Waturu A/S : Announcement Nr. 67- Waturu Holding A/S – NOTICE OF GENERAL MEETING

Notice of General Meeting

Company announcement no.67

Vejle, April 8th 2021

WATURU HOLDING A/S - NOTICE OF GENERAL MEETING

The annual general meeting of Waturu Holding A/S will be held April 23, 2021.

The general meeting will be held at 15.00 at the company headquarters in Sjællandsgade 32, 1. tv., 7100 Vejle. The Annual General Meeting will be opened and directed by the Chairman.

NOTE FROM THE BOARD, BECAUSE OF THE CURRENT PANDEMIC VIRUS WITH CORONA VIRUS WE RECOMMEND THAT SHAREHOLDERS WISHING TO VOTE USE THE POSSIBILITY OF POSTAL VOTING. THERE WILL NOT BE AN OPPORTUNITY FOR PHYSICAL ATTENDANCE.

Agenda:

1. Directors' report on the company during the past financial year
2. Presentation of the audited annual report 2019 for adoption
3. Resolution on application of profits or covering of losses according to the adopted Annual Report
4. Approval of remuneration to the Board for the current financial year
5. Election of Directors
6. Election of auditor
7. The Board's proposal
   a. Changing the empowerment dates of Association Section 3. Authorization to issue shares and warrants.
8. Optionally

1. Report on the Company's activities during the financial year.

The Board proposes that the General Meeting adopts the Board's report on Waturu Holding's business activities during 2020.

2. Presentation of the audited annual report for approval

The Board proposes that the General Meeting adopts Waturu Holding's annual report for the financial year 2020. The proposal could be adopted by a simple majority of votes.

3. Resolution on application of profits or covering of losses according to the adopted Annual Report

The Board proposes that this year's profit or loss is distributed as indicated in the annual report. The proposal could be adopted by a simple majority of votes.

4. Approval of remuneration to the Board for the current financial year The Board does not change the current remuneration level for Board members. The proposal could be adopted by a simple majority of votes.

5. Election of Directors

Lasse Ranlev (Chairman of the Board), Andreas Bruus (Member of the Board) are standing for re-election. Toke Reedtz (Member of the Board of Directors) resigns in connection with the holding of the Annual General Meeting.

Members Lasse Ranlev and Andreas Bruus are proposed for re-election. Two new candidates are nominated to take over as non-executive board members. No later than one week before the holding date, the candidates are presented on the company's website under the menu "Investor" - "Documents". The candidates are presented as Candidate A and Candidate B in the call.

If the nominated candidates are elected, the Board will subsequently consist of: Lasse Ranlev (Chairman of the Board), Andreas Bruus (Board member), Candidate A (Board member) and Candidate B (Board member).

The proposal could be adopted by a simple majority of votes.

6. Election of auditor

The Board of Directors wishes to re-elect the company's current auditor 2+ Revision Statsaut. revisorer ApS. The proposal could be adopted by a simple majority of votes.

7. The Board's proposal

A. Changing the empowerment dates of article 3.4 on the authorization to issue shares and warrants.

Board's authorization of the Statutes, section 3.4., expired on December 31th. 2020. The Board proposes to prolong the authorization to

December 31th 2022.

Approval of the proposal, will amend articles 3.4. to the following:

3.4. The board of directors is until 31 December 2022, in one or several rounds, authorized to issue up to 1,000,000 warrants, granting rights to subscription of up to 1,000,000 shares of DKK 0.05 (a total of nominally DKK 50,000) by payment of cash. Warrants may be issued to the employees in the Waturu group on the terms and conditions that the board of directors determines, including in regards of the subscription price, which may be lower than the market price, granting and vesting terms as well as exercise conditions and exercise periods etc. The board of directors is also authorized to, in one or several rounds, to increase the share capital of the company in connection with the issue of new shares, subscribed by the warrant holders exercising their warrants. The new shares are to be fully paid, issued in the name of the holder and shall in every aspect have the same rights as the existing shares.

The proposal may be adopted by a majority of at least 2/3 of the votes cast, according to the capital represented, present at the meeting.

The share capital and shareholders' participation and voting

The company's share capital is nominally DKK 529,090.90, divided into shares of DKK 0.05. At the General Meetings, each share of DKK 0.05 equals a vote.

A shareholder entitled to attend the General Meeting and to vote is determined relative to the number of shares held by the shareholder on the registration date. The registration date is one week before the general meeting.

The shares held by the shareholders, calculated on the registration date on the basis of the inclusion of shareholders' shares in the share register and any registered information about shareholder's holdings, the company has received on the date for registration.

Participation

Shareholders who are entitled to and wish to attend the General Meeting must inform the Company of their attendance not later than April 20th, 2020 at 23:59 via [e-mail].

Power of attorney

The proxy form which can be downloaded from the company's website in the "Investor" and "documents" menu must be completed and sent by letter to Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 or by email [e-mail].

The proxy form must be received no later than April 20th, 2020 at 23.59.

A shareholder may choose to cast a vote either by proxy or by post, see below, but not both methods.

The right to participate and vote by proxy must be supported by sufficient evidence. If sufficient evidence is not presented, the right to attend and / or vote can be refused under specific circumstances.

Letter by Vote

Shareholders may cast their vote by mail. The voting can be conducted as follows:

Postal vote application forms, can be found on the company's website in the menu "Investor" and "documents" and must be completed and sent by letter to Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 or by mail [e-mail].

Postal votes must be received by the Company no later than April 22th, 2020 at. 23:59.

Further information

Up to and on the date of the General Meeting, additional information about the Annual General Meeting will be available on the company's website, including:

• The convening notice including the agenda and proposals.
• Proxy - and postal voting form to be used to vote by proxy or by postal voting.
• Information on the total number of shares and voting rights at the date of notification. The General Meeting is held in Danish.

About Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S is a Green Tech company which develops innovative water technology for heating or water treatment, with the focus to ensure bacteria-free water and reduce water and energy consumption for heating domestic hot water in buildings, ensuring CO2 savings. Waturu Holding A/S has a majority in the medical company Watgen Medical A/S, and in the company Aquaturu A/S, which develops antibacterial and anti-algae technology for fish farming.

More information:

CEO Toke Reedtz, tlf.: [phone], e-mail:[e-mail]

CFO Henrik F. Stoltenberg, tlf.: [phone], e-mail: [e-mail]

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Certified Adviser

CDI GLOBAL ApS

Per Vestergaard

Direktør/CEO

Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark

1. [phone], M [phone], E [e-mail] Hjemmeside:www.cdiglobal.dk

Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:

Hjemmesiden:www.waturu.dkwww.aquaturu.comwww.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:

www.waturu.om/documents

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Selskabsmeddelelse nr. 67

Vejle, den 8. april 2021

WATURU HOLDING A/S - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Den årlige generalforsamling for Waturu Holding A/S afholdes den 23. april 2021.

Generalforsamlingen afholdes kl. 15.00 på selskabets adresse på Sjællandsgade 32, 1. tv., 7100 Vejle. Den ordinære generalforsamling åbnes og ledes af bestyrelsesformanden.

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA -VIRUS ANBEFALER, AT AKTIONÆRER SOM ØNSKER AT STEMME BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR FYSISK FREMMØDE

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Bestyrelsens forslag
   a. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3. Bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.
8. Eventuelt

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens beretning om Waturu Holding's forretningsaktiviteter i løbet af 2020.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager Waturu Holding's årsrapport for regnskabsåret 2020. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at dette års resultat fordeles som anført i årsrapporten. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

4. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår Bestyrelsen ændrer ikke på det nuværende vederlagsniveau for bestyrelsesmedlemmer. Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

5. Valg af bestyrelse

Lasse Ranlev (bestyrelsesformand), Andreas Bruus (bestyrelsesmedlem) stiller til genvalg. Toke Reedtz (bestyrelsesmedlem) fratræder i forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Medlemmerne Lasse Ranlev samt Andreas Bruus foreslås genvalgt.

Der opstilles to nye kandidater som indtræder som menige bestyrelsesmedlemmer.

Senest en uge før afholdelsesdatoen præsenteres kandidaterne på selskabets hjemmeside under menuen "Investor" - "Dokumenter". Kandidaterne præsenteres, som kandidat A og Kandidat B i indkaldelsen.

Vælges de opstillede kandidater, vil bestyrelsen efterfølgende bestå af: Lasse Ranlev (bestyrelsesformand), Andreas Bruus (bestyrelsesmedlem), Kandidat A (bestyrelsesmedlem) samt Kandidat B (bestyrelsesmedlem).

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker genvalg af selskabets nuværende revisor 2+ Revision Statsaut. revisorer ApS

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal af stemmerne.

7. Bestyrelsens forslag

A. Ændring af bemyndigelses dato for vedtægternes punkt 3.4 vedrørende bemyndigelse til at udstede aktier og warrants.

Bestyrelsens bemyndigelse i vedtægterne, punkt 3.4., udløb den 31. december 2020.

Bestyrelsen foreslår at forlænge bemyndigelsen til 31. december 2022. Godkendes forslaget, ændres vedtægternes punkt 3.4 til følgende:

3.4. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 31. december 2022 ad en eller flere gange at udstede op til 1.000.000 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til 1.000.000 aktier af kr. 0,05 i selskabet (i alt nominelt kr. 50.000) ved kontant indbetaling. Warrants kan udstedes til medarbejdere i Waturu koncernen på de vilkår og betingelser, som bestyrelsen fastlægger, herunder med hensyn til udnyttelseskurs, som kan være lavere end markedskursen, optjenings - og modningsvilkår samt udnyttelsesbetingelser og perioder mv. Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til ad en eller flere omgange at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med udstedelse af nye aktier, som er tegnet på baggrund af udnyttelse af warrants. Nye aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen skal indbetales fuldt ud, lyde på navn, være omsætningspapirer og i øvrigt i enhver henseende have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier.

Forslaget kan vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer i henhold til den repræsenterede kapital, der er til stede på generalforsamlingen.

Aktiekapitalen og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Virksomhedens aktiekapital udgør nominelt DKK 529.090,90 fordelt på aktier på DKK 0,05. På generalforsamlingen giver hver aktie på DKK 0,05 en stemme.

En aktionærs ret til at deltage på generalforsamlingen og til at stemme, bestemmes i forhold til antallet af aktier, som aktionæren ejer på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen.

De aktier, som aktionæren ejer, beregnes på registreringsdatoen på baggrund af optagelsen af aktionærernes antal aktier i aktiebogsregistret og enhver information om aktionærens beholdning, som selskabet har modtaget på registreringsdatoen med henblik på registrering.

Deltagelse

Aktionærer, der har ret til og ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 20. april 2020 kl. 23:59 via e-mail til [e-mail].

BEMÆRK AT BESTYRELSEN, PÅ GRUND AF DEN NUVÆRENDE VIRUS PANDEMI MED CORONA -VIRUS ANBEFALER, AT AKTIONÆRER SOM ØNSKER AT STEMME BENYTTER SIG AF MULIGHEDEN FOR AT BREVSTEMME. DER VIL IKKE VÆRE MULIGHED FOR FYSISK FREMMØDE

Fuldmagt

Fuldmagt-formularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 eller via mail [e-mail].

Fuldmagt-formularen skal modtages senest den 20. april 2021 kl. 23.59.

En aktionær kan vælge at afgive stemmer enten ved fuldmagt eller ved at brevstemme, se nedenfor, men ikke ved begge metoder.

Retten til at deltage og stemme ved fuldmagt skal underbygges med tilstrækkelig dokumentation. Hvis der ikke fremlægges tilstrækkelig dokumentation, kan retten til at deltage og / eller stemme nægtes i henhold til de særlige omstændigheder.

Brevafstemning

Aktionærer, kan afgive deres stemmer ved brevstemme. Brevafstemning kan foretages som følger:

Brevstemmeformularen, som kan hentes på virksomhedens hjemmeside under menuen "Investor" og "dokumenter", skal udfyldes og sendes via brev til Waturu Holding A/S, Sjællandsgade 32. 1.tv, 7100 eller via mail [e-mail].

Brevstemmer skal være modtaget af selskabet senest den 22. april 2021 kl. 23:59.

Yderligere Information

Indtil, og på datoen for generalforsamlingen, vil yderligere oplysninger om generalforsamlingen være tilgængelige på selskabets hjemmeside, herunder:

• Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og forslag.
• Fuldmagt- og brevstemmeformular, der skal bruges til afstemning ved fuldmagt eller ved brevstemme.
• Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmeret på meddelelsesdatoen.

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand - og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser.

Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i selskabet Aquaturu A/S, som udvikler anti -bakterie og anti-alge teknologi til landbaseret fiskeopdræt.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: [phone], e-mail:[e-mail]

CFO Henrik F. Stoltenberg, tlf.: [phone], e-mail: [e-mail]

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

Certified Adviser

CDI GLOBAL ApS

Per Vestergaard

Direktør/CEO

Vestre Havnepromenade 5, 5. sal 9000 Aalborg Denmark

1. [phone], M [phone], E [e-mail] Hjemmeside:www.cdiglobal.dk

Nasdaq First North Growth Market Denmark Vigtige links:

Hjemmesiden:www.waturu.dkwww.aquaturu.comwww.watgenmedical.com

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter

Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.waturu.dk/nyt