TRISUL S.A. 
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CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627
COMPANHIA ABERTA
Data, hora e local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2012, às 14h30min, na sede social da Trisul S.A. ("Companhia") situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior, Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto, Secretário.
Ordem do dia: deliberar sobre (i) os relatórios internos de administração da Companhia referentes aos meses de novembro e dezembro de 2011; e (ii) prestação de fiança/garantia pela Companhia, em favor da SPE Imoleve Osasco Empreendimentos Imobiliários Ltda., perante o Banco Bradesco S.A.
Deliberações: os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade e sem ressalvas:
(i) aprovar os relatórios internos da administração da Companhia referentes aos meses de novembro e dezembro de 2011, documentos esses que ficam devidamente arquivados na sede social da Companhia; e (ii) aprovar a prestação de fiança/garantia pela Companhia (plano empresário), em favor da SPE Imoleve Osasco Empreendimentos Imobiliários Ltda., perante o Banco Bradesco S.A., no valor de até R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
Presenças: Mesa: Michel Esper Saad Junior, Presidente; Jorge
Cury Neto, Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad
Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Raul Carlos
Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg e William Trosman.
São Paulo, 31 de janeiro de 2012.
Secretário
| distribué par | Ce noodl a été diffusé par Trisul SA et initialement mise en ligne sur le site http://www.trisul-sa.com.br. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-02-01 13:09:45 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |
| Documents associés | |
| Minutes of the Board of Director´s Meeting Held on January 31, 2012 * |
