DeA Capital S p A : Assemblea degli Azionisti – Proposte di delibera del socio De Agostini S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 21 APRILE E 22 APRILE 2022

PROPOSTE DI DELIBERA

Milano, 7 aprile 2022 - Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di DeA Capital S.p.A. (la "Società") convocata per il 21 aprile 2022 in prima convocazione e per il 22 aprile 2022 in seconda convocazione, la Società rende noto che alla scadenza del termine per la presentazione di proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea (i.e. il 6 aprile 2022) risultano formulate, tutte da parte del socio De Agostini S.p.A., le seguenti proposte:

• - in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione), il socio De Agostini S.p.A. propone all'Assemblea di stabilire in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società (1);

• - in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione), il socio De Agostini S.p.A. propone all'Assemblea di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione della Società, e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024(1);

• - in relazione al punto 2.4 all'ordine del giorno dell'Assemblea (determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione), il socio De Agostini S.p.A. propone all'Assemblea di attribuire al Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun Amministratore e sino a diversa delibera dell'Assemblea, un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 450.000 oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art.2389 comma 1 codice civile, da ripartirsi tra detti Consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la competenza del Consiglio di determinare la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche a norma dell'articolo 2389 comma 3 del codice civile;

• - in relazione al punto 2.5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione), il socio De Agostini S.p.A. propone all'Assemblea di eleggere alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Marco Sala;

• - in relazione al punto 3.2 (determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale), il socio De Agostini S.p.A. propone all'Assemblea di determinare l'emolumento per ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale in misura pari all'importo annuo lordo di euro 30.000 e per il Presidente del Collegio Sindacale in misura pari all'importo annuo lordo di euro 45.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

Le proposte del socio De Agostini S.p.A., unitamente ai moduli di delega aggiornati, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet della Società (www.deacapital.com), nella sezione Governance/Assemblee/Assemblea degli Azionisti 2022.

(1) Proposta effettuata dal socio in sede di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

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Anna Majocchi	Marco Scopigno
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PRESS RELEASE

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALLED FOR 21 APRIL AND 22 APRIL 2022

RESOLUTION PROPOSALS

Milan, 7 April 2022 - With reference to the Shareholders' Meeting of DeA Capital S.p.A. ("DeA Capital" or the "Company") called for the 21st of April 2022 on first call and the 22nd of April 2022 on second call, the Company informs that, at the end of the deadline for submitting proposals for resolution to the items on the Meeting agenda (i.e. 6 April 2022), the following points were put forward, all of which were from the shareholder De Agostini S.p.A.:

• - in relation to Item 2.1 on the Meeting agenda (Determination of the number of members of the Board of Directors), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to establish the Company's number of Board members as 9 (nine)(1);

• - in relation to Item 2.2 on the Meeting agenda (Determination of the term of office of the Board of Directors'), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to set the term of office of the Company's Board of Directors as three financial years. The term will therefore be effective until the date of the Meeting called to approve the financial statements for the financial year ended 31 December 2024(1);

• - in relation to Item 2.4 on the Meeting agenda (Determination of the emolument of the members of the Board of Directors), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to allocate remuneration to the Board of Directors on a pro rata temporis basis, based on the duration of each Director's term of office, until the Meeting decides to adopt a different approach. A gross annual amount of EUR 450,000 will be paid to the directors, in addition to the reimbursement of their living expenses from carrying out their role, pursuant to Article 2389, paragraph 1 of the Italian Civil Code. This remuneration is to be shared between the Directors, in line with the provisions that will be established by the Board of Directors, without prejudice to the competence of the Board in determining the remuneration to be allocated to directors in particular positions, in accordance with Article 2389, paragraph 3 of the Italian Civil Code;

• - in relation to Item 2.5 on the Meeting agenda (Appointment of the Chair of the Board of Directors), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to elect Marco Sala as Chairman of the Board of Directors;

• - in relation to Item 3.2 (Determination of the emoluments of the Board of Statutory Auditors), the shareholder De Agostini S.p.A. proposes to the Meeting to set the gross annual amount to be paid to each standing member of the Board of Statutory Auditors at EUR 30,000, while proposing to set the gross annual amount to be paid to the Chairman of the Board of Statutory Auditors at EUR 45,000, in addition to the reimbursement of their living expenses from carrying out their role.

The proposals of the shareholder De Agostini S.p.A., together with the updated proxy forms, have been made available to the public at its registered office, on the 1INFO storage system (https://www.1info.it) and on the Company's website (https://www.deacapital.com), under Governance/Shareholders' meetings/Shareholders' Meeting 2022.

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(1) Proposal made by the shareholder in the list for the appointment of the Board of Directors of the Company.

DeA Capital S.p.A., Sede Legale in Milano, via Brera 21, 20121 Milano - Italia, tel. [phone], fax [phone]

Società diretta e coordinata da De Agostini S.p.A., Sede Legale in Novara, Via G. da Verrazano 15, 28100 Novara - Italia

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