TRISUL S.A.

CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27

NIRE 35.300.341.627

COMPANHIA ABERTA

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de Julho de 2011

Data, hora e local: Ao 1º (primeiro) dia do mês de Julho de 2011, às 14h30min, na sede social da Trisul S.A. (“Companhia”) situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação: Nos termos do artigo 14, do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração, na forma do artigo

15, do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior – Presidente; e Sr. Marco Antonio Cattini Mattar - Secretário.

Ordem do Dia: (i) apreciação dos relatórios da administração da Companhia.

Deliberações: Após análise do item constante da Ordem do Dia, os membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovar, nos termos do Artigo 17, X, do Estatuto Social da Companhia, os Relatórios da Administração referentes a 30 de Junho de 2011, documentos estes que ficam devidamente arquivados na sede social da Companhia.

Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Presenças: Mesa: Michel Esper Saad Junior – Presidente; Marco Antonio Cattini Mattar – Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Marco Antonio Cattini Mattar, Raul Carlos Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg e William Trosman. São Paulo, 1º de Julho de 2011.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Marco Antonio Cattini Mattar

Secretário