Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. : Summary of the Resolutions - General Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting
April 11, 2012 at 08:41 pm EDT
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A continuación se presenta un resumen de los acuerdos
aprobados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas (la "Asamblea") de Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
(la "Sociedad") celebrada el 11 de abril de 2012:
Primera Resolución.- "Se aprobó fusionar el Comité de
Prácticas Societarias con el
Comité de Auditoría de la Sociedad para simplificar la
estructura corporativa."
Segunda Resolución.- "Como consecuencia de la
resolución anterior, se aprobó reformar los estatutos de la
Sociedad en lo conducente, conforme al proyecto de reforma
que se adjunta al acta como "Anexo A" y que
forma parte integrante de la misma."
Tercera Resolución.- "Se aprobó modificar las
facultades del Consejo de Administración de la Sociedad, a
efecto de que pueda delegar la facultad de otorgar y revocar
la facultad de delegación y sustitución en los poderes que se
otorguen a nombre de la Sociedad."
Cuarta Resolución.- "Se aprobó reformar los estatutos
de la Sociedad en lo conducente, conforme al proyecto de
reforma que se adjunta al acta como "Anexo A" y
que forma parte integrante de la misma."
Quinta Resolución.- "Se aprobaron los siguientes
informes: el que se refiere el artículo 172 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles, incluyendo el informe sobre
Prácticas y Políticas Contables de la Sociedad y los Estados
Financieros auditados de la Sociedad, consolidados con los de
sus subsidiarias, por el ejercicio que concluyó el día 31 de
diciembre de 2011; el informe del Director General, el
informe del Auditor Externo, y los informes de los Comités de
Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad. Asimismo,
se aprobó la actuación del Consejo de Administración y sus
Comités, así como se ratificaron todos los actos y hechos
realizados por el mismo al 31 de diciembre de 2011."
Sexta Resolución.- "Se aprobó el informe presentado por
el Auditor Externo, en relación con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio
terminado el
31 de diciembre de 2010, de conformidad con lo que dispone el
artículo 86, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta."
Séptima Resolución.- "Se aprobó que la totalidad de
utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio
concluido el 31 de diciembre de 2011 se aplique a la cuenta
de resultados de ejercicios anteriores, toda vez que se
encuentra debidamente constituida la reserva legal a la que
la Sociedad está obligada."
Octava Resolución.- "Se aprobó el pago de un dividendo
en efectivo, en una sola exhibición, contra la cuenta de
resultados de ejercicios anteriores y con cargo a la cuenta
de Utilidad Fiscal Neta, a razón de $ 0.15 pesos (cero pesos
quince centavos M.N.) por cada una de las acciones Serie "A"
representativas del capital social de la Sociedad que se
encuentran actualmente en circulación. El dividendo será
pagado a partir del día 20 de abril del año en curso, contra
la entrega del cupón número 1 de los títulos que se
encuentran actualmente en circulación.
Los accionistas que quieran que su pago se les haga el día
señalado, deberán entregar su cupón entre los días 12 y 17 de
abril próximos, los accionistas que entreguen su cupón en
días
posteriores recibirán su pago en un plazo razonable posterior
a la entrega de su cupón a la Secretaría de la Sociedad."
Novena Resolución.- "Se tomó nota del fallecimiento del
señor Alexis Rovzar de la Torre, miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad y se liberó en ese acto a todos
sus causahabientes de cualquier obligación y responsabilidad
por el desempeño de su cargo."
Décima Resolución.- "Se resolvió aceptar, a partir de
esta fecha, la renuncia presentada por el señor José Antonio
Fernández Carbajal, al cargo que venía ocupando como
Consejero Propietario en el Consejo de Administración de la
Sociedad, por lo que se le agradeció su desempeño en el cargo
que ocupó, se aprobaron las gestiones que realizó en dicho
cargo y se le otorgó el más amplio finiquito que en derecho
proceda y se le liberó de toda obligación y responsabilidad
por su actuación hasta la fecha de esta Asamblea."
Décimo Primer Resolución.- "Se aceptó la designación de
los señores Thomas Heather Rodríguez y Edmundo Vallejo
Venegas como Consejeros Propietarios en el Consejo de
Administración de la Sociedad."
Décimo Segunda Resolución.- "Se ratificó a los demás
miembros, consejeros propietarios, que forman el Consejo de
Administración de la Sociedad, por lo que dicho Consejo quedó
integrado de la siguiente forma:
Consejeros Propietarios
Roberto Servitje Sendra
Henry Davis Signoret
Arturo Fernández Pérez
Ricardo Guajardo Touché
Thomas Heather Rodríguez
Agustín Irurita Pérez
Luis Jorba Servitje
Mauricio Jorba Servitje
Fernando Lerdo de Tejada Luna
Nicolás Mariscal Servitje
José Ignacio Mariscal Torroella
María Isabel Mata Torrallardona
Raúl Obregón del Corral
Javier de Pedro Espínola
Ignacio Pérez Lizaur
Lorenzo Sendra Mata
Daniel Servitje Montull
Edmundo Vallejo Venegas"
Décimo Tercera Resolución.- "Se ratificó el
nombramiento de los señores Roberto Servitje
Sendra como Presidente Propietario y del señor Daniel
Servitje Montull como Presidente Suplente.
Se ratificó también el nombramiento del señor Luis Miguel
Briola Clément y del señor Pedro Pablo Barragán Barragán como
Secretario Propietario y Secretario Suplente,
respectivamente, sin ser miembros del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Presidente Propietario
Presidente Suplente
Roberto Servitje Sendra
Daniel Servitje Montull
Secretario Propietario
Secretario Suplente
Luis Miguel Briola Clément
Pedro Pablo Barragán Barragán"
Décimo Cuarta Resolución.- "Los consejeros propietarios
del Consejo de Administración recibirán como emolumentos por
el desempeño de sus cargos, la suma de $50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.) por sesión a la que asistan. Los
miembros del Consejo de Administración que además sean
funcionarios de la Sociedad, no percibirán honorarios por el
desempeño de sus cargos."
Décimo Quinta Resolución.- "Se aprobó la ratificación
del Presidente y la totalidad de los miembros que integran el
Comité de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, se aprueba la
integración del señor Thomas Heather al Comité de Auditoría,
para quedar integrado como sigue:
Comité de Auditoría
Presidente
Henry Davis Signoret
Arturo Fernández Pérez
Thomas Heather Rodríguez
Agustín Irurita Pérez
Ignacio Pérez Lizaur"
Décimo Sexta Resolución.- "Los miembros del Comité de
Auditoría recibirán como
emolumentos por el desempeño de sus cargos la cantidad de
$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100
M.N.). Asimismo, los miembros de los demás Comités de la
Sociedad recibirán, como emolumentos por el desempeño de sus
cargos, la suma de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100
M.N.) por sesión a la que asistan. Los funcionarios de la
Sociedad que sean miembro de alguno de
los Comités, no tendrán derecho a emolumento alguno."
Décimo Séptima Resolución.- "Se aprobó el informe
presentado sobre la compra de acciones propias de la
Sociedad, así como que el monto máximo de recursos que la
Sociedad pueda destinar para compra de acciones propias, en
términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores,
sea de $600,000,000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100
M.N.)."
Décimo Octava Resolución.- "Se designan delegados de la
Asamblea a los señores Guillermo Jorge Quiroz Abed, Miguel
Arellano Carrillo, Luis Miguel Briola Clément y Pedro Pablo
Barragán Barragán para que conjunta o separadamente, en
nombre y representación de la Sociedad, acudan ante el
Notario Público de su elección a protocolizar, total o
parcialmente, el acta de esta Asamblea e inscriban el
testimonio de la escritura que se expida en el Registro
Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, y para que
expidan y certifiquen copias del acta."
Se expide para todos los efectos legales a que haya lugar.
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