KOMPLETT ASA Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Komplett ASA 8. mai 2024
1 BAKGRUNN
Valgkomiteen i Komplett ASA ("Komplett") har følgende sammensetning:
- Sverre R. Kjær (leder);
- Nina Camilla Hagen Sørli, og
- Martin Bengtsson.
I arbeidet med innstillingen til generalforsamlingen har valgkomiteen lagt vekt på følgende: arbeidet som styret skal utføre sett i lys av behovet for bransjekunnskap og kunnskap om rammebetingelser som selskapet er avhengig av, kjennskap til selskapets markeder, Kompletts nåværende drift, fremtidige muligheter og potensielle utfordringer. Krav til uavhengighet etter gjeldende regler og anbefalinger, herunder Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 14. oktober 2021 (NUES), har også vært nøye vurdert. Informasjon om hvordan aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har vært i kontakt med styrets leder og konsernsjef og selskapets to største aksjonærer, Canica Invest AS og SIBA Invest AB, i forbindelse med sitt arbeid.
2 | VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET |
Jo Olav Lunder og Fabian Bengtsson ble på generalforsamlingen i 2022 valg som styremedlemmer frem til generalforsamling i 2024. Jo Olav Lunder ble i 2022 valgt som styreleder.
For den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:
Generalforsamlingen vedtar å gjenvelge Jo Olav Lunder som styremedlem og styreleder og Fabian Bengtsson som styremedlem i Komplett ASA, for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026. Videre at ansatterepresentanten Anna Fernmo som forlater selskapet, erstattes med Emelie Victorin frem til ordinær generalforsamling i 2025.
Roland Vejdemo trer ut av observatørrollen og blir ikke erstattet.
Styrets sammensetning vil med virkning fra, og betinget av, generalforsamlingens tilslutning ha følgende sammensetning:
Navn | Verv | Valgt | Periode | ||||||||
Jo Olav Lunder | Styreleder | 2024 | 2026 | ||||||||
Susanne Ehnbåge | Styremedlem | 2023 | 2025 | ||||||||
Jan Ole Stangeland | Styremedlem | 2023 | 2025 | ||||||||
Ingvild Næss | Styremedlem | 2023 | 2025 | ||||||||
Fabian Bengtsson | Styremedlem | 2024 | 2026 | ||||||||
Anders Odden | Ansatterepresentant | 2023 | 2025 | ||||||||
Emelie Victorin | Ansatterepresentant | 2024 | 2025 | ||||||||
Biografi
Emelie Victorin
Emelie Victorin (40) er produkteier i NetOnNet AB hvor hun har vært ansatt siden 2019. Victorin har tidligere arbeidet i Gislaveds kommune, PWC og i EY. Hun er siviløkonom fra 2012 med fordypning i regnskap og økonomistyring fra Handelshøyskolen ved Gøteborgs Universitet. Hun er svensk statsborger og bosatt i Sverige.
Victorin har 0 aksjer i Komplett ASA.
Informasjon om styrets medlemmer finnes på selskapets hjemmeside (se www.komplettgroup.com).
1
3 | VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN |
Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. For den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:
Generalforsamlingen vedtar å gjenvelge Sverre R. Kjær som medlem og leder av valgkomiteen med Nina Camilla Hagen Sørli og Martin Bengtsson som medlemmer, for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026.
4 | GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITE |
Gjeldende satser ble vedtatt på generalforsamlingen i 2023, og gjelder frem til ordinær generalforsamling 2024. Valgkomiteen er av den oppfatning at honorarsatsene bør justeres årlig i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen, med mindre særlige forhold tilsier annet. I år foreslår valgkomiteen å justere enkelte satser noe lavere enn det. Justeringene er gjort etter en vurdering i forhold til den årlige rapporten til Styreinstituttet om Styrehonorarundersøkelsen 2023.
For den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:
Inneværende | Forslag neste | ||
periode | periode | ||
Styret | |||
Styreleder | NOK | 625 000 | 640 000 |
Styremedlem | NOK | 350 000 | 358 000 |
Ansattrepresentant | NOK | 160 000 | 164 000 |
Revisjonsutvalg | |||
Leder | NOK | 150 000 | 150 000 |
Medlem | NOK | 90 000 | 90 000 |
Kompensasjonsutvalg | |||
Leder | NOK | 120 000 | 120 000 |
Medlem | NOK | 60 000 | 60 000 |
Valgkomité | |||
Leder | NOK | 80 000 | 82 000 |
Medlem | NOK | 42 500 | 43 500 |
Utenlandstillegg per styremøte* | NOK | 20 000 | 20 000 |
- Gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge, når møtet foregår i Norge Honorarsatsene foreslås å gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025.
- * *
Oslo, 18. mars 2024
Sverre R. Kjær, leder
2
Unofficial Office Translation
The nomination committee's recommendation to the ordinary general meeting in Komplett ASA on 8 May 2024
1. BACKGROUND
The nomination committee of Komplett ASA ("Komplett") comprise the following persons:
- Sverre R. Kjær (chair),
- Nina Camilla Hagen Sørli and
- Martin Bengtsson.
In connection with preparing a proposal to the general meeting, the nomination committee has considered the following; the work to be performed by the board of directors, and being especially mindful of the need for industry knowledge and the framework and conditions upon which the company operates, familiarity with the relevant markets, Komplett's current operations, future opportunities and potential challenges. Applicable requirements and recommendations concerning board independence, including the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 14 October 2021 (NUES), have been carefully considered. The nomination committee has also been in contact with the chair of the board of directors, the CEO and Canica Invest AS and SIBA Invest Aktiebolag, the company's two largest shareholders, in connection with its work.
2. ELECTION OF DIRECTORS TO THE BOARD
Jo Olav Lunder and Fabian Bengtsson were elected as directors at the general meeting in 2022 for a period until the annual general meeting in 2024. Lunder was in 2022 elected as chair of the board.
For the ordinary general meeting in Komplett ASA to be held on 8 May 2024, the nomination committee issues the following recommendation:
The general meeting resolves to re-elect Jo Olav Lunder as member and chair of the board and Fabian Bengtsson as member of the board for a period until the annual general meeting in 2026. In addition, the general meeting resolves to replace Anna Fernmo with Emelie Victorian as director representing the employees for a period until the annual general meeting in 2025.
Roland Vejdemo leaves his position as a board observer and will not be replaced.
Subject to, and conditional on, decision of the general meeting, the board of directors will have the following composition:
Name | Position | Year elected | Period | ||||||||
Jo Olav Lunder | Chair | 2024 | 2026 | ||||||||
Susanne Ehnbåge | Director | 2023 | 2025 | ||||||||
Jan Ole Stangeland | Director | 2023 | 2025 | ||||||||
Ingvild Næss | Director | 2023 | 2025 | ||||||||
Fabian Bengtsson | Director | 2024 | 2026 | ||||||||
Anders Odden | Employee representative | 2023 | 2025 | ||||||||
Emelie Victorin | Employee representative | 2024 | 2025 | ||||||||
Biography
Emelie Victorin
Emelie Victorin (40) has been employed by NetOnNet since 2019 and holds the position as product owner. Victorin has previously been employed by Gislaved municipality, PWC and EY.
Victorin graduated from the Gothenburg University School of Economics in 2012 and holds a Master of Business Economics (Civilekonom) with a specialisation in accounting and risk management. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.
Victorin does not own shares in Komplett ASA.
Information about the existing board members is available on the company's website (www.komplettgroup.com).
3
3 | ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE |
All members are up for election. For the ordinary general meeting in Komplett ASA to be held on 8 May 2024, the nomination committee issues the following recommendation:
The general meeting resolves to re-elect Sverre R. Kjær as member and chair of the nomination committee and Nina Camilla Hagen Sørli og Martin Bengtsson as members of the nomination committee for a period until the annual general meeting in 2026.
4. REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE NOMINATION COMMITTEE
The current fees were approved by the annual general meeting 2023 and are effective until annual general meeting 2024. The nomination committee is of the opinion that the fees should be adjusted annually in line with general wage growth unless special circumstances dictate otherwise. This year, the committee recommends a slightly lower increase of certain fees. The adjustments are made after due consideration of the 2023 Board Remuneration Survey issued by the Norwegian Institute of Directors.
The nomination committee proposes the following fees to the general meeting 8 May 2024:
Proposal for next | |||
Current period | period | ||
Board of directors | |||
Board chair | NOK | 625 000 | 640 000 |
Shareholder-elected board member | NOK | 350 000 | 358 000 |
Employee-elected board member | NOK | 160 000 | 164 000 |
Audit committee | |||
Committee chair | NOK | 150 000 | 150 000 |
Member | NOK | 90 000 | 90 000 |
Remuneration committee | |||
Committee chair | NOK | 120 000 | 120 000 |
Member | NOK | 60 000 | 60 000 |
Nomination committee | |||
Committee chair | NOK | 80 000 | 82 000 |
Member | NOK | 42 500 | 43 500 |
Additional fee to shareholder-elected | |||
board members and observers residing | |||
outside of Norway for each board | |||
meeting attending in Norway | NOK | 20 000 | 20 000 |
It is proposed that these fees rates apply until annual general meeting 2025.
* * *
Oslo, 18 March 2024
Sverre R. Kjær, Chair
4
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Komplett ASA published this content on 19 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 March 2024 06:07:04 UTC.
