Sanam Real Estate K S C Public : الجمعية العامة تنعقد بتاريخ 28/03/2024

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

DATE : March 6, 2024

Ref : SNM/OC/63/24

To : Boursa Kuwait Company

To : Capital Markets Authority

After Greetings ,,,

Subject : Disclosure of the Date of the Ordinary and Extraordinary General Assembly Meeting of Sanam Real Estate Company (K.P.S.C)

Reference to the above-mentioned subject, and in compliance with the requirements of the article of disclosures of essential information from book Ten (Disclosure and Transparency) of the bylaws of the Capital Markets Authority Law and Regulating Securities Activities and its amendments, and accordingly, kindly find enclosed the following:

• Application form for the announcement of a General Assembly Meeting
• Agenda of ordinary general assembly meeting.
• Agenda of extraordinary general assembly meeting.
• Approval of the Ministry of Commerce and Industry on the date of the ordinary and extraordinary general assembly meeting.

Best Regards ,,,

		2024 سرام 06 :	ت وكلا
		SNM/OC/63/24 : عـــــجرﳌا
. ن م	ا	ت وكلا ةصروب ةكرش / ةداسلا
. ن م	ا	لاﳌا قاوــــــــــــــــــــــــسأ ةئي	/ ةداسلا

،،، دع و ةبيط ةيحت

عاــــــــــــــمتجإ داــــــــــــــقع ا دــــــــــــــعوم نــــــــــــــع حاــــــــــــــصفﻹا : عوــــــــــــــضوﳌا

مانـــــــس ةكرـــــــشل ةـــــــيداعلا	ـــــــ غو ةـــــــيداعلا ةـــــــماعلا ةـــــــيعم	ا
			. ع.ك.م.ش ة راقعلا
حاصفﻹا تابلطتمب اما	لاو ، هﻼـــــــــــــعأ عوضوﳌا إ ةراـــــــــــــشﻹاب
حاــــــــــــــصفﻹا) رــــــــــــشاــعلا باــتكلا نم ةــ ر و	ا تاــمولعﳌا نع
لاﳌا قاوسأ ةئي	نوناقل ةيذيفنتلا ةحئﻼلا نم (ةيفافشلاو
	. هتﻼيدع و ةيلاﳌا قاروﻷا طاش ميظنتو
			:	ي ام قفرم نودجت
. ةماعلا ةيعم	ا تامولعم نع نﻼعﻹا جذومن	-
. ةيداعلا ةماعلا ةيعم	ا عامتجإ لامعأ لودج	-
. ةيداع غلا ةماعلا ةيعم	ا عامتجإ لامعأ لودج	-
عاـــمتجإ دــــعوم	ع ةــــعاــــنــــــــــــصلاو ةراـــجتلا ةرازو ةــــقفاوم	-
	. ةيداعلا غو ةيداعلا ةماعلا ةيعم ا
	،،، ما	حﻹا قئاف لوبقب اولضفتو

ردا ادبعلا قراط ناميلس .د يذيفنتلا س ئرلاو ةرادﻹا سلجم س ئر بئان

Dr. Sulaiman T. Al- Abduljader

Vice Chairman & CEO

ك.د 10,000,000 عوفدملاو ردصملا لاملا سأر The Issued and Paid up Capital KD 10,000,000

Tel:	[phone]	:فتاهلا	15254 تيوكلا،يلخادلا قوسلا 491ديرب قودنص
Email:	[e-mail]	:ينورتكلﻻا ديربلا	P.O.Box 491 Alsouq Aldakhili, Kuwait 15254

Established in 1982 ماع تسسأت

www.sanam.com

سـماخلا رودلا - 1 ةباوب - ةيحلاصلا عـمجم تـيوكلا ةنيدم

Commercial Registration No. 32700 مقر يراجت لجس

Kuwait City - Salhiya Complex - Gate 1 - 5th Floor

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

Application Form for the Announcement of a General		ةماعلا ةيعم	ا تامولعم نع نﻼعﻹا جذومن
	Assembly Meeting
Date				خ راتلا
	06/03/2024
Name of Listed Company	Sanam Real Estate		ة راقعلا مانس ةكرش	ةجردﳌا ةكرشلا مسا
		Company - K.S.C.P		ع.ك.م.ش
Type of assembly	 Ordinary		ةيداع		ةيعم	ا عون
Extraordinary		ةيداع	غ
			ا خ رات
	Date of the general assembly	ً	ةماعلا ةيعم
Ordinary		12:00 p.m.			ةيداع
Thursday	ار ظ 12:00
Extraordinary	28 March 2024	ً	2024 سرام 28	س م ا	غ
	12:20 p.m.	ار ظ 12:20		ةيداع

Final date for purchasing the
company's shares to be	11/03/2024
registered in the registry of the
right to attend the general
assembly 
Date of the share ownership to	11/03/2024
attend the assembly
Date of the right to attend the	14/03/2024
general assembly

	ةكرشلا م سأ ءارشل ي ا	لا خ راتلا
2024/03/11	ةيعم	ا روضح قح ل	ديقلل
				 ةماعلا
2024/03/11	ةيعم	ا روض	م سلا ةزايح خ رات
2024/03/14	ةماعلا ةيعم	ا روضح قح خ رات
				

Items of the agenda

Methods of participating in the assembly

Place of holding the general assembly

Kindly refer to the attached agenda

• Physically
• Electronic

The company's head office located in Kuwait City - Salhia - Salhia Complex - Gate 1 - 5th Floor.

لامعﻷا لودج قفرم	لامعﻷا لودج دونب
روضح 	ةيعم ا	ةكراشﳌا قرط
ي و كلإ 
ةـنيدم نئا لا ةكرـــــــــــــشلا رقم
عمجم - ةي اــــــصلا - ت و لا	ةماعلا ةيعم	ا داقع ا نا م
رودلا - 1 ةباوب - ةي اــــــــــــصلا
. سما ا

The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum

Ordinary	Thursday	12:00 p.m.
Extraordinary	04 April 2024
	12:20 p.m.

• Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

• Every shareholder registered in the company's registries on this day has right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

باصنلا لامتكا مدع ةلاح	ةيعم	ل لجؤﳌا خ راتلا
ً			ةيداع
ار ظ 12:00	2024 ل ربأ 04	س م
ً	ا
ار ظ 12:20			ةيداع غ
ً	ا روضح قح خ رات قبس يذلا ثلاثلا لمعلا موي 
اقفو ةماعلا ةيعم
روضح مويلا اذ			. ةيلا ا ة وس لا ةرودل
ةكرشلا تﻼ	ديقم م اسم ل قح نم 
ةيعم ا داقع ا خ رات لبق م سلا عيب ةلاح	ح ةماعلا ةيعم ا
			. ةماعلا

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

Agenda of Ordinary Annual General Assembly for the financial year ended at 31 December 2023

1. Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ended at 31/12/2023.
2. Recite and ratify the Corporate Governance Report and Audit Committee Report for the financial year ended at 31/12/2023.
3. Discuss and approve the External Auditor's report for the financial year ended at 31/12/2023.
4. Discuss and approve of the company's consolidated financial statements for the financial year ended at 31/12/2023.
5. Present any violations and any related penalties imposed by the regulatory authorities on the company for the financial year ended at 31/12/2023 .
6. Discussing the Board of Directors' recommendation to distribute free bonus shares for the fiscal year ending on 31/12/2023 at 5% of the authorized, issued and paid-up capital (5 shares for every 100 shares) equivalent to the amount of 500,000 KD (five hundred thousand dinars Kuwaiti only). The bonus shares are due to the shareholders registered in the company's records at the end of the entitlement day set for 15/05/2024, and they are distributed to the shareholders on 22/05/2024, as per the regulators instructions. In addition, to authorize the Board of Directors to dispose of the shares fractions and amend such timeline in case of delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.
7. Discuss the Board of Directors recommendation not to distribute remuneration to the Board members for the financial year ended at 31/12/2023.
8. Present the report on transactions with related parties for the fiscal year ending on 31/12/2023 and authorizing the Board of Directors to conduct transactions with related parties until the date of the next General Assembly for the fiscal year ending on 31/12/2024.
9. Approve authorizing the Board of Directors to buy and sell up to 10% of the company's shares pursuant to the provisions of the Law No. (7) of 2010 and its executive bylaws and amendments and in accordance to the resolutions and instructions of the regulatory authorities.
10. Discuss the discharge and release of the members of the Board of Directors from all matters relating to their legal, financial and administrative actions for the financial year ended at 31/12/2023.
11. Approving the appointment or re-appointment of the company's external auditor with the Capital Markets Authority's external auditors, taking into consideration the period of mandatory change and authorizing the Board of Directors to determine the external auditor fees for the financial year that will end at 31/12/2024.

ةيداعلا ةماعلا ةيعم

ا لامعأ لودج

2023 مس د 31

ةي

نﳌا ةيلاﳌا ةنسلا نع

2023/12/31

ةـــــي نﳌا

ةـــــيلاـــــﳌا

ةـــــنـــــــــــــسلل

ةرادﻹا سلجم ر رقت ةــــــــــــــــــشقاـــــنم

.1

. هيلع ةقداصﳌاو

ةي نﳌا ةيلاﳌا ةنـــــــــــــسلا نع قيقدتلا ةن

ر رقتو ةمكو

ا ر رقت نم ل ةوﻼت

.2

. م

لع ةقداصﳌاو 2023/12/31

ةـــــي

نﳌا ةـــــيلاﳌا ةـــــنسلل ةـــــكرشلل

را

ا تاـــــباس

ا بقارم ر رقت ةشقانم

.3

. هيلع ةقداصﳌاو 2023/12/31

2023/12/31

ةـي نﳌا ةـيلاـﳌا ةـنـــــــــــــسلل ةـكرـــــــــــــشلل ةـيلاـﳌا تاـناـيبلا ةــــــــــــــشقاـنم

.4

. ا

دامتعاو

غ وأ ةـيلاـم) ةـيباـقرلا تاـ

ا اـ

دـــــــــــــصر تاءازجو تاـفلاـخم ةـيأ ضارعتـــــــــــــسا

.5

. 2023/12/31

ةي

نﳌا ةيلاﳌا ةنسلا نع (ةيلام

ةيلاﳌا ةنـــسلا نع ةيناجم ةحنم م ـــسأ ع زوتب ةرادﻹا سلجم ةيـــصوت ةـــشقانم

.6

ردــــــــــــــصﳌاو هــب حرـــــــــــــصﳌا لاــﳌا سأر نم %5 ةــبـــــــــــــس ب 2023/12/31

ةــي

نﳌا

ك.د 500,000 غلبم لداع

امب (م

ـــــــــــــس 100 ل ل م ـــــــــــــس 5 عقاوب يأ) عوفدﳌاو

ةــــــحنﳌا م ـــــــــــــسأ قحتـــــــــــــس و ،(

غ ﻻ

طقف

و

راــــــنيد

فلأ ةــــــئاــــــمـــــــــــــسمخ)

هل دد

ا قاقحتــــسﻻا موي ةيا

ةكرــــشلا تﻼ

ــــ

نيديقﳌا ن م

اــــسملل

ً

اسﳌا

ع ا ع زوت مت و 2024/05/15 خ رات

اقفو ، 2024/05/22 خ راتب ن م

روـــــــــــــسك

فرـــــــــــــصتلاـــب ةرادﻹا سلجم ض وفتو ةـــيباـــقرلا تاـــ

ا تاـــميلعتل

لود

ا ديكأت نع نﻼعﻻا رذع

لاح

مزلا لود

ا اذ ليدع و م ـــــــــــسﻷا

لاـح

كـلذو قاـقحتـــــــــــــسﻻا خ راـت نم لـقﻷا

ع لـمع ماـيأ ةـيناـمث لـبق

مزلا

. را شﻹا تاءارجإ رخأت

ةيلاﳌا ةنـــــسلا نع ةرادﻹا سلجم ءاـــــضعأ ةداـــــسلل ةأفا

م ع زوت مدع ةـــــشقانم

.7

. 2023/12/31

ةي

نﳌا

ةي

نﳌا ةيلاﳌا ةنـسلا نع ةلـص تاذ فارطأ عم تﻼماعتلا ر رقت ضارعتـسا

.8

ةــلـــــــــــــص تاذ فارطﻷا عم تﻼماـــعتلاـــب ةرادﻹا سلجم ض وفتو 2023/12/31

ةـــي

نﳌا ةـــيلاـــﳌا ةـــنـــــــــــــسلا نع ةـــمداـــقلا ةـــماـــعلا ةـــيعم

ا داـــقع ا خ راـــت

ح

. 2024/12/31

نم %10 زواجتي ﻻ امب ةكرــــــــشلا م ــــــــسأ عيب وأ ءارــــــــش

ةرادﻹا سلجم ض وفت

.9

قاوسأ ةئي

ءاش إ نأش 2010 ةنسل 7 مقر نوناقلا داوم قفو كلذو ا م سأ

. ام

ﻼيدع و ةيذيفنتلا هتحئﻻو ةيلاﳌا قاروﻷا طاش ميظنتو لاﳌا

قلعتي اميف م مذ ءارب و ةرادﻹا سلجم ءاضعأ / ةداسلا فرط ءﻼخإ ةشقانم

.10

ةي نﳌا ةيلاﳌا ةـنسلل ةـكرشلا ةرادإ نع ة رادﻹاو ةيلاﳌاو ةينوناقلا م

افرصتب

. 2023/12/31

ةدمتعﳌا ةمئاقلا نمض نم ةـــــــــــكرشلا تاـــــــــــباسح بقارم ن يع

ةداعإ وأ ن يع

.11

يغتلا ةدم ةاعارم عم لاﳌا قاوـــــــــــــسأ ةئي

ىدل تاباـــــــــــــس

ا

قارم ءامــــــــــــسأب

ةــــــي

نﳌا

ةــــــيلاــــــﳌا ةــــــنـــــــــــــسلا نع ةــــــكرـــــــــــــشلاــــــب تاــــــباـــــــــــــــــــس

ا

قارﳌ يمازلﻹا

. م اع أ ديدحت

ةرادﻹا سلجم ض وفتو ، 2024/12/31

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

Agenda of Extraordinary Annual General Assembly

First: Approval to increase the company's capital as follows:

1. Approval to increase the company's authorized, issued and paid-up capital from the amount of 10,000,000 (only ten million Kuwaiti dinars) to the amount of 10,500,000 KWD (only ten million five hundred thousand Kuwaiti dinars), by issuing free bonus shares in the amount of A total of 500,000 KD distributed into 5,000,000 shares with a nominal value of 100 fils per share, for the shareholders registered in the company's records at the end of the maturity day set for 15/05/2024, and it will be distributed to the shareholders on 22/05/2024, as per the regulators instructions. In addition, authorize the Board of Directors to dispose of the shares fractions and amend such timeline in case of to delayed publication procedures, to announce the confirmed timeline eight working days at least before the record date.

Second: Approval to amend the text of Article (6) of the Articles of Association and Article (5) of the Articles of Association relating to the company's capital to become as follows:

Text before modification:

The company's authorized, issued and paid-up capital is set at 10,000,000 KD (ten million Kuwaiti dinars), distributed among 100,000,000 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils, and all shares are in cash.

Text after modification:

The company's authorized, issued and paid-up capital was set at 10,500,000 KD (ten million five hundred thousand Kuwaiti dinars), distributed over 105,000,000 shares, the value of each share being 100 Kuwaiti fils, and all shares are in cash.

This is after the approval of the relevant authorities.

		ةيداع	غلا ةماعلا ةيعم	ا لامعأ لودج	ً
				: ي امك ةكرشلا لام سأر ةدا ز
				ع ةقفاوﳌا : ﻻوأ
نم عوفدﳌاو ردـــصﳌاو هب حرــصﳌا ةكرـــشلا لام سأر ةدا ز	ع ةقفاوﳌا .1
غلبم	إ (	غ ﻻ و	راـــنيد نويلم ةرـــــــــــــشع طقف) 10,000,000 غلبم
ﻻ	و رانيد فلأ ةئامــسمخو نويلم ةرـشع طقف) ك.د 10,500,000
اــمجإ غلبمب ةــيناــجم ةــحنم م	ـــــــــــــسأ رادـــــــــــــــصإ ق رط نع كــلذو ، ( غ
		ً				ع ةعزوم ك.د 500,000 هردقو
100 ةيمسا ةميقب ام س 5,000,000
تﻼ	ــــ	نيديقﳌا ن م						ً
اــــسﳌا ةداــــسلل كلذو ، دحاولا م ــــسلل اــــسلف
مت و 2024/05/15 خ رات هل دد	ا قاقحتــــــــسﻻا موي ةيا	ةكرــــــــشلا
ةرادﻹا سلجم ض وفتو ، 2024/05/22 خ راتب ن م اسﳌا	ع ا ع زوت
رذـع	ةـلاـح	مزلا لودـ	ا لـيدـع و م ـــــــــــــسﻷا روـــــــــــــسك	فرـــــــــــــصتلاـب
نم لـقﻷا	ع لـمع ماـيأ ةـيناـمث لـبق	مزلا لودـ ا دـيكأـت نع نﻼعﻹا
		. را شﻹا تاءارجإ رخأت لاح	كلذو قاقحتسﻻا خ رات
ماظنلا نم (5) ةداﳌاو س سأتلا دقع نم (6) ةداﳌا صن ليدع	ً
ع ةقفاوﳌا : ايناث
		:	ي امك حبصتل ةكرشلا لام سأرب ةقلعتﳌا	اسﻷا
								: ليدعتلا لبق صنلا

غـــــــــــــــــــلبمب عوفدـــــــــــــــــــﳌاو ردـــــــــــــــــــصﳌاو هـــــــــــــــــــب حرـــــــــــــــــــصﳌا ةكرـــــــــــــــــــشلا لاـــــــــــــــــــم سأر ددـــــــــــــــــــح

ــــــــــــــــــــــــــ ع ةــــــــــــــــــــــــــعزوم ( وــــــــــــــــــــــــــ	راــــــــــــــــــــــــــنيد نوــــــــــــــــــــــــــيلم ةرــــــــــــــــــــــــــشع) ك.د 10,000,000
عــــــــــــــــــــيمجو	وــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــلف 100	م ــــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــــــميق م	ــــــــــــــــــــس 100,000,000
				. ةيدقن م سﻷا
				: ليدعتلا دع صنلا
غـــــــــــــــــــلبمب عوفدـــــــــــــــــــﳌاو ردـــــــــــــــــــصﳌاو	هـــــــــــــــــــب حرـــــــــــــــــــصﳌا ةكرـــــــــــــــــــشلا لاـــــــــــــــــــم سأر ددـــــــــــــــــــح
( وــــــــــــــــــــ	راـــــــــــــــــــنيد فـــــــــــــــــــلأ ةئامـــــــــــــــــــسمخو نوـــــــــــــــــــيلم ةرـــــــــــــــــــشع) ك.د 10,500,000
ســــــــــــــــــــــلف 100 م ــــــــــــــــــــــس لــــــــــــــــــــــ	ةــــــــــــــــــــــميق م ــــــــــــــــــــــس 105,000,000 ــــــــــــــــــــــ ع ةــــــــــــــــــــــعزوم
			. ةيدقن م سﻷا عيمجو و
			ةصت ا تا	ا ةقفاوم دع كلذو

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

ﺭﺎﻄﺧﻻﺎﺑ ﺔﻃﺎﺣﻻﺍ

ﻙ.ﻡ.ﺵ ﻪﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻡﺎﻨﺳ ﻪﻛﺮﺷ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ

ﺪﻋﻮﻤﻟﺎﺑ ﺔﻃﺎﺣﻻﺍ ﺖﻤﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ، ﻡﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻌﻤﺟ ﺭﺎﻄﺧﺇ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ 2024/03/28 / ﻲﻓ

ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﻮﻠﻀﻔﺗ ﻭ

ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻭﺃ ﻢﺘﺧ ﻰﻟﺍ ﺝﺎﺘﺤﻳﻻ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﺪﻨﺘﺴﻣ

2024/03/06 : ﺔﻋﺎﺒﻄﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ	1 : ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻢﻗﺭ

DocuSign Envelope ID: 9AE9001C-7A72-4E00-9A8C-03BC2D961438

ﺭﺎﻄﺧﻻﺎﺑ ﺔﻃﺎﺣﻻﺍ

ﻙ.ﻡ.ﺵ ﻪﻳﺭﺎﻘﻌﻟﺍ ﻡﺎﻨﺳ ﻪﻛﺮﺷ / ﺓﺩﺎﺴﻟﺍ

ﺪﻌﺑ ﻭ ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻴﺤﺗ

ﺔﻃﺎﺣﻻﺍ ﺖﻤﺗ ﺪﻗ ﻪﻧﺄﺑ ﺎﻤﻠﻋ ﻢﻛﺪﻴﻔﻧ ، ﻡﺪﻘﻤﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎﻋ ﺮﻴﻏ ﺔﻴﻣﻮﻤﻋ ﺔﻴﻌﻤﺟ ﺭﺎﻄﺧﺇ ﻰﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺎﺑ 2024/03/28 / ﻲﻓ ﺪﻋﻮﻤﻟﺎﺑ

ﺔﻴﺤﺘﻟﺍ ﺺﻟﺎﺧ ﻝﻮﺒﻘﺑ ﻮﻠﻀﻔﺗ ﻭ

ﻊﻴﻗﻮﺗ ﻭﺃ ﻢﺘﺧ ﻰﻟﺍ ﺝﺎﺘﺤﻳﻻ ﻲﻧﻭﺮﺘﻜﻟﺍ ﺪﻨﺘﺴﻣ

2024/03/06 : ﺔﻋﺎﺒﻄﻟﺍ ﺦﻳﺭﺎﺗ	1 : ﺔﺤﻔﺼﻟﺍ ﻢﻗﺭ