In accordance with Article 15 Paragraph 2 Item 3 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

CCXVI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CCXVI meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and the Decision on reviewing the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards - IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report, while the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards - IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023, was previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of

Corporate Affairs Department

NIS j.s.c. Novi Sad

Mirjana Stanojevic

NIS a.d. Novi Sad Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad

Tel. +381 21 481 1111

office@nis.rs www.nis.rs

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№):85/OD-od/CCXVI-1/1

Датум (Date): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17)

Pursuant to the Аrticle 398 Paragraph 1 Item 6)

Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник

and Item 17) of Law on Commercial Entities

РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон,

(Official Gazette of the Republic of Serbia No.

5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и

36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 - other law,

члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10

5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021)

Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту

and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 and Item 9.10 of

Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-

the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad

od/XIV-10a oд 29.06.2022. године (пречишћени

(hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No.

текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на

70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated

CCXVI писаној седници, одржаној дана

text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at

14.03.2024. године, донeo je следећу

CCXVI correspondence meeting held on

14.03.2024 passed the following

О Д Л У К У

D E C I S I O N

о разматрању Кварталног извештаја

on reviewing the Quarterly Report

НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023.

of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of

године

2023

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови

1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for

Сад за четврти квартал 2023. године.

the fourth quarter of 2023 is hereby adopted.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални

2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for

извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти

the fourth quarter of 2023 is enclosed to this

квартал 2023. године, који чини њен

Decision and constitutes its integral part.

саставни део.

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
  2. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of

Друштва.

Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and

6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима

17) of the Law on Commercial Entities and Article

и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС

9 Item 9.6 Subitem 9 of the Articles of Association

а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор

of NIS ј.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board

директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог,

of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall, inter alia,

одлучује о усвајању периодичних извештаја о

make decision on the adoption of interim reports

пословању (кварталних и полугодишњих) чије

(quarterly and semi-annual) which adoption is out

усвајање није у надлежности Скупштине

of the competence of the Shareholders Assembly

акционара НИС а.д. Нови Сад.

of NIS j.s.c. Novi Sad.

SА-10.02.07-008, Верзија 2.2

Страна 1 од 2

  • складу са наведеним, Одбор директора НИС In accordance with the above, the Board of а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву. Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as

stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev

(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1.

Председнику

и

члановима

Одбора 1. Chairman and members of NIS j.s.c. Novi Sad

директора НИС а.д. Нови Сад

Board of Directors

2.

Секретару Друштва

2. Corporate Secretary

3.

Архиви

3. Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.2

Страна 2 од 2

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№):85/OD-od/CCXVI-2 Датум (Date): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6, члана 404.

Pursuant to Article 398, Paragraph 1, Item 6),

став 2 Закона о привредним друштвима (Сл.

Article 404, Paragraph 2 of the Law on Commercial

Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.

Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia,

закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и

No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - other law,

109/2021) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 8

5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021)

Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту:

and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 of the Articles of

Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-

Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter

od/XIV-10a oд 29.06.2022. године (пречишћени

referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad),

текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на

No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022

CCXVI писаној седници, одржаној дана

(consolidated text), the Board of Directors of NIS

14.03.2024. године, донeo je следећу

j.s.c. Novi Sad, at CCXVI correspondence meeting

held on 14.03.2024 passed the following

О Д Л У К У

DECISION

о разматрању Консолидованих

on reviewing the Consolidated Financial

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад

Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in

(састављених у складу са Међународним

accordance with the International Financial

стандардима за финансијско извештавање-

Reporting Standards - IFRS) with the

IFRS) са извештајем независног ревизора

independent auditor's report for the year

за годину која се завршила 31. децембра

ended on 31 December 2023

2023. године

1. Одобравају се Консолидовани финансијски

1. The Consolidated Financial Statements of NIS

извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у

j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the

складу са Међународним стандардима за

International Financial Reporting Standards -

финансијско извештавање- IFRS) са

IFRS) with the independent auditor's report for

извештајем независног ревизора за годину

the year ended on 31 December 2023 are

која се завршила 31. децембра 2023. године.

hereby approved.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани

2. The Consolidated Financial Statements of NIS

финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад

j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the

(састављени у складу са Међународним

International Financial Reporting Standards -

стандардима за финансијско извештавање-

IFRS) with the independent auditor's report for

IFRS) са извештајем независног ревизора за

the year ended on 31 December 2023 are

годину која се завршила 31. децембра 2023.

enclosed to this Decision and constitute its

године, који чине њен саставни део.

integral part.

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
  2. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of

Друштва.

Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута

Pursuant to Article 9, Item 9.6 and Subitem 8 of the

НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д.

Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the

Нови Сад је размотрио Консолидоване

NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the

SА-10.02.07-008, Верзија 2.2

Страна 1 од 2

финансијске извештаје

НИС а.д. Нови Сад

Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c.

(састављене у складу са Међународним

Novi Sad (compiled in accordance with the

стандардима за финансијско извештавање -

International Financial Reporting Standards -

IFRS) са извештајем независног ревизора

IFRS) with the Report by the Independent Auditor

FinExpertiza d.o.o. Beograd, за годину која се

FinExpertiza llc Belgrade for the year ended on 31

завршила 31. децембра 2023. године па је

December 2023, and decided as stated in the

одлучио као у диспозитиву.

Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev

(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1. Председнику

и

члановима

Одбора

1. Chairman and members of the Board of

директора НИС а.д. Нови Сад

Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

2. Секретару Друштва

2. Corporate Secretary

3. Архиви

3. Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.2

Страна 2 од 2

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

NIS AD Novi Sad published this content on 20 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2024 15:21:04 UTC.