ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. El Prat de Llobregat, a 12 de agosto de 2020
ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") sobre información a suministrar por empresas en expansión y sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario incorporadas a negociación en el MAB, en sus redacciones vigentes, por medio de la presente, pone en conocimiento del mercado la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Mas Mateu, calle Roure 6-8, 4ª Planta de El Prat de Llobregat, 08820 (Barcelona), a las 09:30 horas del día 14 de septiembre de 2020 o, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el 15 de septiembre de 2020 en el mismo lugar y a la misma hora.
Se adjunta el anuncio de la convocatoria que ha sido publicado en esta misma fecha en la página web de la Sociedad (www.albiranaproperties.com).
Atentamente,
Albirana Properties SOCIMI, S.A.
Anticipa Real Estate, S.L.U., representada por Eduard Mendiluce Fradera, Presidente y Consejero Delegado
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Anexo I
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI, S.A.
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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALBIRANA
PROPERTIES SOCIMI, S.A.
El consejo de administración de ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en reunión celebrada el 11 de agosto de 2020, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, esto es, en El Prat de Llobregat -08820- (Barcelona), Pol. Industrial Mas Mateu, C/ Roure 6-8, 4ª planta, el día 14 de septiembre de 2020, a las 09:30 horas, o, de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 15 de septiembre de 2020, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Toma de conocimiento y, en lo menester, aprobación de la aportación y/o transmisión, directa o indirecta, de determinados activos en el marco de una operación de reestructuración.
- Delegación de facultades.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
A) Complemento de convocatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social, El Prat de Llobregat -08820- (Barcelona), Pol. Industrial Mas Mateu, C/ Roure 6-8, 4ª planta, dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince (15) días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
B) Derecho de Información
De acuerdo con el artículo 8 de los Estatutos de la Sociedad, la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se encuentra publicada en la web corporativa de la Sociedad www.albiranaproperties.com(la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil), en la sección "Inversores".
Los accionistas tendrán adicionalmente derecho a solicitar a los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, sin perjuicio de poder solicitar
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aclaraciones o información verbalmente durante la celebración de la misma, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
C) Derecho de Asistencia
Podrán asistir a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones, cualquiera que sea su número, que se hallen inscritos como tales en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta de alguna de las entidades participantes con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas, según dispone el artículo 11 de los Estatutos Sociales, que regula el derecho de asistencia. Los asistentes deberán estar provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa o el documento que, conforme a Derecho, les acredite como accionistas.
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física a través de la cual ejerce el derecho de asistencia.
Tomando en consideración la situación actual provocada por el COVID-19 en España, el consejo de administración de la Sociedad considera que la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura en la próxima Junta General es mediante la delegación del voto previa, es decir, sin asistencia física al domicilio social.
Esta consideración se efectúa en atención a las circunstancias antes reseñadas, otorgando la máxima prioridad a la protección de la salud de todos los accionistas de la Sociedad, de conformidad con las recomendaciones / consideraciones emitidas hasta la fecha por las autoridades supervisoras de los mercados financieros en relación a la situación actual creada por el COVID-19.
En cualquier caso, se reforzarán todas las medidas de seguridad y sanidad que se consideren más apropiadas para garantizar la protección de la salud de todas las personas involucradas en la organización y la celebración de la Junta General.
D) Derecho de Representación
Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.
En concreto, la representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación.
Queda a salvo lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, no siendo preciso que la representación se confiera en la forma descrita cuando el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando ostente poder general
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conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional.
Asimismo, se prevé que las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, puedan, en todo caso, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.
Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos.
Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital en materia de solicitud pública de representación.
El Prat de Llobregat (Barcelona), a 11 de agosto de 2020.
Fdo. Miguel Acosta Ramírez
El Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración
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Albirana Properties SOCIMI SA published this content on 12 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 August 2020 09:12:16 UTC
