Selskabsmeddelelse nr. 3-2021
København, 5. marts 2021
Selskabets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i dag.
Aktionærerne godkendte følgende punkter i overensstemmelse med forslag angivet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, jf. selskabsmeddelelse nr. 2-2021:
1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen
2. Forslag til udarbejdelse af selskabets årsregnskab på engelsk
3. Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
4. Bemyndigelse til at informere
generalforsamlingen
Ad punkt 1: Valg af nyt medlem til bestyrelsen
Teknisk direktør
Som følge deraf består bestyrelsen af:
Morten Elk , bestyrelsesformandMichael Moesgaard Andersen Rikke Stampe Skov
Ad Punkt 2: Forslag til udarbejdelse af selskabets årsrapport på engelsk
Generalforsamlingen godkendte, at selskabets årsrapport kan udarbejdes på engelsk. jf. selskabslovens § 100a.
Som følge deraf, indsættes der en ny artikel 11.2 med følgende ordlyd i vedtægterne:
"11.2 Årsrapporten udarbejdes på engelsk."
Ad Punkt 3: Forslag til godkendelse af en ny vederlagspolitik for selskabet
Generalforsamlingen godkendte den foreslåede vederlagspolitik. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i selskabslovens § 139 og 139a. Som følge af godkendelsen bliver vederlagspolitikken gjort tilgængelig på selskabets hjemmeside.
Ad Punkt 4: Bemyndigelse til at informere
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at informere
Yderligere oplysninger
Midlertidig administrerende direktør, Nicolaj Højer Nielsen
Mobil (+45) 25 46 25 80
Certified Advisor
Direkte (+45) 35 27 50 11
Om
For oplysninger om
https://news.cision.com/penneo/r/orientering-om-forlob-af-ekstraordinaer-generalforsamling-i-penneo,c3300765
https://mb.cision.com/Public/19412/3300765/8b1d556da1761213.pdf
(c) 2021 Cision. All rights reserved., source