Nis Novi Sad : Održana XCV pisana sednica Odbora direktora

У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА Одржана XCV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На XCV писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2017. године, Одлуку о разматрању консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2017. године и Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2017. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2017. године, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2017. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2017. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

Директор Дирекције за рачуноводство

НИС а.д. Нови Сад

Бранко Митровић

NIS

GAZPROM NEFT

HHC a.a. Hoeu Cao I HHC a.o. Hosu Cad HapocJHoa ct,poHma 12 I HapocJHoa ct,poHma 12 0,ll60P II HPEKTOPA I COBET IIHPEKTOPOB

-- ---spoj (N9J:85!0D-ocllXCV-111

,llamyM (,llama): 22.09.2017

Ha OCHOBY 4naHa 9 Ta4Ke 9.6 nOATa4Ke 6

CTa,yra H"1C a.A. Hos1,1 CaA (y AaJbeM TeKcry:

,O.pywTeo 111n1,1 Hlt1C a.A . Hoe111 CaA) 6p. 70/SA­ odNl-11a o,q 30.06.2014. rDA"1He (npe'-!111wfleH111 TeKCT), 0A60p A"1peKTopa HVIC a.,q. Hoe1,1 CaA,

Ha XCV n1.1caHoj ce,qH1114111 OAp>KaHoj ,qaHa 22.09.2017. roA"1He, ,qoHeo je cneAeliy

O .Q fi Y K Y

O pa3M3Tpatuy MH8HCMjCKMX M3BeWTaja

Hl,1C a.A. HOBM CaA 38 6 Mece1...11,1 2017.

fOAKHe

Ha ocHoeaH1111..1 CT. 9 n. 9.6 nn. 6 YcTaea Hlt1C

a.o. Hos111 Ca,q, (Aanee - 061.J..leCTso 111m1 Hv1C

a.o. Hoe111 Ca,q) N270/SA-odNl-11a OT 30.06.2014 ro,qa (HoeaH pe,qaKLt"1H), CoeeT A"1PeKTopos HlllC a.o. Hoe111 Ca,q Ha XCV 3804HOM aace,qaHl.1111, COCTOHBWeMCH

22.09 .2017 fOAa, nplllHH/1 cneAytoee

P E W E H l,1 E

O paCCMOTpeHMM MH8HCOBblX OT"leTOB

Hl,1C a.o. Hoe1,1 C3A 3a 6 Mecsi1...1ee 2017 ro,qa

1. Yceajajy ce 1.1HaHCll'ljCKll'I lll3BeWTaj111 HL.1C 1. YTeep,q111Tb "1H8HCOBble OT4eTbl Hll1C a.o.

   a.A. HOBIII Ca,q 38 6 Mecet..u,1 2017. fOAl..1He. HOBIII Ca,q 38 6 MecH4es 2017 ro,qa.

2. Y3 OBY 0,qnyKy np111na>Ky ce 1.1H8HCll1jCK"1 2. K H8CTOHIJ..leMy PeweHll110 np1,1naratoTCH 1,13eewrnj1,1 HlllC a.,q. Hoe1,1 CaA aa 6 MeceL{l..1 111HaHcoeb1e OT4eTbl HlllC a.o. Hoe111 CaA aa 2017. f0AIIIH8, KOjl,1 4111He li>e C8CT8BHIII ,o,eo. 6 MeCH4ee 2017 fOAa, HBilHIOllleCH ero

   HeoTbeMneMolil 4aCTblO.

3. Oea OAI1yKa cryna Ha CHary ,qaHOM 3. HacTOHee PeweHll'le BCTynaeT e Cl,1I1Y e AOHOWeli>a.

4. Oea 0AnyKa 61111ie yn111caHa y Kli>lllry o,qnyKa 4. HacTOHIJ..lee PeweH111e no.QJ1e>K111T

,O.pywTea. perncrpaL{111111 e KH111re peweH111lil 06ecTea.

06pa3no>Ketue 06ocHoBaHMe

Ha OCHOBY .lnaHa 9 T84K9 9.6 nOAT84Ke 6 Ha OCHOB8Hl,11,1 CT. 9 n. 9.6 nn. 6 Ycrnea Hl,1C

CTaryTa HlllC a.A. Hoe111 Ca,o,, 0A6op a.a. Hoe111 CaA CoeeT ,q111peKTopoe Hll1C a.a.

,o,1,1peKTopa HlllC a.A, HOBIA CaA je pa3MOTplllO HOBIII Ca,q paCCMOTpen 111H8HCOBble OT.18Tbl111HaHc111jcKe 111aeewraje Hll1C a.,o,. Hoa111 Ca,q 3a Hl..1C a.o. Hoe1.1 CaA 38 6 MecH4ee 2017 ro,qa 111

6 Mece41,1 2017. ro.q111He na je OAJ1Y41110 Kao y np"1HHJ1 HacroHee PeweH111e .

.QoCTaBl.1TIII:

1. npeACeAH111KY 111 4JlaHOBll1Ma A111peKTopa Hlt1C a.A. Hos111 CaA

2. CeKperapy .QpyuJTsa 3. Apx1,1e1,1

n0Ane>K111T nepeAaYe:

0A6opa 1. npeAceAaremo 1,1 YneHaM A111peKTopos H"'1C a.a. Hoe111 Cap,

2. KopnoparnsHoMy ceKperapto

3. B apx1,1e

Coeera

NIS

GAZPROM NEFT

HHC a.a. Hoeu Cad IHHC a.o.Hoeu Cad

HapooHoz. q,poHma 121HapodHoa.cfJpoHma 12

O,llSOP,llHPEKTOPA ICOBET,llHPEKTOPOB

Spoj {NR):85/0D-od/XCV-112

,[lamyM (,llama): 22.09.2017

Ha OCHOBY 4naHa 9 Ta4Ke 9.6 nOATa4Ke 6

CTaryTa Hlt1C a.,Q. Ho0111 CaA (y AaJbeM TeKc-ry:

,D,pyWTBO 11111111 Hlt1C a.A. Hoe111 Ca,q) 6p. 70/SA­ odNl-11a OA 30.06.2014. rDAIIIHe (npe4111wfleH111 TeKCT), 0,Q6op A111peKTopa HIIIC a.A. Hoe111 CaA,

Ha xcv n111caHoj C9AHIIIL.(111 OAp>KaHoj A8Ha

22.09.2017. rDAIIIHe, AOHeO je CileAeliy

O .Q fl Y K Y

O paJMaTpaH::.y KoHCOnMAOBSHMX

ct>111HaHc111jcK111x M3Bewraja HHC a.,q. Hoe111 CaA 38 6 Mece41,1 2017. rOAMHe

1. Yceajajy ce KOHCOilll1AOBaH1,1 cp111HaHCllljCKIII 1113eewraj111 Hlt1C a.A. Hoe111 Ca,q Ja 6 Mece4111 2017 . rDAIIIHe.

2. Y3 OBY 0AI1YKY np1,111a>ey ce KOHCOillllAOBaHIII cp111HaHCl-1jCKIII 111389WTajlll Hlt1C a.A, Hoel/I CaA aa 6 Mece4111 2017. rOAIIIHe, Koj111 4111He H>e cacTaBHIII ASO.

Ha ocHoeaH111111 cT. 9 n. 9.6 nn. 6 Ycraea Hlt1C

a.o. Hoe111 Ca,q, (Aanee - 061..4ecTBO 111m1 H"1C

a.a. Hoe111 CaA) NQ70/SA-odNl-11a OT 30.06.2014 rOAa (HOBaR peAaKL(IIIR), CoeeT AlllpeKTopoe HIIIC - a.o. Hoe111 CaA Ha XCV 3a04HOM 3aCe,QaHIIIIII, COCTORBWeMCR 22.09.2017 rDAa, nplllHRil CI18AYIOL1188

P E W E H H E

O paccMOTpeHMIII KoHCOnMAMPOBSHHblX cl>KHaHCOBbl X OTeTOB HC a.o. HOBK Ca,q 3a 6 MecS14ee 2017 ro,qa

1. YTB8pAIIITb KOHCOillllAIIIPOBaHHble cp111HaHCOBble 0Tl.!8Tbl Hl,1C a.a. HOBIII Ca,Q 38 6 MSCRL.(88 2017 roAa,

1. K HaCTOR eMy PeweHIIIIO np1,111ara10TCR KOHCOf1111AIIIPOB8HHbl8 (plllH8HCOBbl8 0Tl.!9Tbl H"1C a.a. Hoe111 CaA 3a 6 MeCRl.SB 2017 rDAa, RBflRIOl.l.llllSCR era H80Tb8Mf18MOVI 4aCTblO .

2. Oea OAilyKa cryna Ha CHary AaHOM 3. Hacror11..4ee PeweH111e BCTYnaeT B CIIIIlY B

   AOHOWeH:>a.

   ASHb ero nplllHRTlllfl.

3. Oea 0AnyKa 6111lie yn111caHa y KH>111ry o,QilyKa

,D,pywrea.

06paJno>KeH::.e

Ha OCHOBY 4IlaHa 9 Ta4Ke 9.6 nOAT84Ke 6

CraryTa HIIIC a.A. Hoe111 CaA, 0A6op AlllpeKTopa Hll1C a.A. Hos1,1 CaA je pa3Morp1110 KoHCOillllAOBaHe cp111HaHc111jcKe 1113B8WTaje HVIC a..Q. HoaL-1 CaA Ja 6 Mece4111 2017. roAIIIHe na je OAJ1Y41110 Kao y AIIICn03111TIIIBy.

4. HacTORl..4ee PeweHL-18 nOAflS>KIIIT per111crpal.1,1111 a KH1'1re peweH111111 061..Uecrea.

06oCHOBaHMe

Ha ocH00aH111111 CT. 9 n. 9.6 nn. 6 Ycraea Hll1C

a.o. Hoe111 CaA CoeeT AIIIPSKTopoe Hli1C a.o. Hos111 CaA paCCMOTpen KoHCOillll,Ql,1pOBaHHble q:)IIIHaHCOBbl e OT40Tbl Hl,1C a.a. HOBIII Ca,q 3a 6 Mecr14ee 2017 roAa III np111HRI1 HaCTORutee PeweH111e .

aAIIIM rlKOBileB OAm1Cb 111 ne4aTb)