TRISUL S.A.
CNPJ/MF nº. 08.811.643/0001-27
NIRE 35.300.341.627
COMPANHIA ABERTA
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de Outubro de 2011

Data, hora e local: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2011, às 9:00hs., na sede social da Trisul S.A. ("Companhia") situada na Avenida Paulista, nº. 37, 15º andar, CEP 01311-902, Paraíso, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e Presenças: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

Mesa: Sr. Michel Esper Saad Junior - Presidente; e Sr. Jorge Cury Neto - Secretário.

Ordem do Dia: (i) Pedido de Renúncia de Diretores.

Deliberações: Após análise do item constante da Ordem do Dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) Acolher os pedidos de renúncia dos seguintes diretores da Companhia: (a) Sr. Marco Antônio Cattini Mattar, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 6.337.396 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 040.320.748-79, do cargo de Diretor de Relações com Investidores; (b) Sr. Lincoln Carvalho de Castro, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. MG-1.073.206 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 264.371.716-34 do cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Em razão desta deliberação, os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro ficarão
cumulados com o Diretor Administrativo, Sr. Fernando Salomão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 4.269.361-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº.
014.694.438-05, com escritório na Av. Paulista, 37, 15º andar, Paraíso, São Paulo/SP, CEP: 01311-
902. A Companhia, agradece aos Diretores que ora renunciam por todos os serviços prestados, aos quais é dada a mais ampla, geral e rasa quitação quanto aos serviços proporcionados à Companhia.

Esclarecimentos: Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Presenças: Mesa: Michel Esper Saad Junior, Presidente; Jorge Cury Neto, Secretário. Conselheiros: Michel Esper Saad Junior, Jorge Cury Neto, José Roberto Cury, Marco Antonio Cattini Mattar, Raul Carlos Pereira Barreto, Ronaldo José Sayeg e William Trosman. Diretores Renunciantes: Lincoln Carvalho de Castro e Marco Antônio Cattini Mattar.

São Paulo, 31 de outubro de 2011.
Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.
Jorge Cury Neto
Secretário