Automotive Components Europe : Raport biezacy 3/2016 - Uchwaly podjete przez jedynego akcjonariusza - powolanie nowych dyrektorow do rady

Microsoft Word - Dokument2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3/2016

Data sporządzenia: 2016-01-22

Skrócona nazwa emitenta

A.C.E. S.A.

Temat

Resolutions of the Sole Shareholder of the Company - Discharge of old and appointment of new board Directors, mandates confirmation for executive Directors

Podstawa prawna Inne uregulowania

Treść raportu:

The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. (the Company) herby informs that on 21 January 2016 ISLO AUTOMOTIVE, S.L, the Sole shareholder of the Company, took the following resolutions:

1. The Sole Shareholder acknowledged the resignation of the following independent non-executive directors of the Company with effect as of 20 January 2016 and resolved to grant a full and complete discharge for the performance of their mandates as independent non-executive directors of the Company for the previous and the current financial year of the Company, which discharge will be confirmed by the next annual general meeting of the shareholders of the Company:

   
   

   Mr. Rafal LOREK

   Mr. Witold Jan FRANCZAK Mr. Janusz PLOCICA

   Mr. Piotr NADOLSKI Mr. Krzysztof GERULA Mr. Grzegorz STULGIS

   
   

2. The Sole Shareholder resolved to appoint the following persons as independent non-executive directors of the Company for a period terminating at the fourth (4th) annual general meeting of the Company following the date of their appointment and after which period they shall be re-eligible:

   
   

   Mr. Olivier HAMOU Mrs. Marie DRUINAUD Mr. Jose Manuel ARANA

   Mr. Jorge Mario GUZMAN

   
   

3. The Sole Shareholder resolved to confirm the mandate of José-Manuel CORRALES RUIZ and Raul SERRANO SECADA as executive directors of the Company.Zarząd Automotive Components Europe

S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku ISLO AUTOMOTIVE, S.L, jedyny akcjonariusz Spółki, podjął następujące uchwały:

1. Jedyny akcjonariusz Spółki potwierdził rezygnację następujących niezależnych nie- wykonawczych dyrektorów Spółki z dniem 20 stycznia 2016 roku i podjął uchwałę udzielającą im pełnego absolutorium z wykonywanych obowiązków jako niezależnych nie-wykonawczych dyrektorów Spółki za poprzedni i obecny rok obrotowy. Absolutorium to zostanie potwierdzone na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki:

   
   

   Pan Rafał LOREK

   Pan Witold Jan FRANCZAK Pan Janusz PŁOCICA

   Pan Piotr NADOLSKI Pan Krzysztof GERULA Pan Grzegorz STULGIS

   
   

2. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę o powołaniu następujących osób na stanowiska niezależnych nie-wykonawczych dyrektorów Spółki na okres kończący się podczas czwartego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki następującego po dacie ich wyboru, po którym to okresie będą mogli być ponownie wybrani:

   Pan Olivier HAMOU Pani Marie DRUINAUD

   Pan Jose Manuel ARANA Pan Jorge Mario GUZMAN

   
   

3. Jedyny akcjonariusz Spółki podjął uchwałę potwierdzającą mandaty Pana José-Manuel CORRALESA RUIZ oraz Pana Raula SERRANO SECADA do sprawowania funkcji dyrektorów wykonawczych Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-01-22	Raul Serrano	Dyrektor Finansowy	Raul Serrano