MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 7. februar 2022

Til aksjeeierne i MyBank ASA

INNKALLING TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MYBANK ASA

Styret i MyBank ASA («Banken») innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid:	7. februar 2022 kl. 10:00
Sted:	Elektronisk avholdt i henhold til

allmennaksjeloven §5-8 (4)

Generalforsamlingen åpnes av daglig leder. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Bankens styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ny styreleder og nye styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende innsettelser i styret frem til ordinær generalforsamling 2022:

• Styremedlem Even Matre Ellingsen
• Styremedlem Ellen Hanetho
• Styremedlem Fabian Haugan
• Even Matre Ellingsen foreslås som ny styreleder

Valgkomiteen vil presentere sitt forslag, Vedlegg 2, på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Gitt at generalforsamlingen stemmer for de nye kandidatene vil styret bestå av:

• Styreleder Even Matre Ellingsen
• Styremedlem Ellen Hanetho
• Styremedlem Trond Bentestuen
• Styremedlem Fabian Haugan
• Styremedlem Madiha Ghazanfar

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

To the shareholders of MyBank ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY

GENERAL MEETING

MYBANK ASA

The board of directors of MyBank ASA (the "Bank") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 7 February 2021 at 10:00 hours (CET)

Place: Digitally, in accordance to Norwegian Public Limited Liability Companies §5-8 (4)

The general meeting will be opened by the Chief Executive Officer. The opener of the meeting will make a record of attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Bank proposes the following agenda for the general meeting:

1. Election of a chairman/-woman of the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of notice and agenda
3. Election of new chairwoman and board members

The election committee propose that the following be elected to the Board until AGM 2022:

• Board member Even Matre Ellingsen
• Board member Ellen Hanetho
• Board member Fabian Haugan
• Even Matre Ellingsen is proposed as Chairman

The election committee will present its proposal, Appendix 2, at the EGM.

Provided that the EGM approves the proposal the new board will then be:

• Chairman Even Matre Ellingsen
• Board Member Ellen Hanetho
• Board member Trond Bentestuen
• Board member Fabian Haugan
• Board member Madiha Ghazanfar

* * *

Det er utstedt 7 682 759 aksjer i Banken, og hver aksje representerer én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 31. januar 2022 kl. 16:00, ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Personlig oppmøte vil tilsvare personlig deltakelse via Teams (link gis ved levering av vedlegg 1).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til daglig leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan gis ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 31. januar 2022 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Banken. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

* * *

There are issued and outstanding 7 682 759 shares in the Bank, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Bank holds none of its own shares in treasury. No votes may be exercised for such shares.

The board encourages that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 31 January 2022 at 16:00 (CET), by completing and submitting the registration or proxy form attached as Appendix 1in accordance with the instructions set out in the form. Personal attendance corresponds to personal attendance via Teams (link is given after registration through appendix 1).

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the Chief Executive Officer (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 1in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated, signed and presented no later than at the general meeting. The board encourages shareholders to submit proxies in time for it to be received within 31 January 2022 at 16:00 (CET). See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

A shareholder may require board members and the chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Bank's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Bank. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Bankens nettside, herunder Bankens vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Bankens kontor.

Adresse til Bankens nettside er: www.mybank.no.

Med vennlig hilsen,

på vegne av styret i MyBank ASA

Håkon Reistad Fure Administrerende Direktør (sign.)

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Bank's website, including the Bank's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.

The address to the Bank's website is: www.mybank.no.

Yours sincerely,

on behalf of the board of directors of MyBank ASA

Håkon Reistad Fure Chief Executive Officer (sign.)

Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling i Mybank

ASA den 7. februar 2022

Valgkomiteen i Mybank ASA har følgende sammensetning:

Eirik Bergh (leder)

Magnus Halvorsen

Jonas Strömberg

Mailadresser til valgkomiteens medlemmer ligger på www.mybank.no

Valgkomiteen innstiller på valg av tre nye styremedlemmer:

Navn:Funksjonstid:

Even Matre Ellingsen	Frem til ord. generalforsamling 2022
Ellen Hanetho	Frem til ord. generalforsamling 2022
Fabian Haugan	Frem til ord. generalforsamling 2022
Bankens styre vil etter dette bestå av:
Even Matre Ellingsen
Ellen Hanetho
Fabian Haugan
Trond Bentestuen
Madiha Ghazanfar

Alle har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2022. Even Matre Ellingsen foreslås som styreleder.

Oslo 24. januar 2022

For valgkomiteen

Eirik Bergh (leder)

Kort oppsummering av foreslåtte nye kandidater:

Even Matre Ellingsen

Partner, Schjødt 2022-

CEO, Astrup Fearnley AS 2019-2021

CEO, Fearnley Securities, 2012-2019

Senior Partner, Pareto 2005- 2011

CEO, Borea AS 2002- 2004

Head of Equities, Pareto 1994 - 2002

Director, DNB 1987 - 1994

Former Chairman of the Board of Fearnley Offshore Supply, Fearnley Offshore, Fearnley Securities, Fearnleys and Member of the Board of Directors of NOTC AS, Norwegian Securities Dealers Association

Ellen Hanetho

Founder and Chair of the Board of Cersis 2020-

CEO, Frigaard Invest 2013 - 2019

Senior Partner, Credo Partners 2003-2013

Senior Associate, Goldman Sachs 1997 - 2003

Analyst, Citigroup 1996-1997

Extensive board experience and currently the Chair of the Board of HydrogenPro, Regn Datacenters, Sogn Datasenter and Member of the Board of Directors of MPC Energy Solutions, Stor- Oslo Eiendom, Stokke Industri, Kongsberg Automotive and Fearnley Securities.

Fabian Haugan

Chief Investment Officer, Navesta 2019 -

Partner, ABG Sundal Collier 2014 - 2019

Equities, Sparebank 1 2012 - 2014

Equities, RS Platou 2010 - 2012

Equities, Nordea 2008 - 2010