In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

CLXXI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CLXXI meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 and Decision on reviewing of the Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of 2021.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 and Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of 2021 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of

Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojevic

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№): 85/OD-od/CLXXI-2/1

Датум (Date): 10.11.2021

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17)

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник

Item 17) of Law on Commercial Entities (Official

РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон,

Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No.

5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 9

99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015,

тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови

44/2018, 95/2018 аnd 91/2019) and Article 9, Item

Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д.

9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS

Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10a oд 27.06.2019.

j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the

године (пречишћени текст), Одбор директора

Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XI-

НИС а.д. Нови Сад, на CLXXI писаној седници,

10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the NIS

одржаној дана 10.11.2021. године, донeo je

j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CLXXI

следећу

correspondence meeting held on 10.11.2021

passed the following

О Д Л У К У

DECISION

о разматрању Финансијских извештаја

on reviewing of the Financial Statements

НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године

of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д.

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad

Нови Сад за 6 месеци 2021. године.

for 6 months of 2021 are hereby adopted.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски

2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad

извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци

for 6 months of 2021 are enclosed to this

2021. године, који чине њен саставни део.

Decision and constitute its integral part.

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
  2. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of

Друштва.

Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17)

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

Закона о привредним друштвима и члана 9

Item 17) of Law on Commercial Entities and Article

тачка 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови

9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association

Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је

of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad

размотрио Финансијске извештаје НИС а.д.

Board of Directors reviewed the Financial

Нови Сад за 6 месеци 2021. године па је

Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of

одлучио као у диспозитиву.

2021 and decided as stated in the Disposition

herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev

(потпис и печат) / (signature and seal)

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 1 од 2

Доставити:

To be served to:

1.

Председнику

и

члановима

Одбора 1.

Chairman and members of the Board of

директора НИС а.д. Нови Сад

Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

2.

Секретару Друштва

2.

Corporate Secretary

3.

Архиви

3.

Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 2 од 2

НИС a.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad

Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12

ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS

Број (№): 85/OD-od/CLXXI-2/2

Датум (Date): 10.11.2021

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17)

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник

Item 17) of Law on Commercial Entities (Official

РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон,

Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No.

5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 9

99/2011, No. 83/2014 - other law, 5/2015,

тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад

44/2018, 95/2018 аnd 91/2019) and Article 9, Item

(у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови

9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS

Сад) бр. 70/SA-od/XI-10a oд 27.06.2019. године

j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the

(пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д.

Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XI-

Нови Сад, на CLXXI писаној седници, одржаној

10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the NIS

дана 10.11.2021. године, донeo je следећу

j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CLXXI

correspondence meeting held on 10.11.2021

passed the following

О Д Л У К У

DECISION

о разматрању Консолидованих

on reviewing of the Consolidated

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad

за 6 месеци 2021. године

for 6 months of 2021

1. Усвајају се Консолидовани финансијски

1. The Consolidated Financial Statements of NIS

извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци

j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 are hereby

2021. године.

adopted.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани

2. The Consolidated Financial Statements of NIS

финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за

j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 are

6 месеци 2021. године, који чине њен

enclosed to this Decision and constitute its

саставни део.

integral part.

  1. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
  2. Ова Одлука биће уписана у Kњигу одлука 4. This Decision shall be entered into the Book of

Друштва.

Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17)

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and

Закона о привредним друштвима и члана 9

Item 17) of Law on Commercial Entities and Article

тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови

9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association

Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је

of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad

размотрио

Консолидоване

финансијске

Board of Directors reviewed the Consolidated

извештаје НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021.

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6

године па је одлучио као у диспозитиву.

months of 2021 and decided as stated in the

Disposition herein.

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 1 од 2

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

________________________

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev

(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

To be served to:

1.

Председнику

и

члановима

Одбора 1.

Chairman and members of the Board of

директора НИС а.д. Нови Сад

Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

2.

Секретару Друштва

2.

Corporate Secretary

3.

Архиви

3.

Archives

SА-10.02.07-008, Верзија 2.1

Страна 2 од 2

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

NIS AD Novi Sad published this content on 17 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 November 2021 10:16:12 UTC.