UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. '
UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
NIRE nº 43300044513-RS
CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48
Companhia Aberta de Capital Autorizado - Novo Mercado
Mapa Sintético de Votação (Escriturador)
(Boletim de Voto a Distância)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2023
Bento Gonçalves, RS, 26 de abril de 2023 - A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3,
Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), uma das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores, nos termos da Resolução CVM nº 81/22, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que recebeu o mapa sintético de votação abaixo, relativo às instruções de votos, vias boletins de voto a distância recebidos pelo escriturador, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, no próximo dia 28 de abril de 2023.
Guilherme Possebon de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores
Sobre a Unicasa: A Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), é uma das maiores empresas do setor de móveis planejados do Brasil e a única empresa brasileira do setor listada em bolsa de valores. A Companhia opera por meio de cinco marcas: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira e Unicasa Corporate, distribuídas por lojas exclusivas, com presença no Brasil e no exterior. Sua fábrica está localizada no município de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Para mais informações visite nosso site de Relações com Investidores: ri.unicasamoveis.com.br.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO | QUANTIDADE DE AÇÕES | |||||
APROVAR (SIM) | % | REJEITAR (NÃO) | % | ABSTER-SE | % | |
Deliberação Simples | ||||||
1. Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022 acompanhadas do Relatório do Auditor Independente. | ||||||
Deliberação Simples | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. | ||||||
Deliberação Simples | ||||||
3. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2023 no montante global anual em até | ||||||
R$4.024.400,00 (quatro milhões, vinte e quatro mil e quatrocentos reais) para remuneração dos | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
administradores, sendo até R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para o Conselho de Administração e | ||||||
até R$3.784.400,00 (três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos reais) para a Diretoria | ||||||
conforme proposta da Administração da Companhia. | ||||||
Questão Simples | - | 0% | 5.417.900 | 44% | 6.758.100 | 56% |
4. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? | ||||||
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO | QUANTIDADE DE AÇÕES | |||||
APROVAR (SIM) | % | REJEITAR (NÃO) | % | ABSTER-SE | % | |
Deliberação Simples | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
1. Aprovar o aumento do número de membros do Conselho de Administração, observado o limite estatutário. | ||||||
Questão Simples | ||||||
2. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos | - | 0% | 12.176.000 | 100% | - | 0% |
termos do art. 141, da Lei nº 6.404/76? | ||||||
Eleição do Conselho de Administração por chapa unica | ||||||
3.Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § | - | 0% | 12.176.000 | 100% | - | 0% |
4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? | ||||||
Eleição do Conselho de Administração por chapa única | ||||||
4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão | ||||||
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que | ||||||
tratam esses campos ocorra) - Chapa Únicasa | ||||||
Eleição do Conselho de Administração por chapa única | ||||||
5. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida? | ||||||
Eleição do Conselho de Administração por chapa única | ||||||
6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações | ||||||
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o | ||||||
acionista opte por "sim" e também indique o tipo de resposta "aprovar" para candidatos específicos dentre os | 5.417.900 | 44% | 6.758.100 | 56% | - | 0% |
relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o | ||||||
acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser | ||||||
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]ida? | ||||||
Eleição do Conselho de Administração por chapa única | ||||||
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do voto múltiplo. | ||||||
Renata Vendruscolo Zietolie (Membro) | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
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UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A.
Company Registry (NIRE) 43300044513-RS
Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) 90.441.460/0001-48
Publicly Held Company - Novo Mercado
Summarized Voting Map (Bookkeeper)
(Distance Voting Ballot)
Ordinary and Extraordinary General Meeting - April 28, 2023
Bento Gonçalves, RS, April 26, 2023 - Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg:
UCAS3:BZ, Reuters: UCAS3.SA), one of Brazil's leading manufacturers of customized furniture and the only Brazilian public company in the industry pursuant to CVM Resolution 81/22, informs its shareholders and the market in general that it has received the summarized voting map bellow, with respect to the voting instructions - through the intermediary of distance voting ballot received from the bookkeeper - for each one of the items to be examined, discussed and voted at the Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held on April 28 of 2023.
Guilherme Possebon de Oliveira
Investor Relations Officer
About Unicasa: Unicasa Indústria de Móveis S.A. (B3: UCAS3, Bloomberg: UCAS3: BZ, Reuters: UCAS3. SA) is one of Brazil's leading manufacturers of customized furniture and the only publicly held Brazilian company in the sector. The Company operates through five brands: Dell Anno, Favorita, New, Casa Brasileira and Unicasa Corporate, distributed through exclusive stores in Brazil and abroad. Its plant is situated in the city of Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. For more information, visit our Investor Relations website: ri.unicasamoveis.com.br.
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ORDINARY GENERAL MEETING
RESOLUTION DESCRIPTION | NUMBER OF SHARES | |||||
APPROVE (YES) | % | REJECT (NO) | % | ABSTAIN | % | |
Simple Resolution | ||||||
1. To approve the management accounts, examine, discuss and vote on the Financial Statements for the fiscal | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
year ended December 31, 2022, accompanied by the Independent Auditor's Report. | ||||||
Simple Resolution | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
2. To consider and vote on the allocation of the net income from the fiscal year ended December 31, 2022. | ||||||
Simple Resolution | ||||||
3. Set the global compensation of the Management for the fiscal year 2022 in the amount of up to four | ||||||
million, twenty-four thousand, four hundred reais (R$4,024,400.00), with (i) up to two hundred forty | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
thousand reais (R$240,000.00) for the Board of Directors; and (ii) up to three million, seven hundred eighty- | ||||||
four thousand, four hundred reais (R$3,784,400.00) for the Board of Executive Officers as proposed by the | ||||||
Companys Management. | ||||||
Simple Resolution | ||||||
4. Do you wish to request the establishment of a fiscal council, under the terms of article 161 of Law 6,404, of | - | 0% | 5.417.900 | 44% | 6.758.100 | 56% |
1976? (If the shareholder chooses "no" or "abstain", his/her shares will not be computed for the request of | ||||||
the establishment of the fiscal council). |
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RESOLUTION DESCRIPTION | NUMBER OF SHARES | |||||
APPROVE (YES) | % | REJECT (NO) | % | ABSTAIN | % | |
Simple Resolution | ||||||
1. Approve the increase in the number of members of the Board of Directors of the Company, observing the | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
statutory limit; | ||||||
Simple Resolution | ||||||
2. Do you wish to request the cumulative voting for the election of the board of directors, under the terms of | - | 0% | 12.176.000 | 100% | - | 0% |
art. 141 of Law 6,404, of 1976? (If the shareholder chooses "no" or "abstain", his/her shares will not be | ||||||
computed for the request of the cumulative voting request). | ||||||
Election of the board of directors by single group of candidates | ||||||
3. Do you wish to request a separate election of a member of the board of directors, under the terms of | ||||||
article 141, paragraph 4, I, of Law 6,404, of 1976? (The shareholder can only fill this field in case of keeping the | - | 0% | 12.176.000 | 100% | - | 0% |
position of voting shares ininterrupted for 3 months prior to the general meeting. If the shareholder chooses | ||||||
"no" or "abstain", his/her shares will not be computed for the request of a separate election of a member of | ||||||
the board of directors). | ||||||
Election of the board of directors by single group of candidates | ||||||
4. Nomination of all the names that compose the slate (the votes indicated in this section will be disregarded | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
if the shareholder with voting rights fills in the fields present in the separate election of a member of the | ||||||
board of directors and the separate election referred to in these fields takes place). - Chapa Únicasa | ||||||
Election of the board of directors by single group of candidates | ||||||
5. If one of the candidates that composes your chosen slate leaves it, can the votes corresponding to your | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
shares continue to be conferred on the same slate? | ||||||
Election of the board of directors by single group of candidates | ||||||
6. In case of a cumulative voting process, should the corresponding votes to your shares be equally | ||||||
distributed among the members of the slate that you´ve chosen? [If the shareholder chooses "yes" and also | ||||||
indicates the "approve" answer type for specific candidates among those listed below, their votes will be | 5.417.900 | 44% | 6.758.100 | 56% | - | 0% |
distributed proportionally among these candidates. If the shareholder chooses to "abstain" and the election | ||||||
occurs by the cumulative voting process, the shareholder's vote shall be counted as an abstention in the | ||||||
respective resolution of the meeting.] | ||||||
Election of the board of directors by single group of candidates | ||||||
7. View of all the candidates that compose the slate to indicate the cumulative voting distribution. | ||||||
Renata Vendruscolo Zietolie (Membro) | 12.176.000 | 100% | - | 0% | - | 0% |
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Disclaimer
Unicasa Indústria de Móveis SA published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 21:12:34 UTC.
