AINMT : Minutes of Annual General Meeting 2021

TfAINMT

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AINMT ASA

MINUTES OF AN ORDINARY GENERAL MEETING IN AINMT ASA

Den 2. mai 2022 kl. 11:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i AINMT ASA, org. no. 915 155 995 («Selskapet»).

AINMT ASA, reg.no. 915 155 995 (the "Company") held an extraordinary general meeting on 2 May 2022 at 11:00 (CET).

For å ha plass til alle deltakerne ble møtet flyttet fra Selskapets lokaler i Nydalsveien 18B i

Oslo til et større lokale i nabobygget

i

Nydalsveien 28. Alle oppmøtte ble fulgt over til det nye lokalet.

To accommodate all participants the general meeting was moved from the Company's Office Nydalsveien 18B to a larger room in the next door building in Nydalsveien 28. All participants were guided to the new venue.

Generalforsamlingen ble åpnet av Ola Beinnes Fosse, som var oppnevnt av styret til å åpne møtet.

The general meeting was opened by Ola Beinnes Fosse, who was appointed by the Board of Directors to open the meeting.

Ola Beinnes Fosse tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsorden er inntatt i Vedlegg 2.

Ola Beinnes Fosse registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in Annex 1 to these minutes. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

Følgende saker forelå til behandling:

The following items were on the agenda:

1

Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

Christian Emil Petersen ble valgt som møteleder, og at Martin Westersø ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Christian Emil Petersen was elected to chair the meeting. Martin Westersø was elected to sign the minutes of meeting together with the chair of the meeting.

2

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2

Approval of the notice and agenda

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

The notice and the agenda were approved.

3

Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2021

3

Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following

• o AINMT

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2021.»

4

Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

resolution:

"The board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved. No dividend shall be paid for 2021."

4

Consideration of the statement of corporate governance

Ingen avstemming.

No vote.

5

Godkjennelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen rådgivende vedtak:

fattet

følgende

«Generalforsamlingen godkjenner rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b

5

Approval of the report on salary and other remuneration to the executive management

The general meeting adopted the following advisory resolution:

"The general meeting approves the report on salary and other remuneration to the executive management of the Company pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16b."

6

Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Guillaume d'Hauteville (leder) og Mari Thjømøe gjenvelges inntil ordinær generalforsamling i 2023.

6

Election of members to the Board of Directors

The general meeting adopted the following resolution:

Guillaume d'Hauteville (chair) and Mari Thjømøe are re-elected to the Board until the annual general meeting of 2023.

7

Valg av medlemmer til valgkomiteen

7

Election of members to the nomination committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Det velges ikke nye medlemmer til valgkomiteen. Generalforsamlingen godkjenner at valgkomiteen skal bestå av kun et medlem inntil neste ordinære generalforsamling.

The general meeting adopted the following resolution:

No new members are appointed to the nomination committee. The general meeting approves that the nomination committee will consist of one member until the next annual general meeting.

2(4)

• o AINMT

8

Fastsettelse av godtgjørelse til styret

8

Determination of remuneration to the board of directors

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

For perioden frem til Selskapets ordinære

generalforsamling

i

2023

skalstyretsgodtgjørelse være som følger (for en 12 måneders periode):

a) Styregodtgjørelse Styrets leder: NOK 495 000

Medlem: NOK 360 000

b)

Vederlag for arbeid knyttet til Revisjonsutvalget

Leder: NOK 90 000

Medlem: NOK 60 000

c)

Vederlag for arbeid knyttet til kompensasjonsutvalget

Leder: NOK 70 000

Medlem: NOK 50 000

Honoraret beregnes og utbetales månedlig slik at dersom Selskapet oppløses eller styremedlemmer fratrer innen neste ordinære generalforsamling opptjenes honorar i forhold til hvor mange måneder vervet har vært utført.

The general meeting adopted the following resolution:

For the period until the Company's ordinary general meeting in 2023, the remuneration to the board members shall be asfollows (per 12 month period):

• a) Board fee

  Chain NOK 495,000 Member: NOK 360,000

• b) Remuneration for work related to the Audit Committee

  Chain NOK 90,000 Member: NOK 60,000

• c) Remuneration for work related to the Remuneration Committee Chain NOK 70,000

  Member: NOK 50,000

Thefees are calculated and paid monthly so if the Company is liquidated or the members resigns prior to the next annual general meeting will thefees be payable in proportion to the months served by the member.

9

Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

9

Determination of remuneration to the auditor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 4,050,000 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes. I tillegg har selskapet betalt NOK 907,000 til PwCfor andre tjenester.»

The general meeting adopted the following resolution:

"The remuneration to the auditor of NOK 4,050,000 for the audit of the Company's 2021 annual accounts is approved. In addition, the Company has paid fees to PwC of NOK 907,000for other Services."

10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

10 Determination of remuneration to the members of the nomination committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

rTAINMT

Det utbetales ikke

godtgjørelsevalgkomiteen i Selskapet inntil generalforsamling i 2023.

til

ordinærNo remuneration is paid to the members of the nomination committee until the annual general meeting in 2023.

11 Oppløsning

11 Liquidation

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapet skal oppløses etter reglene i Allmennaksjeloven kapittel 16.

The general meeting adopted the following resolution:

The Company shall be liquidated as set out in the Public Companies Act chapter 16.

12 Gransking

12 Investigation

Selskapets

Det ble fremsatt forslag om gransking

salgav av

telekommunikasjonsvirksomheten til Lyse AS.

A shareholder prosed an investigation into the Company's sale of its telecommunications business to Lyse AS.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Forslaget om gransking avvises.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling. Møteleder og styret takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 2. mai 2022

Christian Emil Petersen

The general meeting adopted the following resolution:

The proposed investigation is rejected.

There were no further items on the agenda. The board of directors and the chair of the meeting thanked the participants for their attendance, and the general meeting was thereafter adjourned.

4(4)

Totalt representert

ISIN:	N00010734742 AINMT ASA
Generalforsamllngsdato:	02.05.2022 11.00
Dagens dato:	02.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 4

Antall aksjer % kapital

Total aksjer	202 016 744
- selskapets egne aksjer	96 049
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 920 695
Representert ved egne aksjer	1 480 088	0,73	%
Representert ved forhåndsstemme	62 781	0,03	%
Sum Egne aksjer	1 542 869	0,76	%
Representert ved fullmakt	134 574 211	66,65	%
Representert ved stemmeinstruks	39 941 358	19,78	%
Sum fullmakter	174 515 569	86,43	%
Totalt representert stemmeberettiget	176 058 438	87,19	%
Totalt representert av AK	176 058 438	87,15	%
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
i/

11< /^

For selskapet: AINMT ASA