Den 15.
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
- Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse. Selskabets årsrapport for 2020 kan gennemses ved henvendelse på selskabets kontor og downloades fra www.fastejendom.dk . For regnskabsåret 2020 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr. aktie.
- Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
- Godkendelse af vederlagsrapporten
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021. For regnskabsåret 2021 indstiller bestyrelsen et vederlag på 300.000 kr. til bestyrelsens formand og 125.000 kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til regnskabsåret 2020.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter er
Niels Roth ,Peter Olsson og SørenHofman Laursen på valg. Alle er villige til genvalg. - Valg af revisor. Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.
- Eventuelt
Ad pkt. 1 - Valg af dirigent
Det var foreslået, at advokat
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Dirigenten konstaterede, at kapitalejerne repræsenterende 41,16% af selskabskapitalen og den tilsvarende del af stemmerne var til stede eller repræsenteret.
Ad pkt. 2 - Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020
Bestyrelsen fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad pkt. 3 - Fremlæggelse af årsrapport 2020 til godkendelse og forslag til resultatets anvendelse
Årsrapporten for regnskabsåret 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at årsrapporten for 2020, som udviste et overskud på
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Det var foreslået, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Ad pkt. 4 - Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
Det var foreslået, at der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 5 - Godkendelse af vederlagsrapporten
Vederlagsrapporten for 2020 blev forelagt til godkendelse. Det var foreslået, at vederlagsrapporten godkendtes.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 6 - Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2021
Det var foreslået for regnskabsåret 2021, at bestyrelsesformanden skulle have et vederlag på
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer for, og 300 stemmer imod.
Ad pkt. 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Det var foreslået, at Niels Roth,
De opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra 100% ejede datterselskabet, er offentliggjort via selskabets hjemmeside.
Forslaget blev vedtaget med alle repræsenterede stemmer.
Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:
Ad pkt. 8 - Valg af revisor
Efter indstilling fra revisionsudvalget, der udgøres af den samlede bestyrelse, var det foreslået, at EY Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28, blev genvalgt som revisor. Indstillingen er sket uden påvirkning af tredjeparter, og indstillingen har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til revisor eller revisionsfirmaer.
Forslaget blev vedtaget med 1.094.312 stemmer.
Ad pkt. 9 – Eventuelt
Intet til behandling.
-oo0oo-
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent:
_____________________
Attachment
- Meddelelse nr 5 i 2021 (forløb af generalforsamling)
© OMX, source