TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27 NIRE 35.300.341.627 COMPANHIA ABERTA Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de Junho de 2011Data, hora e local: Aos 09 (nove) dias do mês de Junho de 2011, às 14h30min, na sede social da Trisul S.A. (“Companhia”) situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior – Presidente; e Sr. Marco Antonio Cattini Mattar - Secretário.
Ordem do Dia: (i) apreciação dos relatórios da administração; (ii) outros assuntos de interesse da
Companhia.
Deliberações: Após análise dos itens constantes da Ordem do Dia, os membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:
(i) Aprovar, nos termos do Artigo 17, X, do Estatuto Social da Companhia, os Relatórios da Administração referentes a 30 de Maio de 2011, documentos estes que ficam devidamente arquivados na sede social da Companhia;
(ii) Aprovar a obtenção de empréstimo no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) junto ao Banco do Brasil S.A., mediante as seguintes condições: a) taxa: CDI + 3,38% a.a.; b) prazo: 36 (trinta e seis) meses, com a inclusão de 12 (doze) meses de carência para o capital; c) Juros: Mensal ; d) Garantia: Fidejussória, através da coobrigação da sociedade Tricury Construções e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 48.792.014/0001-11. Fica desde já a Diretoria da Companhia, autorizada a praticar todos os atos necessários para efetivação do ora aprovado, ratificados os atos anteriormente praticados.Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo
130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
Presenças: Mesa: Michel Esper Saad Junior – Presidente; Marco Antonio Cattini Mattar – Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Marco Antonio Cattini Mattar, Raul Carlos Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg, Raul Carlos Pereira Barreto e William Trosman. São Paulo, 09 de Junho de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Marco Antonio Cattini Mattar Secretário