i
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
- Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
- Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- Godkendelse af vederlagsrapporten
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er
Niels Roth ,Peter Olsson og SørenHofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg. - Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
- Eventuelt
VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:
I overensstemmelse med myndighedernes generelle anbefalinger for begrænsning af risikoen for smittespredning af den verserende COVID-19-virus, henstiller bestyrelsen, at aktionærer afstår fra at deltage fysisk i generalforsamlingen, men i stedet benytter sig af muligheden for at brevstemme eller give fuldmagt til bestyrelsens formand
Vedtagelseskrav
Forslagene under dagsordenens punkt 3 - 8 kan vedtages med simpelt flertal.
Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme
Enhver fysisk eller juridisk person, der er aktionær i selskabet pr. 8.
Alle aktionærer har ret til at stemme på generalforsamlingen ved at give skriftlig og dateret fuldmagt. Frist for aflevering af fuldmagtsblanket er den 9.
En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, kan endvidere stemme skriftligt ved brevstemme. Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest den 13.
Selskabets aktiekapital udgør
Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1. januar - 31.
Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages elektronisk via aktionærportalen (https://www.fastejendom.dk/investor/29-aktionaerportal) ved brug af NemID eller brugernavn og adgangskode.
Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.
Det vil være muligt at følge generalforsamlingen via webcam via følgende link. Der vil via den digitale løsning være mulighed for at stille spørgsmål, men ikke til at afgive stemme, som i stedet skal ske via fuldmagt eller brevstemme.
Brøndby, den 18. marts 2021
Med venlig hilsen
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt
Adm. direktør
Attachments
- Meddelelse nr 2 i 2021 (Indkaldelse til GF)
- Vederlagsrapport (bilag til meddelelse nr 2)
© OMX, source