DocuSign Envelope ID: B610318D-2B6E-400A-B178-C1EA78A6B8A8
N.B. The English wording is a translation of the Swedish original wording. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.
Org.nr. / Reg. No. 556705-4571Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) den 22 september 2021.
Minutes kept at the Extraordinary General Meeting (the "EGM") in Irisity AB (publ) on 22 September 2021.
1§ Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of Chairman of the EGM
Utsågs styrelsens ordförande Lennart Svantesson, till ordförande vid stämman. Det noterades att han hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.
The Chairman of the Board, Lennart Svantesson, was appointed Chairman of the EGM. It was noted that he had been instructed to keep the minutes.
Noterades att stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, dvs. med deltagande genom förhandsröstning.
It was noted that the general meeting was held in accordance with sections 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations, i.e. by way of participation through advance voting.
2§ Val av en eller två justeringspersoner / Election of one or two persons to approve the minutes
Utsågs Håkan Krook att justera dagens protokoll.
Håkan Krook was appointed to approve the minutes.
3§ Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list Bifogad förteckning, Bilaga 1, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsperson, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.
The attached list, Appendix 1, prepared by the company and verified by the person approving the minutes, based on the share register of the meeting and received advance votes, was approved to serve as voting list for the meeting.
En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.
A summary of the total result of advance votes, on each item covered by advance votes, is attached as Appendix 2, in which the information specified in section 26 of the above- mentioned law is stated.
4§ Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.
The agenda presented in the notice convening the meeting was approved to serve as agenda for the meeting.
DocuSign Envelope ID: B610318D-2B6E-400A-B178-C1EA78A6B8A8
5§ Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting was duly convened
Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.
It was established that the meeting had been duly convened.
6§ Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission / Resolution to approve the Board of Directors' resolution on a new share issue
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission i enlighet med Bilaga 3.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the Board of Directors' resolution on a new share issue, in accordance with Appendix 3.
7§ Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen att emittera aktier med anledning av förvärvet av Agent Vi / Resolution to authorise the Board of Directors' to resolve on new share issues for the acquisition of Agent VI
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, i enlighet med Bilaga 4.
It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to authorise the Board of Directors' to resolve on new share issues, in accordance with Appendix 4.
8§ Beslut om antalet styrelseledamöter / Resolution to elect the number of members of the Board of Directors
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att antalet ledamöter i bolaget fastställs till 6 (sex) stycken, utan suppleanter.
It was resolved, according to the nomination committee's proposal, for the period until the end of next annual general meeting, set the number of members of the board of directors in the Company to 6 (six), no deputies.
9§ Beslut om ny styrelseledamot / Resolution to elect new member of the Board of Directors Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att Dorian Barak väljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ny styrelseledamot i bolaget.
It was resolved, according to the nomination committee's proposal, for the period until the end of next annual general meeting, elect Dorian Barak as new board member of the company.
_______________________
Signatursida följer / Signature page follows
DocuSign Envelope ID: B610318D-2B6E-400A-B178-C1EA78A6B8A8
Vid protokollet / Minutes taken by | Justeras / Approved |
_______________________ | _______________________ |
Lennart Svantesson | Håkan Krook |
DocuSign Envelope ID: B610318D-2B6E-400A-B178-C1EA78A6B8A8
Bilaga 1 / Appendix 1
Slutlig röstlängd vid extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) den 22 september 2021
Final voting list at the Extraordinary General Meeting in Irisity AB (publ) on 22 September 2021
Namn | Antal röster |
Chalmers Innovation Seed Fund AB | 2 454 634 |
Pixelwise Holding AB | 436 895 |
Lannebo Teknik Småbolag | 176 057 |
Stena Metall Finans (publ) | 300 000 |
Ulf Runmarker | 584 012 |
Aktiebolaget Westergyllen | 2 667 624 |
Förvaltningsaktiebolaget Brunnen | 50 671 |
Handelsbanken Microcap Sverige | 528 907 |
Quang Nguyen | 404 607 |
TIN Ny Teknik | 1 477 832 |
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola | 473 065 |
Leif Harald Bergvall | 561 536 |
Niklas Larsson | 200 000 |
SV Aktiesparares Riksförbund | 18 |
Erik Wedborn | 127 500 |
Totalt antal röster | 10 443 358 |
Totalt antal aktier i bolaget | 25 840 904 |
Antal % av totalt antal röster | 40,41% |
DocuSign Envelope ID: B610318D-2B6E-400A-B178-C1EA78A6B8A8
Irisity AB (publ)
Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198) | Stamaktie - 1 röst | Totalt | Bilaga 2 / Appendix 2 | ||||||||||
Extra bolagsstämma 22 september 2021 Företrädda aktier vid EGM | 10 443 358 | 10 443 358 | |||||||||||
Företrädda röster vid EGM | 10 443 358 | 10 443 358 | |||||||||||
Aktier i bolaget | 25 840 904 | 25 840 904 | |||||||||||
Röster i bolaget | 25 840 904 | 25 840 904 | |||||||||||
Aktier | Röster | %, aktiekapitalet | %, rösterna | ||||||||||
Agendapunkt | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | Ej avgivna | För | Emot | För | Emot | |||
1 | Val av ordförande vid stämman - Lennart Svantesson | ||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | |||||
2 | Val av en eller två justeringspersoner - föreslås: Håkan Krook | ||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | ||||
3 | Upprättande och godkännande av röstlängd | ||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | ||||
4 | Godkännande av dagordning | ||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | ||||
5 | Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad | ||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | ||||
6 | Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission | ||||||||||||
7 | 10 315 858 | 0 | 127 500 | 10 315 858 | 0 | 127 500 | 39,921% | 0,000% | 39,921% | 0,000% | |||
Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen | |||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | ||||
8 | Beslut om antalet styrelseledamöter | ||||||||||||
9 | 10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% | |||
Beslut om val av ny styrelseledamot | |||||||||||||
10 443 358 | 0 | 0 | 10 443 358 | 0 | 0 | 40,414% | 0,000% | 40,414% | 0,000% |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Irisity AB published this content on 22 September 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 September 2021 09:01:04 UTC.