In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

120th NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its 120th meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on Reviewing of the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018, the Decision on Reviewing of the Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and the Decision on Reviewing of the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of

Corporate Affairs Department

NIS j.s.c. Novi Sad

Mirjana Stanojevic

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№):85/OD-od/CXХ-3/1

Датум (Date): 19.11.2018

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a oд 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CXХ писаној седници одржаној дана 19.11.2018 године, донео је следећу

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXX correspondence meeting held on 19.11.2018 passed the following

О Д Л У К У о разматрању Финансијских извештаја

НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018.

године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године.

DECISION on reviewing of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018

  • 1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are hereby adopted.

    • 2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године, који чине њен саставни део.

  • 2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.

    • 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

  • 3. This Decision enters into force on the day of its passing.

    • 4. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука Друштва.

  • 4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

SА-10.02.07-008, Верзија 2.0

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev (потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1. Председнику и члановима

Одбора

1. Chairman and members of the NIS j.s.c.

директора НИС а.д. Нови Сад

Novi Sad Board of Directors

2. Секретару Друштва

2. Corporate Secretary

3. Архиви

3. Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.0

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№):85/OD-od/CXХ-3/2

Датум (Date): 19.11.2018

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a oд 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CXХ писаној седници одржаној дана 19.11.2018 године, донео је следећу

О Д Л У К У о разматрању Консолидованих финансијских извештаја

НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018.

године

  • 1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године.

    Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXX correspondence meeting held on 19.11.2018 passed the following

    DECISION on reviewing of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018

    • 1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are hereby adopted.

  • 2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године, који чине њен саставни део.

    • 2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.

  • 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

    • 3. This Decision enters into force on the day of its passing.

  • 4. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука Друштва.

  • 4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

SА-10.02.07-008, Верзија 2.0

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev (потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1. Председнику и члановима

Одбора

1. Chairman and members of the NIS j.s.c.

директора НИС а.д. Нови Сад

Novi Sad Board of Directors

2. Секретару Друштва

2. Corporate Secretary

3. Архиви

3. Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.0

Attachments

  • Original document
  • Permalink

Disclaimer

NIS AD Novi Sad published this content on 27 November 2018 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 November 2018 07:55:06 UTC