LOJAS AMERICANAS S

LOJAS AMERICANAS S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF. Nº 33.014.556/0001-96
NIRE No 3330002817.0

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOJAS AMERICANAS S.A., REALIZADA NA SEDE SOCIAL NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, ÀS 09:00 HRS.

Presentes os Senhores:CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRA, PAULO ALBERTO LEMANN, MIGUEL GOMES PEREIRA SARMIENTO GUTIERREZ, ROBERTO MOSES THOMPSON MOTTA, CECÍLIA SICUPIRA GIUSTI, RUY VILLELA MORAES ABREU e LOVE GOEL foi realizada a presente Reunião Extraordinária, sob a presidência do primeiro, que justificou a convocação desta Reunião Extraordinária:

SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES - AUMENTO DE CAPITAL: O Conselho de Administração verificou, com base na documentação apresentada pela Diretoria e que se acha arquivada na Companhia que, do dia 24. ao dia
31 de outubro de 2014, foram subscritas 18.765 ações preferenciais, por força do exercício das opções de compra concedidas nos termos do Plano aprovado pela Assembleia Geral de 30 de Abril de 2012. Assim, e tendo em vista o disposto no art. 166, III da Lei nº 6404/76, o Conselho verificou que o capital subscrito da Companhia passou de R$868.662.991,06 (oitocentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e seis centavos), para R$868.855.519,96 (oitocentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e seis centavos) dividido em 452.088.853 ações ordinárias e 763.116.915 ações preferenciais, representando um total geral de
1.215.205.768 (hum bilhão, duzentos e quinze milhões, duzentos e cinco mil e setecentos e sessenta e oito)
ações.
As ações subscritas e integralizadas terão direito a 100% dos dividendos e juros sobre o capital próprio que venham a ser distribuídos.
A Diretoria fica incumbida de promover o arquivamento da presente Ata na Junta Comercial, para os devidos fins.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra, foram os trabalhos encerrados, lavrando-se a presente Ata que, lida e achada conforme, é assinada pelos Conselheiros presentes.

Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Presidente
Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez Paulo Alberto Lemann
Secretária
Roberto Moses Thompson Motta Cecília Sicupira Giusti
Ruy Villela Moraes Abreu Love Goel

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