CPFL ENERGIA S.A. | CPFL ENERGIA S.A. |
Company Registry (NIRE): 35.300.186.133 | NIRE 35.300.186.133 |
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF): | CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 |
02.429.144/0001-93 |
MINUTES OF THE 480th MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON SEPTEMBER 15th, 2022
- DATE, TIME AND PLACE: At 09:00 a.m., on September 15th, 2022, at Gustavo Armbrust Street, 36, 10th floor, Nova Campinas, ZIP code 13025-106in the city of Campinas, State of São Paulo.
- CALL NOTICE: The meeting was called pursuant to Paragraph 1st, Article 18 of the Bylaws of CPFL Energia.
- ATTENDANCE: All the members of the
Board of Directors ("Board"), pursuant to
Paragraph 7th, Article 17 of the Bylaws.
ATA DA 480ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE
2022
- DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro de 2022, às 09h00, na Rua Gustavo Armbrust, 36, 10º andar, Nova Campinas, CEP 13025-106,na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
- CONVOCAÇÃO: Convocada na forma do Parágrafo 1º, do Artigo 18, do Estatuto Social da CPFL Energia.
- PRESENÇAS: A totalidade dos membros do Conselho de Administração
("Conselho"), na forma do Parágrafo 7º, do
Artigo 17, do Estatuto Social.
4. | PRESIDING | BOARD: Chairman - | 4. | MESA: Presidente - Daobiao Chen e | |||
Daobiao Chen and Secretary -Valter Matta. | o Secretário - Valter Matta | ||||||
5. | MATTERS | DISCUSSED | AND | 5. | ASSUNTOS | TRATADOS | E |
RESOLUTION TAKEN BY UNANIMOUS VOTE: DELIBERAÇÃO | TOMADA | POR | |||||
UNANIMIDADE DE VOTOS: | |||||||
The reading of the Agenda was waived as all | Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser |
those present were aware of its contents. The | de conhecimento de todos os presentes. Foi |
Directors also resolved that these minutes will be | deliberado que a ata desta reunião será |
drawn up in summary form, with the right to | lavrada na forma de sumário, facultado o |
submit opinions and dissensions, which will be | direito de apresentação de manifestações e |
filed at the headquarters of the Company, and | dissidências, que ficarão arquivadas na sede |
with the publication of these minutes without the | da Companhia e aprovada sua publicação, |
signatures of the directors and the suppression of | com a omissão das assinaturas dos |
strategic and/or confidential information. | conselheiros e a supressão de informações |
estratégicas e/ou confidenciais. | |
After discussing and examining the items on the | Examinadas e debatidas as matérias |
Agenda, the Directors, with due abstentions from | constantes da Ordem do Dia, foram tomadas |
voting, unanimously resolved as follows: | as deliberações a seguir pelo Conselho por |
unanimidade de votos: | |
(i) Take cognizance of the managerial highlights | (i) Tomou conhecimento dos destaques |
and material facts occurred since the last | gerenciais e dos assuntos relevantes |
Ordinary Meeting of the Board of Directors, as | ocorridos desde a última Reunião Ordinária do |
reported by the Chief Executive Officer. | Conselho de Administração até a presente |
data, reportados pelo Diretor Presidente. | |
(ii) To take cognizance of the monthly report of | (ii) Tomou conhecimento do relatório |
the matters evaluated by the Advisory | mensal das matérias avaliadas pelos Comitês |
Committees of the Company's Board of Directors. | de Assessoramento ao Conselho de |
Administração da Companhia. | |
(iii) To recommend in terms of the Reference | (iii) Recomendou nos termos do Número |
Number 2022429-E a favorable vote to its | de Referência 2022429-E, o voto favorável |
representatives in the deliberative bodies of | aos seus representantes nos órgãos |
Companhia Energética Rio das Antas S.A. | deliberativos da Companhia Energética Rio |
("CERAN") to approve the minimum price of | das Antas S.A. ("CERAN") para aprovar o |
energy trading for CERAN, under the terms of the | preço mínimo de comercialização de energia |
Shareholders Agreement, with effects for new | pela CERAN, nos termos do Acordo de |
energy contracts effectives from January 2023, according to material filed at the Company's headquarters.
Acionistas, a ser aplicado para novos contratos de comercialização com vigência a partir de janeiro de 2023, conforme material arquivado na sede da Companhia.
- To approve in terms of the Reference (iv) Aprovou nos termos do Número de Number 2022401-E, the updating of the Anti- Referência 2022401-E, a atualização da
Corruption Policy, with effect from 15th | Política Anticorrupção, com efeitos a partir de | |
September 2022, in accordance with ISO | 15 de setembro de 2022, de acordo com a ISO | |
37001:2017 and Legislative Decree no. 11.129 of | 37001:2017 e o Decreto | Legislativo nº. |
July 11th, 2022, according to the material filed at | 11.129, de 11 de julho de | 2022, conforme |
the Company's headquarters. | material arquivado na sede da Companhia. |
-
To recommend in terms of the Reference Number 2022388-C, a favorable vote to its representatives in the competent deliberative bodies of Companhia Paulista de Força e Luz
("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa Cruz''), and RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), jointly called "Distributors", to approve the execution of the contracts for acquisition of Drilling type Connector, Wedge Type Connector, Live Line Clamp Connector, Screw Compression Terminal Connector, Stirrup Connector, Spacer and Anchor Clamp, according to the value, terms and conditions contained in the material filed at the Company's headquarters.
In the case of inclusion of other companies, the approval described above does not affect the
- Recomendou nos termos do Número de Referência 2022388-C,voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos das subsidiárias Companhia Paulista de Força e Luz ("CPFL Paulista"), Companhia Piratininga de Força e Luz ("CPFL Piratininga"), Companhia Jaguari de Energia ("CPFL Santa Cruz") e RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. ("RGE"), em conjunto denominadas "Distribuidoras", para aprovar a celebração dos contratos para aquisição de conector Perfuração, conector Cunha, conector Derivação, conector Terminal, Estribo, Espaçador e Grampo, conforme valor, termos e condições constantes no material arquivado na sede da Companhia.
No caso de inclusão de outras empresas, a aprovação acima descrita não prejudica a
eventual need for submission to the competent decision-making bodies of the company to be included in the contract.
-
To take cognizance of Mr. José Alexandre
Almeida Serra's resignation from the position of Engineering Officer of CPFL Energias
Renováveis S.A. ("CPFL Renováveis") and CPFL Geração de Energia S.A. ("CPFL Geração") with effect from September 15th, 2022, as well as to approve the nomination of the new candidate presented by the Chief Executive Officer ("CEO") and to recommend a favorable vote to its representatives in the deliberative bodies of CPFL Renováveis and CPFL Geração for the election of the substitute, for the position of Engineering Officer, according to the material filed at the Company's headquarter. - To approve in terms of the Reference Number 2022423-Cthe granting of a financial corporate guarantee by CPFL Energia to its Subsidiaries, in the total amount of up to R$ 1,373,000,000.00 (one billion, three hundred and seventy-threemillion reais), or equivalent foreign currency, in the form of surety or warranty, whether it is requested, for the operations to be executed in the terms the material filed at the
Company's headquarter.
eventual necessidade de submissão aos órgãos deliberativos competentes da empresa a ser incluída no contrato.
-
Tomaram conhecimento da renúncia do Sr. JOSÉ ALEXANDRE ALMEIDA SERRA ao cargo de Diretor de Engenharia da CPFL
Energias Renováveis S.A. ("CPFL Renováveis") e da CPFL Geração de Energia
S.A. ("CPFL Geração"), com efeitos a partir de 15 de setembro de 2022, bem como aprovaram a indicação do novo candidato, apresentada pelo Diretor Presidente ("CEO") e recomendaram o voto favorável aos seus representantes nos órgãos deliberativos da CPFL Renováveis e da CPFL Geração para eleição do substituto ao cargo de Diretor de Engenharia, conforme material arquivado na sede da Companhia. - Aprovaram nos termos do Número de Referência 2022423-C,a concessão de garantia corporativa pela CPFL Energia às suas Subsidiárias, no valor total de até R$ 1.373.000.000,00 (um bilhão e trezentos e setenta e três milhões de reais), ou moeda estrangeira equivalente, sob a forma de aval ou fiança, quer seja solicitado, para as operações a serem realizadas nos termos do material arquivado na sede da Companhia.
(vii.i) To recommend in terms of the (vii.i) Recomendou nos termos do Número Reference Number 2022423-C,a favorable vote de Referência 2022423-C,voto favorável aos
to its representatives in the deliberative bodies of | seus representantes nos órgãos deliberativos | |||
its Subsidiaries to approve financial transactions | de suas Subsidiárias para aprovar operações | |||
in the total amount of up to R$ 1.373.000.000,00 | financeiras no valor total de até R$ | |||
(one billion three hundred and seventy-three | 1.373.000.000,00 (um bilhão e trezentos e | |||
million reais) ("Global Value") which will be | setenta e três milhões de reais) ("Valor | |||
realized by contracting a Loan in Foreign | Global"), que serão realizados mediante a | |||
Currency based on Law No. 4.131/62, with an | contratação de Empréstimo em Moeda | |||
exchange swap with a local bank (as well as the | Estrangeira com base na Lei nº 4.131/62, com | |||
assignment of this swap as guarantee), | swap cambial de banco local (bem como | |||
debenture (in CDI, IPCA or IPCA exchanged for | cessão deste swap como garantia), debênture | |||
CDI), promissory notes, commercial notes and/or | (em CDI, IPCA ou IPCA trocado por CDI), | |||
other working capital operations or extension of | notas promissórias, notas comerciais e/ou | |||
the terms of already existing debts, in accordance | outras operações de capital de giro ou | |||
with the information and conditions established in | extensão dos prazos das dívidas já existentes, | |||
documents filed at the Company's headquarters. | de acordo com as informações e condições | |||
estabelecidas em documentos arquivados na | ||||
sede da Companhia. | ||||
The following items were presented: (a) Monthly | Foram | realizadas | as | seguintes |
Results (August/2022); (b) Safety Report; (c) | apresentações: (a) | Resultados | Mensais | |
Business Development Follow Up and (d) | (agosto/2022); (b) Relatório de segurança; (c) | |||
Pipeline | Acompanhamento de | Desenvolvimento de | ||
Negócios e (d) Pipeline. | ||||
6. CLOSURE: With no business to be further | 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a | |||
discussed, the meeting was closed, and these | tratar, encerrou-se a reunião, da qual se | |||
minutes were drawn up, read, approved, and | lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e | |||
signed by all present members and the secretary. | assinada por todos os membros presentes e | |||
Mr. Daobiao Chen (Chairman), Mrs. Liu Yanli, Mr. | pelo Secretário. Sr. Daobiao Chen (Presidente | |||
Yuehui Pan, Mr. Gustavo Estrella, Mr. Antonio | da Mesa), Sra. Liu Yanli, Sr. Yuehui Pan, Sr. | |||
Kandir, Mr. Marcelo Amaral Moraes, Mr. Zhao | Gustavo Estrella, Sr. Antonio Kandir, Sr. | |||
Yuemeng and Mr. Valter Matta (Secretary). | Marcelo Amaral Moraes, Sr. Zhao Yumeng e | |||
Sr. Valter Matta (Secretário). |
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CPFL Energia SA published this content on 15 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 September 2022 13:40:07 UTC.