Klabin S A : Reunião da Administração

KLABIN S.A.

CNPJ/MF nº 89.637.490/0001-45

NIRE nº 35300188349

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 18 SETEMBRO DE 2023

1. Data, horário e local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023, às 10h00 (dez horas) reuniu-se por meio de videoconferência o Conselho de Administração da Klabin S.A. ("Companhia"), com sede localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2. Convocação: Os conselheiros foram previamente convocados nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.
3. Presenças: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme nomes relacionados no fecho da presente ata.
4. Mesa: Amanda Klabin Tkacz - Presidente e Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária.
5. Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre as condições finais da operação de empréstimo sindicalizado ("Syndicated Loan" ou "Operação").
6. Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas: os conselheiros, de forma unânime e sem ressalvas deliberaram por:
7. 1. aprovar a realização, pela Companhia, pela Klabin Austria GmbH
      ("Klabin Austria") e/ou por outra sociedade do grupo ("Grupo Klabin"), da Operação, no valor total de até US$600.000.000,00
      (seiscentos milhões de dólares norte-americanos), com custo da operação equivalente a até SOFR + 2,05% a.a e prazo de 5 (cinco) anos, com amortização no vencimento;

1. aprovar a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, caso a emissão da Operação seja realizada parcial ou totalmente pela Klabin Áustria ou por qualquer outra sociedade do Grupo Klabin, com renúncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de

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exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 827, 830, 834, 835, 837, 838, parágrafos I e II, e 839 do Código Civil Brasileiro, e dos artigos 130 e 794 do Código de Processo Civil;

1. aprovar a emissão de nota(s) promissória(s) pela Companhia, ou a outorga de aval em nota(s) promissória(s) emitidas, pela Klabin Austria e/ou por outra(s) sociedade(s) do Grupo Klabin, no âmbito da Operação;

(IV) aprovar a delegação de poderes aos Diretores para negociar os termos e condições dos documentos finais da Operação conforme aprovada nos itens (I) a (III) acima e dos demais negócios e contratos relacionados à Operação, incluindo mas não se limitando aos descritos no item (V) a seguir;

1. aprovar a autorização para a Diretoria e/ou procuradores para assinatura, nos termos do Estatuto Social da Companhia, dos documentos necessários ou relacionados à Operação e pratiquem todos os atos necessários à sua efetivação, incluindo (a) a contratação de prestadores de serviços envolvidos na Operação, incluindo, mas não se limitando, assessores legais, bancos coordenadores, agentes administrativos, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos e respectivas remunerações; e (b) a assinatura do(s) contrato(s), aditamento(s), procuração(ões), declaração(ões) e demais documentos relacionados à Operação, incluindo, mas não se limitando a, fee letters e contratos a que se referem os itens (I) a (III); e

(VI) aprovar a ratificação expressa de todos os atos ou medidas já praticadas, direta ou indiretamente, pela Diretoria da Companhia até o momento visando à concretização da Operação ora aprovada.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes e pela Secretária.

São Paulo, 18 de setembro de 2023.

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Amanda Klabin Tkacz - Presidente, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretária, Alberto Klabin, Wolff Klabin, Vera Lafer, Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Horacio Lafer Piva, Paulo Galvão, Lilia Klabin Levine, Celso Lafer, Roberto Luiz Leme Klabin, Amaury Guilherme Bier, Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, Mauro Rodrigues da Cunha e Isabella Saboya de Albuquerque.

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Certifico que o texto supra reflete a decisão tomada pelo Conselho de Administração em 18 de setembro de 2023, lavrada em livro próprio.

Mariangela Daniele Maruishi Bartz

Secretária

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KLABIN S.A.

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EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF THE BOARD

OF DIRECTORS HELD ON SEPTEMBER 18, 2023

1. Date, time and place: On 18 (eighteen) days of September 2023, at 10:00 a.m. (ten o'clock), the Board of Directors of Klabin S.A. ("Company"), headquartered at Avenida Brigadeiro Faria Lima, No. 3,600, 5th floor, in the city of São Paulo, State of São Paulo, met by videoconference.
2. Summons: The directors were previously summoned pursuant to Article 18 of the
   Bylaws.
3. Attendance: The members of the Company's Board of Directors are present, according to the names listed at the close of these minutes.
4. Table: Amanda Klabin Tkacz - President and Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary.
5. Agenda: to examine, discuss and resolve on the final conditions of the syndicated loan transaction ("Syndicated Loan" or "Operation").
6. Matters and Deliberations: the Board members, unanimously and without reservations resolve to:
7. 1. approve the realization, by the Company, by Klabin Austria GmbH ("Klabin Austria") and/or by another company of the group ("Klabin Group"), of the Operation, in the total amount of up to US$600,000,000.00 (six hundred million US dollars), with an operation cost equivalent to up to SOFR + 2.05% per year

and term of 5 (five) years, with amortization at maturity;

1. approve a corporate guarantee to be provided by the Company, in case the issuance of the Operation is partially or entirely carried out by Klabin Austria or by any other company of the Klabin Group, with waiver of the benefits of order, rights, and exoneration faculties of any nature provided for in articles 333, sole paragraph, 364, 366, 368, 827, 830, 834, 835, 837, 838, paragraphs I and II, and 839 of the Brazilian Civil Code, and articles 130 and 794 of the Brazilian Code of Civil Procedure ;

1. approve the issuance of promissory note(s) by the Company, or the granting of suretyship on promissory note(s) issued by Klabin Austria and/or other company(ies) of the Klabin Group, in the context of the Operation;

(IV) approve the delegation of powers to the Officers to negotiate the terms and conditions of the final documents of the Operation as approved in items (I) to

1. (III) above and of other transactions and agreements related to the Operation, including but not limited to those described in item (V) below;

2. approve the authorization for the Board of Executive Officers and/or attorneys- in-fact, pursuant to the bylaws of the Company, to sign all documents necessary or related to the Operation and practice all acts necessary for its achievement, including (a) the hiring of service providers involved in the Operation, including, but not limited to, legal advisors, underwriters, administrative agents, being able to negotiate and sign the respective agreements and respective remunerations; and (b) the signing of the agreement(s), amendment(s), power of attorney(s), declaration(s) and other documents related to the Operation, including, but not limited to, fee letters and agreements referred to in items (I) to (III) above; and

(VI) approve the ratification of all acts or measures already practiced by the Company's Board of Executive Officers so far directed at the completion of the Operation hereby approved.

6. Closing: There being nothing else to discuss, the meeting was closed, of which the present minutes were drawn up, which, read and approved, were signed by the Board members present and by the Secretary.

São Paulo, September 18, 2023.

Amanda Klabin Tkacz - President, Mariangela Daniele Maruishi Bartz - Secretary, Alberto