TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627
COMPANHIA ABERTA
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 14
de novembro de 2011
Data, hora e local: Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2011, às 14h30min, na sede social da Trisul S.A. ("Companhia") situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-
902, Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior - Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto - Secretário.
Ordem do Dia: (i) aprovação dos resultados das operações da Companhia, referentes ao 3º Trimestre de 2011, devidamente auditados pela Ernst Young Terco Auditores Independentes S/S.
Deliberações: Após análise do item constante da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:
(i) Aprovação dos resultados das operações da Companhia,
referentes ao 3º Trimestre de
2011, devidamente auditados pela Ernst Young Terco Auditores
Independentes S/S, nos termos do artigo 17, VII do Estatuto
Social da Companhia, os quais ficarão arquivados em sua sede
social e serão oportunamente publicados em conformidade com a
legislação aplicável.
Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
Presenças: Mesa: Michel Esper Saad Junior - Presidente; Jorge Cury Neto - Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Marco Antonio Cattini Mattar, Raul Carlos Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg e William Trosman.
São Paulo, 14 de novembro de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro
próprio.
Jorge Cury Neto
Secretário