CYBER SECURITY 1 AB
Aktieägarna i
The shareholders of
Rätt att delta vid bolagsstämman och registrering
The right to participate at the general meeting and registration
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels i) senast onsdagen den
Shareholders who wish to participate at the general meeting, by postal voting, shall i) on Wednesday,
För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare inregistrera sina aktier i eget namn hos
To be entitled to participate at the general meeting, shareholders with nominee-registered shares through a bank or other nominee must register their shares in their own name with
Poströstning
Postal voting
På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning har styrelsen beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen. Aktieägare som avser att delta i bolagsstämman (via poströstning) måste uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare i samband med sin anmälan genom poströstningsformuläret. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com.
Due to current circumstances in relation to the coronavirus (covid-19) and the risk of spreading the virus the board of directors has decided to hold the general meeting only by way of postal voting
procedure in accordance with Section 20 and 22 of the Act (2020:198) on temporary exceptions to facilitate the execution of general meetings in companies and other associations. Shareholders may exercise their rights at the general meeting by way of advance postal voting on the items contained in the agenda in connection with the general meeting. Shareholders who intend to participate at the general meeting (by way of postal voting) must state their name, personal ID or corporate registration number, e-mail address and phone number as well as, where applicable, information about representatives in connection with the notice to attend by the postal voting form. The postal voting form is available on the Company's website www.cyber1.com.
För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströst på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.
For shareholders who wish to participate through an authorised representative, i.e. where the representative submits the postal vote on behalf of the shareholder, a proxy form is available on the Company's website. Shareholders who wish to participate through an authorised representative must submit the proxy form together with the postal voting form. If the shareholder is a legal person, a copy of the certificate of registration or corresponding document shall also be enclosed.
Behandling av personuppgifter
Use of personal data
I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för bolagsstämman.
In connection with the notice of attendance, the Company will process the shareholders' personal data, which is requested above. The personal data gathered from the share register, notice of attendance at the general meeting and information about proxies will be used for registration, preparation of the voting register for the general meeting and, where applicable, the meeting minutes. The personal data will only be used for the general meeting.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
PROPOSED AGENDA
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
Opening of the meeting and election of chairman of the meeting
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Preparation and approval of voting register
3. Godkännande av dagordning
Approval of the agenda
4. Val av en eller två justeringsmän
Election of one or two persons to attest the minutes
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Decision whether the meeting has been duly convened
6. Val av styrelseledamöter
Election of board members
7. Stämmans avslutande
Closing of the meeting
Förslag som lämnats av aktieägare
Proposals which have been made by shareholders
Förslagen till nya ledamöter till styrelsen har lämnats gemensamt av aktieägarna Marlo Finance B.V,
The proposals for new Board members to the Board have been made jointly by shareholders: Marlo Finance B.V,
Aktieägarna överväger också om ersättning i form av aktier utöver redan beslutat arvode till styrelsen ska föreslås vid en kommande bolagsstämma.
The shareholders also consider whether remuneration in shares in addition to the already decided remuneration to the Board should be proposed at an upcoming shareholders meeting.
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Item 1 - Election of chairman of the meeting
Det föreslås att advokat
It is proposed that attorney
Punkt 4 - Val av en eller två justeringsmän
Item 4 - Election of one or two persons to attest the minutes
Det föreslås att en representant från Marlo Finance B.V, eller vid förhinder annan person som föreslås av styrelsen, utses att, jämte ordföranden, justera protokollet.
It is proposed that a representative from Marlo Finance B.V or in case of impediment the person instead proposed by the Board, be appointed to, alongside the chairman, attest the minutes.
Punkt 6 - Val av styrelseledamöter
Item 6 - Appointment of board members
Det föreslås nyval av
It is proposed new election of
Styrelsen får därefter följande sammansättning:
The Board composition will thereafter be:
Information om de föreslagna ledamöterna
Information about the proposed Board members
Zeth Nyström
Zeth Nyström, född 1946, har visad stark kompetens inom ett antal ledande befattningar och styrelseuppdrag, specialiserad på strategi och ledning i ett antal globala företag. Mr. Nyström är för närvarande styrelseordförande för Trosa Fibernät AB, Trosa kommuns bredbandsleverantör, samt styrelseledamot för
Zeth Nyström, born 1946, has demonstrated strong competence in a number of executive management and board positions, specialising in strategy and management across a number of global enterprises. Mr Nyström is currently Chairman of Trosa Fibernät AB, the Trosa municipality broadband provider, as well as serving as Board Director for
Mer information om de föreslagna ledamöterna finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cyber1.com.
More information about the proposed directors of the board is available on the Company's website, www.cyber1.com.
Antalet aktier och röster
Number of shares and votes
I Bolaget finns totalt 348 890 226 aktier, motsvarande 348 890 226 röster.
There are in total 348,890,226 shares in the Company, representing 348,890,226 votes.
Handlingar
Documents
Relevanta handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida, www.cyber1.com, minst två veckor före bolagsstämman. Handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Relevant documents will be available with the Company and on the Company's webpage, www.cyber1.com, not less than two weeks before the general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Shareholders' right to request information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen på adress
Upon request by any shareholder and where the board believes that such may take place without significant harm to the Company, the Board shall provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda.
A request for such information shall be made in writing to
* * * * * *
Styrelsen
The Board of directors
© Modular Finance, source
