Nis Novi Sad : Decision оn Profit Distribution for 2018

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY

Број (No.): 70/SA-od/XI-9

Датум (Date): 27.06.2019

На основу чланoва 270, 271, 272, 274 и 329.	Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329
став 1. тачка 7) Закона о привредним	Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial
друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011,	Entities (Official Gazette of the Republic of
99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018	Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other
и 95/2018; у даљем тексту: Закон), члана 65	law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter
Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС	referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law
бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), и члана 8.	on Capital Market (Official Gazette of the
тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови	Republic of Serbia, No. 31/2011, 112/2015 and
Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д.	108/2016) and Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of
Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a oд 30.06.2014.	the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad
године (пречишћени текст), Политике	(hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi
дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној	Sad), No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014
Одлуком Скупштине акционара НИС а.д.	(consolidated text), Dividend Policy of NIS j.s.c.
Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године,	Novi Sad adopted under the Decision of the
Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на	Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad
XI редовној седници одржаној дана	No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders'
27.06.2019. године, донела је следећу	Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XI
	Ordinary meeting, held on 27.06.2019 passed
	the following
О Д Л У К У	D E C I S I O N
о расподели добити за 2018. годину,	оn Profit Distribution for 2018, Dividend
исплати дивиденди и утврђивању	Payment and Determining the Total
укупног износа нераспоређене добити	Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi
НИС а.д. Нови Сад	Sad

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у

износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам

милиона четиристоосамдесетдевет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

1. за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона
   петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара);
2. преостали износ добити за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у укупном износу од РСД 19.549.964.812 (деветнаест милијарди
   петсточетрдесетдевет милиона
   деветстошездесетчетири хиљаде

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the amount of RSD 26,067,489,000 (twenty six billion sixty seven million four hundred eighty nine thousand Dinar) shall be distributed as follows:

1. for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred and seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar);
2. the remaining amount of profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the total amount of RSD 19,549,964,812 (nineteen billion five hundred forty nine million nine hundred sixty four thousand eight

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 1 oд 3

осамстодванаест	динара)	остаје	hundred and twelve Dinar) shall remain
нераспоређен.			as retained profit.

1. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 161.016.834.812 (стошездесетједну
   милијарду шеснаест милиона
   осамстотридесетчетирихиљаде осамстодванаест динара).
2. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД
   6.517.524.188 (шест милијарди
   петстоседамнаестмилиона
   петстодвадесетчетирихиљаде стоосамдесетосам динара), односно бруто износ по акцији од РСД 39,97 (тридесетдевет динара и деведесетседам пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
3. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва - лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
4. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана
   доношења ове Одлуке, сходном
   применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.

1. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 161,016,834,812 (one hundred sixty one billion sixteen million eight hundred thirty four thousand eight hundred and twelve Dinar) is hereby determined.

3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar), representing the gross amount per share of RSD 39.97 (thirty nine point ninety seven) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.

1. All the shareholders of the Company - the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XI Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
2. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.

6.	Ова Одлука ступа на снагу даном	6.	This Decision enters into force on the day of
	доношења.		its passing.
7.	Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука	7.	This Decision shall be entered into the Book
	Друштва.		of Decisions of the Company.

Образложење	Rationale
На основу усвојених Финансијских извештаја	Based on the adopted Financial Statements of
НИС а.д. Нови Сад за годину која се	NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on
завршила на дан 31. децембар 2018. године	31 December 2018 and the Independent
и Извештаја независног ревизора о ревизији	Auditor's Report on the Audit of Financial

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 2 oд 3

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад	Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year
за годину која се завршила на дан 31.	which ended on 31 December 2018, it was
децембар 2018. године, утврђено је да је	determined that NIS j.s.c Novi Sad generated
НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара	profit in the amount of RSD 26,067,489,000
2018. године до 31. децембра 2018. године	(twenty six billion sixty seven million four
остварио добит у износу од РСД	hundred eighty nine thousand Dinar) in the
26.067.489.000	(двадесетшест	милијарди	period from 1 January 2018 to 31 December
шездесетседам		милиона	2018, and that the conditions for profit
четристоосамдесетдевет хиљада динара) и	distribution and dividend payment to the
да су се стекли услови за расподелу добити	shareholders of the Company in accordance
и исплату дивиденде акционарима Друштва	with the provisions of Article 270 of the Law
у складу са одредбама члана 270. Закона.	were met.
На основу наведеног и одредаба чланoва	Based on the above and the provisions of
270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7)	Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph
Закона о привредним друштвима и члана 8	1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4
тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови	Subitem 7 of the Articles of Association of NIS
Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови	j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of
Сад је одлучила као у диспозитиву.	NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the
			Disposition herein.
Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly
	_____________________________
	Сергеј Гањин / Sergei Ganin
	(потпис и печат) / (signature and seal)
Доставити:			To be served to:
1. Акционарима			1. Shareholders
2. Председнику	и члановима	Одбора	2. Chairman and members of the NIS j.s.c.
директора НИС а.д. Нови Сад		Novi Sad Board of Directors
3. Секретару Друштва		3. Corporate Secretary
4. Архиви			4. Archives

SА-10.02.07-011, Верзија 2.0

Страна 3 oд 3