Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 klockan 17.00 på Novoteks 
huvudkontor, Höjdrodergatan 18, Malmö. 
Endast den formella delen av årsstämman kommer att genomföras. Någon förtäring eller underhållning erbjuds ej. 
* För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har 
befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med COVID-19 
bör endast delta via ombud. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgänglig för 
nedladdning på hemsida. 
* Novotek kommer erbjuda aktieägare möjlighet att följa stämman digitalt men ej deltaga eller rösta. Mer information 
kommer finnas på hemsidan i god tid före stämman. 
Aktier och röster 
I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av serie A och 9 100 000 aktier av serie B, 
motsvarande sammanlagt 24 100 000 röster. 
Deltagande i stämman 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: 
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 28 april 2021 
- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 28 april 2021 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan 
registrering skall vara verkställd senast den 28 april 2021. 
Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 
17, per post Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö eller per e-post: info@novotek.se' 
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i 
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall därtill, i förekommande 
fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. 
Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida. 
Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast 2021-04-23. 
Förslag till dagordning 
1.    Stämmans öppnande och val av ordförande 
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd 
3.    Godkännande av dagordning 
4.    Val av justeringsmän 
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6.    Anförande av verkställande direktören 
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8.    Beslut om 
    a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 
    b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
    c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter 
10.    Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer 
11.    Val av styrelse och styrelseordförande 
12.    Val av revisor 
13.    Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport 
14.    Beslut om valberedning 
15.    Beslut om ändring av bolagsordningen 
16.    Övriga eventuella frågor 
17.    Stämmans avslutande 
Förslag till beslut 
Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har anmält att de vid årsstämman kommer att stödja 
följande förslag: 
Punkt 1 
Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen Göran Andersson. 
Punkt 8b 
Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret 2020 lämnas dels med en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per 
aktie, dels en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie. Totalt 2,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning 
föreslås den 10 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden 
AB den 14 maj. 
Punkt 9-11 
Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson som representant för Noveko Syd AB 
föreslår följande: 
Fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. 
Styrelsearvode om totalt 475 tusen kronor att fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor 
till vardera av de övriga styrelseledamöterna. 
Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Anna Bjelm, Göran Andersson samt 
Charlotta Johnsson. 
Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson. 
Punkt 12 
Valberedningen föreslår omval av Mazars AB. Revisionsbyrån har meddelat att om stämman beslutar i enlighet med 
förslaget, kommer Bengt Ekenberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor. 
Vidare föreslås att även Anders O Persson, verksam vid Mazars AB, väljs till revisor. 
Punkt 14 
Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko 
Syd AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende årsstämmans ordförande, styrelse och arvoden samt 
revisor. Vidare föreslås att bolagets största ägare vid behov utser ersättare till ledamot som lämnar valberedningen 
innan dess arbete är slutfört. 
Punkt 15 
På grund av vissa lagändringar förslås ändring av §8 Kallelse och anmälan. 
              Från nuvarande: 
"Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
skall annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift 
eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos 
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän 
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. 
Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad 
som angivits i föregående stycke" 
              till följande förslag: 
"Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett 
skall annonseras i Dagens Industri. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast 
den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får 
medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i 
föregående stycke." 
Övrigt 
Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse samt övriga beslutsunderlag hålls tillgänglig hos bolaget samt för 
nedladdning från bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ 
Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
Malmö i mars 2021 
Styrelsen 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dokument: Kallelse till årsstämma 
Språk:        Svenska 
Företag:      Novotek AB 
              Höjdrodergatan 18 
              21239 Malmö 
              Sverige 
Telefon:      040 316 900 
ISIN:         SE0000567752, SE556060944701 
EQS News ID:  1179515

Novotek AB / 62 Kallelse till årsstämma Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. 


 
Slut på meddelande  EQS News-Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

1179515 2021-03-30

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 03:01 ET (07:01 GMT)