Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORBIT ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN NORBIT ASA

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i NORBIT ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, den 4. mai 2022 kl 16:00.

The Board of Directors ("Board") hereby calls for the annual general meeting of NORBIT ASA (the "Company") at 16:00 CET on 4 May 2022 in the Company's offices at Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, Norway.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the general meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

  • 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

    • 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

  • 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

    • 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

  • 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er gjort tilgengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

  • 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 have been made available at the Company's websitewww.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 0,30 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 5. mai 2022."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 0.30 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 5 May 2022."

4.

VURDERING AV STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

4.

CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene skal bidra til Selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Retningslinjene er gjort tilgengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Limited Liability Companies Act, the Board has prepared guidelines on the determination of salary and other remuneration to the Company's executive management. The guidelines shall contribute to the Company's business strategy, long term interests and financial sustainability. The guidelines have been made available at the Company's websitewww.norbit.com.

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

"The general meeting approved the guidelines for determining remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"

5.

VURDERING AV STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

5.

CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's websitewww.norbit.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"

6.

BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2021, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

6.

CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2021, which is available at the Company's websitewww.norbit.com.

Det stemmes ikke over dette punkt.

This is a non-voting item.

7. VALG AV STYREMEDLEMMER

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets styre. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

7. ELECTION OF BOARD MEMBERS

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the Company's Board. The statement is available at the Company's websitewww.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"Styret skal heretter bestå av følgende personer:

"The Board shall comprise of the following persons:

  • - Finn Haugan (styreleder) - gjenvelges for en periode på to år

  • - Bente Avnung Landsnes (nestleder)

  • - Trond Tuvstein

  • - Christina Hallin - velges for en periode på to år

  • - Magnus Reitan - velges for en periode på to år

  • - Tom Solberg - velges som varamedlem for en periode på ett år. "

  • - Finn Haugan (Chair) - elected for a period of two years

  • - Bente Avnung Landsnes (Deputy Chair)

  • - Trond Tuvstein

  • - Christina Hallin - elected for a period of two years

  • - Magnus Reitan - elected for a period of two years

  • - Tom Solberg - elected as deputy member for a period of one year."

8.

VALG AV VALGKOMITÉ

8.

ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for composition of the nomination committee. The statement is available at the Company's websitewww.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"Valgkomitéen skal bestå av følgende personer:

"The nomination committee shall comprise of the following persons:

-

Reidar Stokke (Leder) - gjenvelges for en periode på

-

ett år

-

Berit Rian - gjenvelges for en periode på to år

-

-

Janniche Fusdahl - gjenvelges for en periode på ett år.

-

"

Reidar Stokke (Chair) - re-elected for a period of one

year

Berit Rian - re-elected for a period of two years

Janniche Fusdahl - re-elected for a period of one year.

"

9.

HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

9.

REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's websitewww.norbit.com.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

"The general meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting of 2023:

Styrets leder: NOK 525 000 Styrets nestleder: NOK 325 000 Ordinære styremedlemmer: NOK 175 000 Varastyremedlem: NOK 11 500 per møteThe Chair of the Board: NOK 525,000

The Deputy Chair of the Board: NOK 325,000 Ordinary Board members: NOK 175,000 Deputy Board member: NOK 11,500 per meeting

Tillegg for roller i styreutvalg:

Additions for roles in sub-committees:

Leder av revisjonsutvalget: NOK 75 000

Medlem av revisjonsutvalget: NOK 50 000

The Chair of the audit committee: NOK 75,000

Members of the audit committee: NOK 50,000

Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.

The Chair of the Board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.

Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 5 000 per møte."

Members of the remuneration committee receive NOK 5,000 per meeting."

10.

HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmesidewww.norbit.com.

10.

REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Company's nomination committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the nomination committee. The statement is available at the Company's websitewww.norbit.com.

Komitéen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The nomination committee proposes that the general meeting pass the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

"The general meeting approves the following resolution to members of the nomination committee from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting in 2023:

Komitéens leder: NOK 50 000

Ordinære komitémedlemmer: NOK 35 000."

Committee leader: NOK 50,000

Ordinary committee members: NOK 35,000.

11.

HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2021 på NOK 951 002, hvorav NOK 858 002 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

11.

REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee of NOK 951,002 for 2021, of which NOK 858,002 relates to mandatory audit and the rest relates to other services. The Board has no objections to the fee requested.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Honorar til revisor for 2021 på til sammen NOK 951 002 godkjennes."

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 951,002 for 2021 are approved."

12.

FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER

12.

AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet The Board proposes that the general meeting grants the fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til en samlet pålydende verdi på 20 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to an aggregate nominal value of 20 per cent of the total share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

  • 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til en samlet pålydende verdi på NOK 1 169 186,04.

  • 2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.

    • 1. The Board of Directors is authorised to increase the

      share capital by up to an aggregate nominal value of

      NOK 1,169,186.04.

      til

    • 2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.

  • 3. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

    • 3. The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

  • 4. Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

    • 4. The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.

  • 5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær

  • generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30.

    juni 2023.

    • 5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.

  • 13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 2,0 prosent av aksjekapitalen, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med

  • 13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

The Board proposes that the general meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital by up to 2.0 per cent of the share capital, and that the authorisation may be used to issue shares to the

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Norbit ASA published this content on 07 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 April 2022 07:38:08 UTC.