PROTOKOLL FOR
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
ENDÚR ASA
(Org.nr. 991 279 539)
("Selskapet")
Den 21. mai 2021 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Endúr ASA i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS i Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.
På bakgrunn av den pågående Covid 19- pandemien ble generalforsamlingen avholdt delvis uten fysisk møte, jf. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen § 2-3. Møtet ble avholdt som digital møte med videokonferanse. Nærmere informasjon om digital deltakelse
fremgikkav innkallingen til generalforsamling.
I henhold til innkalling til ordinær generalforsamling datert 30. april 2021 forelå slik
Dagsorden
- Åpning av møtet ved styrets leder eller en annen styret utpeker og registrering av møtende aksjeeiere
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- Godkjennelse av innkallingen og forslaget til dagsorden
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020, herunder utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av
English office translation - in case of discrepancy the
Norwegian version shall prevail
MINUTES OF
ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
ENDÚR ASA
(Reg. no. 991 279 539)
(the "Company")
On 21 May 2021 at 11.00 CET, an Ordinary General Meeting in Endúr ASA was held at the offices of Wikborg Rein Advokatfirma AS in Dronning Mauds gate 11, 0250 Oslo.
Due to the ongoing Covid-19 pandemic, the general meeting was held partly without a physical participation, cf. the provisional law on exception from physical meeting requirements etc. in the company acts Section 2-3. The meeting were conducted as a digital meeting by video conference. Further information regarding digital participation was provided in the notice of general meeting.
According to the notice of ordinary general meeting from the Board of Directors dated 30 April 2021, the meeting had the following
Agenda
- Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders
- Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
- Approval of the notice and the proposed agenda
- Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020, including distribution of dividends
- Determination of the remuneration to the members of the Board of
L_13653740_V1 21.05.21 543438-004
styrets | revisjonsutvalg | og | Directors, the members of the | |||
medlemmer av valgkomité | Board's Audit Committee and the | |||||
members of Nomination Committee | ||||||
6. | Godkjennelse | av | revisors | 6. | Approval of the auditor's fee | |
godtgjørelse | ||||||
7. | Behandling | av | styrets retningslinjer | 7. | Consideration of the Board of | |
om fastsettelse av lønn og annen | Directors' guidelines regarding the | |||||
godtgjørelse til ledende ansatte etter | determination of salaries and other | |||||
allmennaksjeloven § 6-16a | remuneration to the management | |||||
pursuant to Section 6-16a of the | ||||||
Public Limited Companies Act | ||||||
8. | Redegjørelse for foretaksstyring etter | 8. | Statement regarding corporate | |||
regnskapsloven § 3-3b | governance pursuant to the | |||||
Accounting Act section 3-3 b | ||||||
9. | Valg av styremedlemmer | 9. | Election of board members | |||
10. | Styrefullmakt | til kapitalforhøyelse | 10. Board authorisation to increase the | |||
(Aksjekjøpsprogram | og | share capital (Share Purchase | ||||
Opsjonsprogram) | Program and Option Program) | |||||
11. | Styrefullmakt til erverv av Selskapets | 11. | Board authorisation to acquire the | |||
egne aksjer | (Opsjonsprogram og | Company's own shares (Option | ||||
Aksjekjøpsprogram) | Program and Share Purchase | |||||
Program) |
1 | ÅPNING AV MØTET OG | 1 | OPENING OF THE MEETING | ||||||||
REGISTRERING AV MØTENDE | AND REGISTRATION OF | ||||||||||
AKSJEEIERE | ATTENDING SHAREHOLDERS | ||||||||||
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder | The general meeting was opened by the | ||||||||||
Øivind Omar Horpestad. | chairman of the board, Øivind Omar | ||||||||||
Horpestad. | |||||||||||
Styreleder | registrerte | møtende aksjeeiere. | The chairman of the board registered the | ||||||||
Til sammen var 682 280 955 aksjer av i alt 1 | shareholders present. | In total 682,280,955 | |||||||||
137 070 490 aksjer representert på | shares of in total 1,137,070,490 issued | ||||||||||
generalforsamlingen, enten ved aksjeeierens | shares were present either by the | ||||||||||
personlige | deltakelse | eller | ved | shareholders | personally | or | by | ||||
fullmektig. | Dermed | var | 60 % | av | proxy. Consequently | 60 | % | of | the | ||
selskapets | aksjekapital | representert. | company's share capital at | the | date | of | |||||
Fortegnelsen over deltakende | aksjeeiere | the | general | meeting | were | represented. | |||||
følger | vedlagt protokollen. | The | register | of participating | shareholders | ||||||
is attached | to these minutes. |
L_13653740_V1 21.05.21 543438-004
2 | VALG AV MØTELEDER OG EN | 2 | ELECTION OF A CHAIR OF | |
PERSON TIL Å | THE MEETING AND ONE | |||
MEDUNDERTEGNE | PERSON TO CO-SIGN THE | |||
PROTOKOLLEN | MINUTES | |||
Øivind Omar Horpestad ble valgt til | Øivind Omar Horpestad was elected to chair | |||
møteleder. | the Meeting. | |||
Tord Pedersen ble valgt til å medundertegne | Tord Pedersen was elected to co-sign the | |||
protokollen. | minutes. | |||
Beslutningene var enstemmige. | The resolutions were unanimous. | |||
3 | GODKJENNELSE AV | 3 | APPROVAL OF THE NOTICE | |
INNKALLING OG | AND THE AGENDA | |||
DAGSORDEN | ||||
Innkallingen ble tilsendt samtlige aksjeeiere | The Notice of the General Meeting was sent | |||
(med kjent adresse) pr. 30. april 2021. | to all shareholders (with known address) on | |||
Innkalling ble samme dag distribuert via Oslo | 30 April 2021. The Notice was distributed via | |||
Børs, og lagt ut på selskapets hjemmeside. | Oslo Stock Exchange as well as published | |||
on the company's webpage on the same | ||||
day. | ||||
Det var ingen innvendinger til innkallingen | There were no objections to the notice nor | |||
eller forslaget til dagsorden. | the proposed agenda. | |||
Beslutningen ble fattet enstemmig. | The resolution was passed unanimously. | |||
4 | GODKJENNELSE AV | 4 | APPROVAL OF THE ANNUAL | |
ÅRSREGNSKAPET OG | ACCOUNTS AND THE | |||
ÅRSBERETNINGEN FOR | ANNUAL REPORT FOR THE | |||
REGNSKAPSÅRET 2020, | FINANCIAL YEAR 2020, | |||
HERUNDER UTDELING AV | INCLUDING DISTRIBUTION OF | |||
UTBYTTE | DIVIDENDS | |||
Det ble vist til årsrapporten for 2020, med | Reference was made to the 2020 Annual | |||
årsregnskapet, styrets | årsberetning og | Report, including the annual accounts, the | ||
revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på | board of directors' report and the auditor's | |||
Endúr | ASAs | hjemmeside | statement, which is available at the | |
https://endur.no/investor-relations/financial- | company's website, | |||
reports/#post-content. | https://endur.no/investor-relations/financial- | |||
reports/#post-content. | ||||
Styrets leder redegjorde for årsregnskapet | The chairman of the board presented the | |||
2020. | annual accounts for 2020. | |||
Styret hadde foreslått at det ikke utbetales | The board of directors had proposed that no | |||
utbytte for regnskapsåret 2020. | dividends are distributed for the 2020 | |||
L_13653740_V1 21.05.21 543438-004
financial year. | |||||
Generalforsamlingen vedtok: | The General Meeting resolved: | ||||
Generalforsamlingen | godkjenner | The General Meeting approves the annual | |||
årsregnskapet og årsberetningen for Endúr | accounts and the Board of Directors' annual | ||||
ASA for regnskapsåret 2020. Det utbetales | report for Endúr ASA for the financial year | ||||
ikke utbytte for regnskapsåret 2020. | 2020. No dividend will be paid for the | ||||
financial year 2020. | |||||
Beslutningen ble fattet enstemmig. | The resolution | was passed | |||
unanimously. | |||||
5 | FASTSETTELSE AV | 5 | DETERMINATION OF THE | ||
GODTGJØRELSE TIL | REMUNERATION TO THE | ||||
STYRETS MEDLEMMER, | MEMBERS OF THE BOARD OF | ||||
MEDLEMMER AV STYRETS | DIRECTORS, THE MEMBERS | ||||
REVISJONSUTVALG OG | OF THE BOARD'S AUDIT | ||||
MEDLEMMER AV | COMMITTEE AND THE | ||||
VALGKOMITÉ | MEMBERS OF NOMINATION | ||||
COMMITTEE | |||||
Et forslag fra valgkomitéen ble publisert | The recommendation from the Nomination | ||||
tirsdag 11. mai 2021 på Selskapets | Committee was made available on Tuesday | ||||
hjemmeside og i en egen børsmelding. | 11 May 2021 on the Company's homepage | ||||
and in a separate stock exchange | |||||
announcement. | |||||
Styrets leder redegjorde for forslaget. | The chairman of the board presented the | ||||
recommendation. | |||||
Generalforsamlingen vedtok: | The General Meeting resolved: | ||||
Generalforsamlingen | godkjenner | The General Meeting approves the | |||
valgkomitéens forslag om godtgjørelse til | recommendation from | the Nomination | |||
styrets medlemmer, medlemmer av styrets | Committee regarding remuneration to the | ||||
revisjonsutvalg og | medlemmer av | members of the board of directors, the | |||
valgkomité. | members of the board's audit committee and | ||||
the members of the Nomination Committee. | |||||
Beslutningen ble fattet med 682 235 805 | The resolution was passed with | ||||
stemmer for, 20 750 stemmer mot. | 682,235,805 votes in favour, and 20,750 | ||||
votes against. | |||||
6 | GODKJENNELSE AV | 6 | APPROVAL OF THE | ||
REVISORS GODTGJØRELSE | AUDITOR'S FEE | ||||
Styret har foreslått at godtgjørelsen til revisor | The board of directors has proposed that the | ||||
for revisjonen av årsregnskapet for 2020 | remuneration to the company's auditor | ||||
godkjennes etter regning fra revisor, NOK 1 | according to accrued expenses of NOK |
L_13653740_V1 21.05.21 543438-004
000 000 eks. mva for 2020.
Generalforsamlingen vedtok:
Generalforsamlingengodkjenner godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2020 etter regning.
Beslutningen ble fattet med 682 238 805 stemmer for, 17 750 stemmer mot.
- BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNAKSJELOVEN § 6- 16A
- samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet et forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer, herunder styremedlemmer. Forslaget til retningslinjer er tilgjengelig på https://endur.no/investor- relations/share-information/?lang=no.
Generalforsamlingen vedtok:
Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.
Beslutningen ble fattet med 665 948 362 stemmer for, 44 100 stemmer mot.
1,000,000 ex. VAT for 2020, is approved.
The General Meeting resolved:
The General Meeting approves the remuneration to the auditor for statutory audit in relation to the annual accounts for 2020 according to accrued expenses.
The resolution was passed with 682,238,805 votes in favour, and 17,750 votes against.
- CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO THE MANAGEMENT PURSUANT TO SECTION 6-16A OF THE PUBLIC LIMITED COMPANIES ACT
Pursuant to the Public Limited Companies Act section 6-16 a, the Board has prepared guidelines on salaries and other remuneration to senior personnel, including board members. The proposed guidelines are available on https://endur.no/investor- relations/share-information/?lang=no.
The General Meeting resolved:
The general meeting approves the board of directors' guidelines on determination of salaries and other remuneration to senior personnel in accordance with § 6-16 a of the Companies Act.
The resolution was passed with 665,948,362 votes in favour, and 44,100 votes against.
L_13653740_V1 21.05.21 543438-004
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Endur ASA published this content on 21 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 May 2021 13:14:05 UTC.