SPAREBANKEN MØRE 13. mars 2024
Medlemmer av generalforsamlingen Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor
Konsernledelsen i Sparebanken Møre
Innkalling til møte i generalforsamlingen 3. april 2024
Det innkalles herved til møte i generalforsamlingen i Sparebanken Møre onsdag 3. april 2024 kl. 17.00 på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Borgundvegen 340, 6009 Ålesund.
Sakliste:
Sak 06/24 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
Sak 07/24 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
Sak 08/24 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
Sak 09/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 10/24 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte
Sak 11/24 Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor
Sak 12/24 Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld
Sak 13/24 Erverv av egne egenkapitalbevis - fornyelse av fullmakt
Sak 14/24 Kapitalberedskap - fornyelse av fullmakt
Sak 15/24 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2023
Sak 16/24 Valg av medlem til generalforsamlingen for samfunnsfunksjonen
Sak 17/24 Valg av nestleder til styret
Sak 18/24 Valg av medlemmer til styret
Sak 19/24 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite
Sak 20/24 Valg av medlemmer til kundenes valgkomite
Sak 21/24 Valg av leder til kundenes valgkomite
Sak 22/24 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte
Saksdokumentene, herunder forslag til vedtak i de enkelte sakene, er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.sbm.no/generalforsamlingunder «Møter i generalforsamlingen».
Det vil være enkel servering fra klokken 16.30.
Etter møtet blir det servert middag i NMKs lokaler.
Det er mulighet for parkering utvendig ved byggets hovedinngang mot vest, eller innendørs under bygget med nedkjøring på byggets sydside.
Kipervikgata 6 | sbm.no | |
Postboks 121 | +47 70 11 30 00 | |
6001 Ålesund | kundeservice@sbm.no | No 937 899 319 MVA |
Det blir tilrettelagt for transport til Ålesund sentrum etter middagen.
Den som ikke kan delta blir bedt om snarest å melde fra til hovedadministrasjonen v/Karen S. Synnes tlf. 481 73 502 eller e-postadm@sbm.no
Denne innkallingen blir også sendt til orientering til varamedlemmene av generalforsamlingen, men disse skal ikkedelta uten etter nærmere varsel.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen
SPAREBANKEN MØRE
Roy Reite styreleder
Trond Lars Nydal adm. direktør
Vedlegg til generalforsamlingen
03.04.2024 | 1 | Mette Brit Bjordal |
Vedlegg - oppsummering av valgkomiteens innstilling
Verv/personer med uthevet skrift er på valg.
Verv/personer som ikke er på valg er tatt med for oversiktens skyld.
Generalforsamlingen | Navn | Gruppe | Valgperiode | ||||||
Leder | Jan Kåre Aurdal | K | 2023/24 | ||||||
Nestleder | Anne Holstad | K | 2023/24 | ||||||
Medlemmer for | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | ||||||
samfunnsfunksjonen | |||||||||
Medlem | Knut Henrik Herje Rolland | 3 | 2021/24 | ||||||
Medlem | Fredric Holen Bjørdal | 2 | 2023/26 | ||||||
Medlem | Heidi Nakken | 3 | 2024/27 gjv. | ||||||
Varamedlem | Andrea Hunger | 1 | 2021/24 | ||||||
Varamedlem | Dag Vaagen | 2 | 2021/24 | ||||||
Styret | Navn | Valgperiode | |||||||
Leder | Roy Reite | 2023/24 | |||||||
Nestleder | Kåre Øyvind Vassdal | 2024/25 gjv. | |||||||
Styremedlem | Jill Anette Aasen | 2024/25 gjv. | |||||||
Styremedlem | Therese Monsås Langset | 2023/24 | |||||||
Styremedlem | Terje Bøe | 2023/24 | |||||||
Styremedlem | Birgit Midtbust | 2023/24 | |||||||
Styremedlem | Marie Rekdal Hide | A | 2023/24 | ||||||
Styremedlem | Bjørn Følstad | A | 2024/25 gjv. | ||||||
1. varamedlem ansatte | Svein Inge Klock | A | 2023/24 | ||||||
2. varamedlem ansatte | Birgitte Espe | A | 2023/24 | ||||||
Generalforsamlingens | Navn | Gruppe | Valgperiode | ||||||
valgkomite | |||||||||
Leder | Mette Brit Bjordal | E | 2023/24 | ||||||
Medlem | Anne Holstad | K | 2023/24 | ||||||
Medlem | Fredric Holen Bjørdal | S | 2023/24 | ||||||
Medlem | Terje Langlo | E | 2024/25 gjv. | ||||||
Medlem | Arne Ola Stavseng | K | 2024/25 gjv. | ||||||
Medlem | Vibeke Skår Klock | A | 2024/25 gjv. |
Vedlegg til generalforsamlingen
03.04.2024 | 2 | Mette Brit Bjordal | |||
Kundenes valgkomite | Navn | Valgdistrikt | Valgperiode | ||
Leder | Alf Sollid | 3 | 2024 ny som leder | ||
Medlem | Vigdis Hove Øie | 1 | 2023/24 | ||
Medlem | Jim André Fredly-Gjerde | 1 | 2024/25 ny | ||
Medlem | Ester Sørdal Klungre | 2 | 2024/25 ny |
(Kundenes valgkomite og leder av komiteen velges av de kundevalgte medlemmene av generalforsamlingen)
Grupper:
- Representanter for samfunnsfunksjonen
- Representanter for egenkapitalbeviseierne
- Representanter for de ansatte
- Representanter for kundene
Valgkomiteen har bestått av:
Mette Brit Bjordal (leder), Fredric Holen Bjørdal, Anne Holstad, Vibeke Skår Klock. Terje Langlo og Arne Ola Stavseng.
Sak til generalforsamlingen
03.04.2024 | 09/24 | 1 | Roy Reite |
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Skriftlig innkalling er sendt alle medlemmer og varamedlemmer 13.03.24.
Innkallingen er således sendt senest 21 dager før møtet skal holdes, jf. finansforetakslovens § 8-3
(1) og allmennaksjelovens §§ 5-10 og 5-11b.
Saksdokumentene er gjort tilgjengelig på bankens nettsider (sbm.no/generalforsamling) 13.03.24. Dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a og vedtektenes § 3-8.
Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort på Newsweb (Oslo Børs) 13.03.24. Dette i henhold til Oslo Børs' Regelbok II, pkt. 4.6.2.
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.
Sak til generalforsamlingen
03.04.2024 | 10/24 | 1 | Roy Reite |
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder utdeling av utbytte
Det vises til Sparebanken Møres årsrapport for 2023, som herunder inkluderer:
- Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
- Styrets årsberetning
- Resultatregnskap, balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger
- Rapportering av bærekraft og samfunnsansvar
Revisjonsberetning vil gjennomgås av ekstern revisor i møtet.
I forslag til vedtak er det årsoverskuddet for morbanken som er disponert.
Forslag til vedtak:
Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2023.
Generalforsamlingen vedtar at overskuddet disponeres som følger: | |
Kontantutbytte egenkapitalbevis (7,50 kroner per egenkapitalbevis) | 371 mill. kroner |
Overføres til utjevningsfondet | 140 mill. kroner |
Avsetning til utbyttemidler til lokalsamfunnet | 376 mill. kroner* |
Overføres til grunnfondet | 142 mill. kroner |
*Hvorav 150 mill. kroner skal overføres til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre forutsatt endelig godkjent søknad til Finanstilsynet om etableringen.
Styrets årsberetning, revisjonsberetning, redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse, samt rapportering av bærekraft og samfunnsansvar tas til etterretning.
Sak til generalforsamlingen
03.04.2024 | 11/24 | 1 | Roy Reite |
Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor
Etter Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 8-17 skal generalforsamlingen godkjenne godtgjørelse til bankens eksterne revisor.
Honorar for lovpålagt revisjon til ekstern revisor KPMG v/statsautorisert revisor Svein Arthur Lyngroth utgjør for 2023 kr 1.805.000,- inkl. merverdiavgift. Vedlagt følger anmodning om fastsettelse av honorar for lovpålagt revisjon fra ekstern revisor.
Tilsvarende tall for lovpålagt revisjon for 2022 utgjorde kr 1.881.000,- inkl. merverdiavgift.
Det er ikke gjennomført forenklet revisorkontroll i 2023 eller 2022.
Totalt honorar til ekstern revisor ble behandlet i revisjonsutvalget 4. mars 2024. Honorar til ekstern revisor er også regulert i kapittel 9 i «Overordnede retningslinjer for styring og kontroll»; sist revidert av styret 13. desember 2023.
Forslag til vedtak:
Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2023 fastsettes til kr 1.805.000,- inkl. merverdiavgift.
KPMG AS | Telephone +47 04063 |
P.O. Box 7000 Majorstuen | Fax +47 22 60 96 01 |
Sørkedalsveien 6 | Internet www.kpmg.no |
N-0306 Oslo | Enterprise 935 174 627 MVA |
Til generalforsamlingen i Sparebanken Møre
20. februar 2024
Honorar for lovpålagt revisjon 2023
Vi har i regnskapsåret 2023 beregnet og fakturert et honorar for lovpålagt revisjon på TNOK 1 805 inkl. merverdiavgift.
Vi anmoder generalforsamlingen om å fastsette honoraret.
Vennlig hilsen for KPMG AS
Svein Arthur Lyngroth
Partner
Sak til generalforsamlingen
03.04.2024 | 12/24 | 1 | Roy Reite |
Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld
Bakgrunn
Etter innstilling fra styret gjorde generalforsamlingen i Sparebanken Møre følgende vedtak i sak 07/23:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,5 milliarder. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mars 2024.
Fullmakten er delegert administrerende direktør.
MREL-vedtak, status og markedsforventninger
Finanstilsynet har bestemt at 11 norske banker skal krisehåndteres/videreføres og ikke avvikles i tilfelle krise. Sparebanken Møre er en av disse 11 bankene. Finanstilsynet vurderer det slik at «bankens virksomhet representerer kritiske funksjoner for kunder i regionen og nasjonalt».
- En utlånsportefølje som ikke kan overdras til andre uten at det får store konsekvenser for kundene
- Dto. hva angår innskuddsporteføljen
- Kritisk aktør i infrastrukturen innenfor betalingsområdet
Dette innebærer at Sparebanken Møre i tillegg til den tapsabsorberende kapitalen (kapitaldekningskravet) må utstede instrumenter som kan konverteres til ansvarlig kapital i en situasjon med krisehåndtering. Summen av den tapsabsorberende - og konvertible kapitalen utgjør bankens MREL-kapital (og som skal dekke minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld).
Finanstilsynet har fastsatt Sparebanken Møres effektive MREL-krav pr 01.01.2024 til 35,7 % av det til enhver tid gjeldende justerte beregningsgrunnlaget. Minstekravet til etterstillelse er satt til 28,7 %. Ved utgangen av året lå faktisk MREL-nivå i Sparebanken Møre på 40,1 % mens nivået på etterstillelse endte på 32,3 % av det justerte beregningsgrunnlaget. Både kravet til effektiv MREL og kravet til etterstillelse ligger med det godt over de regulatoriske minstekravene.
Sparebanken Møre hadde utstedt 3 000 mill. kroner i etterstilt obligasjonsgjeld ved utgangen av 4. kvartal 2023.
Til tross for at banken rapporterer MREL-nivåer med god margin mot regulatoriske minstekrav, legges det opp til å be om fullmakt til ytterligere utstedelse av etterstilt kapital i form av SNP (Senior Non Preferred Capital) inneværende år. Dette har sammenheng med markedsforventninger og behov for fleksibilitet i kapitaltilpasningen.
Sak til generalforsamlingen
03.04.2024 | 12/24 | 2 | Roy Reite |
Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,0 milliarder. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.
Fullmakten gjelder fram til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mars 2025.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Sparebanken Møre published this content on 13 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2024 12:33:10 UTC.
