Kraft Bank : Innkalling til generalforsamling 15. april 2024

KRAFT BANK ASA

Innkalling til

ordinær generalforsamling

Aksjeeiere i Kraft Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, mandag 15.april 2024 kl. 16.30 i Trim Towers, kantinen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven §5-12, første ledd.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av resultat.
5. Godkjennelse av revisors honorar.
6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.
7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.
8. Valg til styret.
9. Valg til valgkomite.
10. Godkjennelse av honorarsatser.
11. Utstedelse av tegningsretter
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.
13. Fullmakt for forhøyelse av aksjekapital med nytegning aksjer
14. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon
15. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Påmelding

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen torsdag 11. April 2024 kl. 16.00.

Påmelding foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til Kraft Bank ASA til [e-mail].

Aksjeeiere har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt er distribuert til aksjeeierne, og må sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

Kraft Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 42.000.000 aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 11. april 2024.

Elektronisk stemmegivning vil ikke være mulig da det ikke foreligger en betryggende løsning for autentisering av avsenderen. Generalforsamlingen vil bli streamet live via link på bankens hjemmeside, men da uten mulighet for eventuelle tilhørere å ha interaksjon med Generalforsamlingen.

På selskapets hjemmeside, kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter, finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

• Innkalling til generalforsamling med skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (finnes også som vedlegg til denne innkalling).
• Informasjon om saker til behandling
• Årsrapport for 2023
• Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.
• Valgkomiteens innstilling til valg av styre og valgkomite

Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt pr post bes oppgi fullt navn og adresse til [e-mail].

Øvrige spørsmål kan rettes til mobilnummer 453 78 100.

Kraft Bank ASA

Sandnes, 22. mars 2024

Ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA avholdes 15. april 2024 kl. 16.30 i bankens lokaler i Trim Towers, kantinen, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Møteseddel

Aksjeeier :………………………………………………………………….. (Dersom eiet via foretak)

Dersom aksjeeier er et foretak vil det være representert ved: ………………………………………………………………………………………………….…

Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Denne påmelding må være Kraft Bank ASA i hende senest 11. april 2024 kl. 16.00. Påmelding foretas via e-post: [e-mail]. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 15. april 2024 og avgi stemme for:

_________________ egne aksjer

_________________ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt ________________ aksjer

________________________ ___________________ ____________________________________________

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes
		blanketten for fullmakt)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakten må være Kraft Bank ASA i hende senest 11. april 2024 kl. 16.00. Påmelding foretas via e-post:[e-mail] kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Aksjeeier :………………………………………………………………….. (Dersom eiet via foretak)

Undertegnede: ________________________________ (Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Kraft Bank ASAs ordinære generalforsamling 15. april 2024 for mine/våre aksjer.

________________________________________________________________________________

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være Kraft Bank ASA i hende senest 11. april 2024 kl. 16.00.

Fullmakten sendes Kraft Bank via e-post: [e-mail]. Alternativt kan fullmakten sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Aksjeeier :………………………………………………………………….. (Dersom eiet via foretak)

Undertegnede: ________________________________ (Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

_________________________________

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Kraft Bank ASAs ordinære generalforsamling 15. april 2024.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2024

		For	Mot	Avstår
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
2.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4.	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023 samt disponering av resultat
5.	Godkjennelse av revisors honorar
6.	Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA
7.	Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte
8.	Valg av medlem til styret
	Pål Strand, (valg 2 år)
9	Valg av medlem til valgkomite:
	Peder Stette (valg 2 år)
10.	Godkjennelse av honorarsatser
11.	Utstedelse av tegningsretter
12.	Fullmakt til å erverve egne aksjer
13.	Fullmakt for forhøyelse av aksjekapital med nytegning aksjer
14.	Fullmakt til opptak av fondsobligasjon
15.	Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

________________________________________________________________________________

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.