NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. MEETING OF THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY HELD
Decision on dividend payment to shareholders adopted
The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad held its XIV ordinary meeting on 29 June 2022, at which, among other decisions, it adopted the decision on payment of dividends to shareholders for 2021 and the decision on appointment of members of the Board of Directors for the next term.
Based on the Decision оn Profit Distribution for 2021, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit, NIS j.s.c. Novi Sad will pay 5,782,121,784 dinars to shareholders as dividends. NIS has been paying dividends regularly since 2013, and so far more than 60 billion dinars have been paid to shareholders.
All shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad who were registered in the Central Securities Depository and Clearing House on 19 June 2022 i.e. on the Shareholder's Day of the XIV ordinary Shareholders' Assembly Meeting are entitled to dividend payment. The day and the procedure of dividend payment to shareholders shall be determined by the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.
In addition to this, the Shareholders Assembly adopted the Annual report of NIS j.s.c Novi Sad for 2021 with the report of the independent auditor, as well as the Financial Statements, Consolidated Financial Statements and Reports on audit of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2021.
FinExpertiza d.o.o. Beograd was selected as the auditor of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2022.
At Shareholders' Assembly Meeting the following were appointed as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:
- Vadim Yakovlev,
- Pavel Oderov,
- Anatoly Cherner,
- Alexey Yankevich,
- Kirill Tyurdenev,
- Vsevolod Vorobev,
- Dragutin Matanović,
- Dejan Radenković,
- Danica Drašković.
Olga Vysotskaia and Alexander Chepurin have been appointed as independent members of the Board of Directors.
Zoran Grujičić was appointed the Chairman of the Board of Shareholders Assembly for supervision of operations and reporting to shareholders, while Dragan Bračika and Alexey Urusov were appointed as members of this Board.
Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad
Mirjana Stanojevic
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIV-2/1 Датум (Date): 29.06.2022
На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о | Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 8) of |
привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. | the Law on Commercial Entities (Official Gazette |
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, | of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, |
44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем | 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, |
тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. | 91/2019 and 109/2021; hereinafter referred to as: |
Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: | the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the |
Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA- | Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad |
od/XI-10a oд 27.06.2019. године (пречишћени | (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS |
текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад | j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/XI-10a dated |
на XIV редовној седници одржаној дана | 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders' |
29.06.2022 године, донела је следећу | Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XIV |
Ordinary meeting held on 29.06.2022 passed the | |
following | |
О Д Л У К У | D E C I S I O N |
о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. | on Adoption of Financial Statements of NIS |
Нови Сад за годину која се завршила на дан | j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on |
31. децембра 2021. године | 31 December 2021 |
1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. | 1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for |
Нови Сад за годину која се завршила на дан | the year which ended on 31 December 2021, |
31. децембра 2021. године. | are hereby adopted. |
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски | 2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for |
извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која | the year which ended on 31 December 2021, |
се завршила на дан 31. децембра 2021. | are enclosed to this Decision and constitute its |
године и чине њен саставни део. | integral part. |
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука | 4. This Decision shall be entered into the Book of |
Друштва. | Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale |
Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила | The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi |
Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за | Sad has considered Financial Statements of NIS |
годину која се завршила на дан 31. децембра | j.s.c. Novi Sad for the year which ended on |
2021. године, па је у складу са одредбама члана | 31 December 2021, and in accordance with the |
329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the
одлучила као у диспозитиву. | Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, |
decided as stated in the Disposition herein. | |
Председник Скупштине акционара / Chairmanof the Shareholders' Assembly | |
_________________________ | |
Петар Јањић / Petar Janjić | |
(потпис и печат) / (signature and seal) | |
SА-10.02.07-011, Верзија 2.1 | Страна 1 од 2 |
Доставити: | To be served to: | ||
1. | Акционарима | 1. | Shareholders |
2. | Председнику и члановима Oдбора директора | 2. | Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi |
НИС а.д. Нови Сад | Sad Board of Directors | ||
3. | Секретару Друштва | 3. | Corporate Secretary |
4. | Архиви | 4. | Archives |
SА-10.02.07-011, Верзија 2.1 | Страна 2 од 2 |
НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIV-2/2 Датум (Date): 29.06.2022
На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о | Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 8) of |
привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. | the Law on Commercial Entities (Official Gazette |
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, | of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, |
44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем | 83/2014 - other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, |
тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. | 91/2019 and 109/2021; hereinafter referred to |
Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: | as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 |
Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA- | of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi |
od/XI-10a oд 27.06.2019. године (пречишћени | Sad (hereinafter referred to as: the "Company" |
текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад | or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/XI-10a |
на XIV редовној седници одржаној дана | dated 27.06.2019 (consolidated text), the |
29.06.2022. године, донела је следећу | Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, |
at its XIV Ordinary meeting held on 29.06.2022 | |
passed the following | |
О Д Л У К У | D E C I S I O N |
о усвајању Консолидованих финансијских | on Adoption of Consolidated Financial |
извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која | Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year |
се завршила на дан 31. децембра 2021. | which Ended on 31 December 2021 |
године | |
1. Усвајају се Консолидовани финансијски | 1. Consolidated Financial Statements of NIS |
извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која | j.s.c. Novi Sad for the year which ended on |
се завршила на дан 31. децембра 2021. | 31 December 2021 are hereby adopted. |
године. | |
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани | 2. Consolidated Financial Statements of NIS |
финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за | j.s.c. Novi Sad for the year which ended on |
годину која се завршила на дан 31. децембра | 31 December 2021, are enclosed to this |
2021. године и чине њен саставни део. | Decision and constitute its integral part. |
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
- Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book
Друштва. | of Decisions of the Company. |
Образложење | Rationale |
Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила | The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi |
Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. | Sad has considered Consolidated Financial |
Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. | Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year |
децембра 2021. године, па је у складу са | which ended on 31 December 2021, and in |
одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и | accordance with the provisions of Article 329, |
SА-10.02.07-011, Верзија 2.1 | Страна 1 од 2 |
члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. | Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, |
Нови Сад, одлучила као у диспозитиву. | Item 8.4, Subitem 9 of the Articles of Association |
of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the | |
Disposition herein. |
Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly
_________________________
Петар Јањић / Petar Janjić
(потпис и печат) / (signature and seal) | |||
Доставити: | To be served to: | ||
1. | Акционарима | 1. | Shareholders |
2. | Председнику и члановима Oдбора директора | 2. | Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi |
НИС а.д. Нови Сад | Sad Board of Directors | ||
3. | Секретару Друштва | 3. | Corporate Secretary |
4. | Архиви | 4. | Archives |
SА-10.02.07-011, Верзија 2.1 | Страна 2 од 2 |
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
NIS AD Novi Sad published this content on 30 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 June 2022 13:02:06 UTC.
