, the signing of | (b) em caso de sucesso na Proposta, a |
the contracts and any necessary amendments | assinatura dos contratos e eventuais |
between the parties, according to the conditions | aditamentos necessários entre as partes, |
of item (a) above | conforme condições do item (a) acima |
- the acquisition, by CPFL Eficiência, of the (c) a aquisição, pela CPFL Eficiência, dos
systems contained in the material filed at the | sistemas constantes no material arquivado na | |||
Company's headquarters | sede da Companhia | |||
If any contract or set of contracts referring to such | Caso algum contrato ou conjunto de contratos | |||
acquisition is signed with suppliers that are | referentes a tal aquisição seja firmado com | |||
characterized as related parties and reach the | fornecedores que sejam caracterizados como | |||
scope value determined in Art. 17, "n", of CPFL | partes relacionadas e atinjam o valor de | |||
Energia's Bylaws must once again be submitted | alçada determinado no Art. 17, "n", do | |||
to CPFL Energia's Board of Directors. | Estatuto Social da CPFL Energia deverá | |||
novamente ser submetido ao Conselho de | ||||
Administração da CPFL Energia; | ||||
(d) Advance for Future Capital Increase | (d) Adiantamentos para Futuros Aumentos de | |||
("AFAC"), through the execution of one or more | Capital ("AFAC"), mediante a celebração de | |||
AFAC contracts between CPFL Energia and | um ou mais contratos de AFAC entre a CPFL | |||
CPFL Eficiência, pursuant to the terms and | Energia e CPFL Eficiência, conforme termos e | |||
conditions contained in the material filed at the | condições constantes no material arquivado | |||
Company's headquarters; and | na sede da Companhia; e | |||
(e) the realization of capitalization/payment of | (e) | a | realização | de |
AFAC, in one or more Partners Meetings and | capitalização/integralização do AFAC, | em |
respective Amendment of the Articles of Association of CPFL Eficiência, upon subscription and payment of new shares, within the limit of the AFAC raised up to the time of the call, considering, in the capital increase, the nominal value of the share on the capitalization date.
6. CLOSURE: With no business to be further discussed, the meeting was closed, and these minutes were drawn up, read, approved, and signed by all present members and the secretary. Mr. Daobiao Chen (Chairman), Mrs. Liu Yanli, Mr. Yuehui Pan, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio Kandir, Mr. Marcelo Amaral Moraes, Mr. Zhao Yuemeng and Mr. Valter Matta (Secretary).
For legal implications, the Portuguese version shall prevail.
I hereby certify that this is copy of the original minutes drawn up in the Board of Directors' Meetings Book.
Campinas, September 15th, 2022.
Daobiao Chen
(Chairman//President)
uma ou mais Reuniões de Sócias e respectiva Alteração do Contrato Social da CPFL
Eficiência, mediante subscrição e integralização de novas quotas, dentro do limite do AFAC levantado até o momento da convocação, considerando-se, no aumento de capital, o valor nominal da quota na data da capitalização.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os membros presentes e pelo Secretário. Sr. Daobiao Chen (Presidente da Mesa), Sra. Liu Yanli, Sr. Yuehui Pan, Sr. Gustavo Estrella, Sr. Antonio Kandir, Sr. Marcelo Amaral Moraes, Sr. Zhao Yumeng e Sr. Valter Matta (Secretário).
Para efeitos legais, a versão em português deverá prevalecer.
A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.
Campinas, 15 de setembro de 2022.
Valter Matta
(Secretary//Secretário)
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CPFL Energia SA published this content on 26 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 September 2022 22:40:03 UTC.