National Investor Pr J S C : An invitation to attend The National Investor’s Annual General Assembly

Date: 06/04/2023

Ref: L/C/1/6423

To: The Disclosures & Compliance Section

Market Operations Surveillance Department

Abu Dhabi Securities Exchange

P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE

The Securities and Commodities Authority/

Disclosure Department

Greetings,

Sub: The Annual General Assembly of The National Investor PrJSC (the "Company")

Reference to the above-mentioned subject, please note that the Ministry of Economy (MoE) has approved today the Company's request to hold its Annual General Assembly (AGA) on Friday, April 28, 2023, at 15:30 PM, through personal attendance, at the Company's headquarters located in the mezzanine floor, Block (B), Corniche Tower, Khalidiya, Abu Dhabi, with the possibility of attending and voting remotely.

The invitation will be sent to the Shareholders by registered mail and published in two daily newspapers in Arabic and English.

Please find enclosed herewith, the approved invitation including the agenda, along with a statement of the Articles of the Company's Memorandum of Association which the Board proposes to amend.

2023/04/06 :خيراتلا

6423/1/ق د/و م :ةراشلاا

لاثتملإا و حاصفلإا مسق /ةداسلا ةباقرلاو تايلمعلا ةرادإ ةيلاملا قارولأل يبظوبأ قوس

ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا ،يبظوبأ 54500 ب.ص

حاصفلاا مسق - علسلا و ةيلاملا قارولأا ةئيه /ةداسلا لضافلأا ،دــعبو ةبيط ةيحت

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا دعوم :عوضوملا )"ةكرشلا"( خ م ش ينطولا رمثتسملا ةكرشل

نأب ملعلا ىجري ،هلاعأ روكذملا عوضوملا ىلا ةراشلإاب دقعل ةكرشلا بلط ىلع مويلا تقفاو دق داصتقلاا ةرازو قيرط نع اينورتكلا يونسلا ةيمومعلا اهتيعمج عامتجا قفاوملا ةعمجلا موي ،دعب نع تيوصتلاو روضحلا ةينقت نع .ارصع 15:30 ةعاسلا مامت يف 2023 ليربأ 28 يف نئاكلا ةكرشلا رقم يف ،يصخشلا روضحلا قيرط ،ةيدلاخلا ،شينروكلا جرب ،)ب( كولب ،نينازيملا قباط

.دعب نع تيوصتلاو روضحلا ةيناكما عم يبظوبأ

نيمهاسملا ةداسلل لجسملا ديربلاب ةوعدلا لاسرإ متيس

.ةيزيلجنلااو ةيبرعلا ةغللاب نيتيموي نيتفيحص يف اهرشنو

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجلا ةوعدلا صن ايط قفرن نايب عم ،لامعلأا لودج انمضتم ،هيلع ةقفاوملا تمت يذلا ةكرشلا ماظن يف اهليدعت ةرادلاا سلجم حرتقي يتلا داوملاب

.يساسلأا

Sincerely;

،،،ريدقتلاو مارتحلاا قئاف لوبقب اولضفتو

يذيفنتلا ريدملا /هيروح يمار Rami Hurieh / Managing Director

ةيونسلا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل ةوعد )"ةكرشلا"( خ.م.ش ينطولا رمثتسملا ةكرشل

قيرط نع هدقع ررقملا ،يونسلا ررقملا ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا روضحل مكوعدي نأ ،خ.م.ش ينطولا رمثتسملا ةكرش ةرادإ سلجم رسي

ّ

تيوصتلاو روضحلا ةيناكما عم يبظوبأ ،ةيدلاخلا ،شينروكلا جرب ،)ب( كولب ،نينازيملا قباط يف نئاكلا ةكرشلا رقم يف ،يصخشلا روضحلا

.رصعا 15:30 ةعاسلا مامت يف ،2023 ليربأ 28 قفاوملا ةعمجلا موي يف كلذو ،دعب نع

لامعلا لودج

.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع يلاملا اهزكرمو ةكرشلا طاشن نع ةرادلإا سلجم ريرقت ىلا عامتسلاا	.1
.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يققدم ريرقت ىلا عامتسلاا	.2
.امهيلع قيدصتلاو 2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع رئاسخلاو حابرلأا باسحو ةكرشلا ةينازيم ةشقانم	.3
.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع حابرأ عيزوت مدع نأشب ةرادلإا سلجم حرتقم يف رظنلا	.4
.هيلع قيدصتلاو 2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةأفاكم مدع حرتقم يف رظنلا	.5
.2022 /12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع ةرادلإا سلجم ءاضعأ ةمذ ءاربإ	.6
.2022/12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا نع تاباسحلا يققدم ةمذ ءاربإ	.7
.2023 /12/31 يف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل مهباعتأ ديدحتو ةكرشلا تاباسح يققدم نييعت	.8

:صاخ رارق ،ةكرشلا ةجاح مدعل ،يتارامإ مهرد نويلم 25 ـب ردقت ةيمسإ ةميقب مهس نويلم 25 ءاغلإ قيرط نع ةكرشلا لام سأر ضيفخت ةشقانم .1

.نيمهاسملل اهتميق عاجرإ متي

.يساسلأا ةكرشلا ماظن نم )54 و ،46 ،45 ،42 ،30 ،7.2 ،6( داوملا ليدعت	.2
	:تاظحلام
ىلع دوجوملا https://agm-sys.net/TNI :هلاعأ لامعلأا لودج دونب ةفاك ىلع تيوصتلاو ليجستلل يلاتلا طبارلا مادختسا متي	.1
.عامتجلاا نم ةعاس 24 لبق طبارلا لعفي .)www.tni.ae( ةكرشلل ينورتكللاا عقوملا
لودج دونبب قلعتت ةلئسا ةيا لاخدا مهاسملل زوجي ،طبارلا قيرط نع هروضح ليجستو لاقنلا هفتاه مقر ثيدحت مهاسم لك نم ىجري	.2
عامتجلال يتوصلاو يئرملا لصاوتلا ةيلآ ةكرشلا حيتتس .طبارلا للاخ نم اضيأ عامتجلاا داقعنلا قباسلا لمعلا موي للاخ لامعلأا
.عامتجلاا عئاقو ليجست متيو مكتاراسفتسا ىلع درلاب يجراخلا ققدملاو سلجملا موقيسو
هنع بيني نأ هلو اينورتكلا ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا روضح قح 2023/04/25 خيراتب ةكرشلا مهسأ لجس يف لجسم مهاسم لكل	.3
جذومن لصأ ىلع ةباتك تباث صاخ ليكوت بجومب هلاعأ عامتجلاا روضحل ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ ةداسلا ريغ نم هراتخي نم
تاسسؤملل نيلثمملا ادع اميف ةكرشلا لام سأر نم )%5( نم رثكأ ىلع ةفصلا هذهب زئاحا	ليكولا نوكي لا نأ بجيو ،قفرملا ليكوتلا
ً
[e-mail] :ديربلا ىلع ليكوتلا عاديإ متي نأ نكميو )انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهلأا صقان لثميو( ةكرشلا يف ةمهاسملا تاكرشلاو
ةيعمجلا يف تيوصتلا يف قحلا ليكولل نوكيف ةصاخلا تلاجسلا يف هنيودتل كلذو عامتجلال ددحملا خيراتلا نم لقلأا ىلع نيموي لبق
	.ةيمومعلا
،لدعلا بتاكلا -أ :ةيلاتلا تاهجلا دحأ ىدل /نم دمتعملا عيقوتلا وه هلاعأ اهيلإ راشملا ةلاكولا يف دراولا مهاسملا عيقوت نوكي نأ نيعتي	.4
يأ -ث ،اهنم يأ ىدل باسح لكوملل نوكي نأ ةطيرش ةلودلاب ةصخرم ةكرش وأ كنب :ت ،ةلودلاب ةيداصتقا ةرئاد وأ ةراجت ةفرغ -ب
.قيثوتلا لامعأب مايقلا اهل صخرم ىرخأ ةهج
اذاو ،ةكرشلا لام سأر عومجم نم )%50( لقلأا ىلع نولثمي نيمهاسملا نم ددع هرضح اذا ًاحيحص ةيمومعلا ةيعمجلا عامتجا نوكيس	.5
قفاوملا ةعمجلا موي نم احابص ةرشاعلا ةعاسلا ىلع يناثلا عامتجلاا دقعني فوسف عامتجلاا اذهل ينوناقلا باصنلا لمتكي مل
	.رضح نمب ةقيرطلا سفنب 2023/05/05
مهاسملا لبق نم ةحارص اهؤاغلإ متي مل ام ةقحلا تاعامتجا يلأ ةذفانو ةحيحص لولأا عامتجلاا روضحل ةرداصلا تلايكوتلا ربتعت	.6
لصاوتلا ىجري ،ملاعتسلال .قحلالا عامتجلاا دعوم نم لقلأا ىلع نيموي لبق كلذو ةكرشلا يمهاسم لجس نيمأ ىلا هجوي راعشإب
	.02-6192300 :مقر فتاهلا ىلع

Invitation to attend the Annual General Assembly meeting of

The National Investor Company PJSC (the "Company")

The Board of Directors of The National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the meeting of the Annual General Assembly to be held through personal attendance, at the Company's headquarters located in the mezzanine floor, Block (B), Corniche Tower, Khalidiya, Abu Dhabi with the possibility of attending and voting remotely, on Friday, April 28, 2023, at 15:30 pm.

Meeting Agenda

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2022.
2. To review and approve the Auditors' report for the fiscal year ended 31/12/2022.
3. Discuss and approve the annual consolidated financials for fiscal year ended 31/12/2022.
4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the fiscal year 31/12/2022.
5. Considering the approval of the Board of Director's proposal not to pay a remuneration to the Company's members of the Board for the fiscal year ended on 31/12/2022.
6. To discharge the members of the board of directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023.

Special Resolution:

1. Discussing a proposal to reduce the Company's share capital by canceling 25 million shares with a nominal value of AED 25 million, which will be returned to the shareholders.
2. Amending the articles (6; 7.2; 30, 42; 45; 46; and 54 of the Company's Memorandum of Association.

Notes:

1. The following link is to be used to register and vote on all of the above agenda items:https://agm-sys.net/TNI; located on the Company's website (www.tni.ae). The link will be activated 24 hours before the meeting.
2. Each shareholder is requested to update his/her mobile phone number and register his attendance via the above link. The shareholder may enter any questions related to the agenda items during the working day preceding the meeting also through the link. The Company will provide the mechanism of visual and audio communication for the meeting, and the board and the external auditor will respond to your inquiries, and the proceedings of the meeting will be recorded.
3. Each shareholder registered in the company's share register on 25/04/2023 has the right to attend the company's general assembly electronically, and he may delegate whomever he chooses other than the members of the Company's board of directors to attend the above meeting under a special power of attorney fixed in writing on the original attached power of attorney form, and the agent shall not represent more than (5%) of the Company's capital under the same proxy, with the exception of representatives of the companies and joint stock companies holding shares in the Company (the incompetent and minors should be represented by their legal representatives). The proxy can be sent via e-mail to: [e-mail]; at least two days prior to the date of the meeting in order to record it, so the agent has the right to vote in the general assembly.
4. The signature of the shareholder included in the power of attorney referred to above must be the signature approved by/with one of the following entities: a- the notary public, b- a chamber of commerce or an economic department in the country, c: a bank or company licensed in the country, provided that the principal has an account with Any of them, d- Any other entity authorized to carry out authentication work.
5. The meeting of the General Assembly will be valid if attended by a number of shareholders representing at least
   (50%) of the total capital of the Company's share capital, and if the quorum for this meeting is not complete, the second meeting will be held 10 am on Friday corresponding to 05/05/2023 in the same way with any quorum.
6. The delegations issued to attend the first meeting are considered valid for any subsequent meetings, unless they are expressly canceled by the shareholder with a notice addressed to the Company's share registrar, at least two days prior to the date of the subsequent meeting. For inquiries, please call: 02-6192300.