Cementarnica Usje Skopje : Предлог - одлуки за Собрание на акционери

Врз основа на член 353 ст.1 т. 1, член 358 и член 383 ст. 1 т. 2 од Законот за трговски друштва, член 34 и член 44 т. 14 од Статутот на Цементарница УСЈЕ АД Скопје, Одборот на Директори без одржување на седница на ден 13.04.2023 година донесе ПРЕДЛОГ ОДЛУКА За одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година Члeн 1 Се ОДОБРУВААТ ревидираните поединечни: Годишна сметка, Финансиски извештаи и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година. Члeн 2 Се ОДОБРУВААТ ревидираните консолидирани: Годишна сметка и Финансиски извештаи на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година. Члeн 3 Годишната сметка, Финансиските извештаи (поединечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Друштвото за 2022 година се составен дел на оваа Одлука. Члeн 4 Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето. Члeн 5 Се задолжуваат Стручните служби секоја во својот делокруг на работење да ги преземат потребните активности за спроведување на оваа Одлука. Члeн 6 Прeдлог Одлуката за одобрување на ревидираните: Годишна сметка, Финансиски извештаи (единечни и консолидирани) и Извештајот за работењето на Цементарница УСЈЕ АД Скопје за 2022 година да се достави до Собранието на акционери заради донесување. Д.Н. · Архива · Сектор за финансии · Правна служба

Pursuant to Article 353 paragraph 1 item 1, Article 358 and Article 383 paragraph 1 item 2 of the Trade Companies Law, Article 34 and Article 44 item 14 of the Statute of Cementarnica Usje AD Skopje, the Board of Directors without holding a session on 13.04.2023 adopted the following DRAFT DECISION On approving the audited: Annual Account, Financial Statements (standalone and consolidated) and Report for the operations of Cementarnica USJE AD Skopje for the year 2022 Article 1 The audited standalone: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of Cementarnica USJE AD Skopje for the year 2022 ARE APPROVED. Article 2 The audited consolidated: Annual Account and Financial Statements of the Cementarnica USJE AD Skopje for the year 2022 ARE APPROVED. Article 3 The Annual account, the Financial Statements (standalone and consolidated) and the Report for the operations of the Cementarnica USJE AD Skopje for the year 2022 are considered as part of this Decision. Article 4 This Decision comes into force on the day of its adoption. Article 5 The relevant departments are hereby obliged each in its competence to undertake the necessary activities for implementation of this decision. Article 6 The draft decision on approving the audited: Annual Account, Financial Statements and Report for the operations of Cementarnica Usje AD Skopje for the year 2022 is to be submitted to the Shareholders Assembly in order to be adopted. To be sent to: · Archive · Finance Department · Legal Section

Одбор на директор/ Board of Directors Претседател/President Јанис Паниарас / Ioannis Paniaras _________________________

5