Generalversammlung / Shareholders AGM 2023
24. Mai 2023
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GENERALVERSAMMLUNG 2023 | 2 |
Präsenzmeldung / Attendance
Anwesende Aktionäre | 550 | |
Present shareholders | ||
Sie vertreten | 17'697'094 Aktien | |
representing | Shares | |
In Prozent des gesamten Aktienkapitals | 66.28% | |
Per cent of the total share capital |
Stimmrechtsvertretungen durch
Representation by
Unabhängigen Stimmrechtsvertreter | |||
Independent Proxy | 17'613'412 | Aktien = | 99.53% |
Shares = | |||
Anwesende Aktionäre | 83'682 | Aktien = | |
Present shareholders | 0.47% | ||
Shares = | |||
GENERALVERSAMMLUNG 2023 | 3 |
Abstimmungsergebnisse / Voting Results
Traktandum | Vertretene | Erforderliches | Ja-Stimmen | Nein- | |
# | Stimmen | Mehr | Votes in | Stimmen | |
Agenda Item | |||||
Votes represented | Required majority | favor | Votes against | ||
Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 mit Lagebericht, Konzernrechnung und Einzelabschluss sowie Kenntnisnahme des | |||||
1. | Prüfungsberichts | 17'698'426 | 8'826'484 | 99.98% | 0.02% |
Approval of the 2022 Annual Report together with the management report, the consolidated financial statements, and the | |||||
individual financial statements; acknowledgement of the auditors' reports | |||||
2. | Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns | 17'698'426 | 8'832'585 | 99.98% | 0.02% |
Motion for the appropriation of available earnings | |||||
3. | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | 13'247'511 | 6'580'304 | 99.30% | 0.70% |
Discharge of the Board of Directors and of the Executive Team | |||||
4. Statutenrevision
Amendments of the articles of association
4.1 | Einführung von Art. 2 Abs. 3 der Statuten | 17'698'426 | 11'798'951* | 99.67% | 0.03% |
Introduction of art.2 para.3 of the Articles | 13'350'000** | ||||
4.2 | Einführung von Art. 13 Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 und Art. 17 Abs. 5 der Statuten | 17'698'426 | 8'804'144 | 85.78% | 14.22% |
Introduction of art.13 para.3, para.4 and para.5 and art.17 para.5 of the Articles | |||||
4.3 | Änderung von Art. 5, 8, 10, 13 Abs. 1 und Abs. 6, Art. 14, 19, 20, 21, 41 und 46 der Statuten | 17'698'426 | 8'822'703 | 99.95% | 0.05% |
Amendment of art.5, 8, 10, 13 para.1 and para.6, art.14, 19, 20, 21, 41 and 46 of the Articles | |||||
4.4 | Änderungen von Art. 6 der Statuten | 17'698'426 | 11'798'951* | 99.67% | 0.03% |
Amendment of art.6 of the Articles | 13'350'000** | ||||
5. | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 | 17'698'342 | 8'511'484 | 89.03% | 10.97% |
Consultative vote on the 2022 Compensation Report | |||||
*zwei Drittel der vertretenen Stimmen **Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte
*two-thirds of the votes represented
**majority of the nominal value of shares represented
GENERALVERSAMMLUNG 2023 | 4 |
Abstimmungsergebnisse / Voting Results
Traktandum | Vertretene | Erforderliches | Ja-Stimmen | Nein- | |
# | Stimmen | Mehr | Votes in | Stimmen | |
Agenda Item | |||||
Votes represented | Required majority | favor | Votes against | ||
6. Genehmigung der Vergütung Approval of compensation
6.1 | Genehmigung des Budgets für die fixe Vergütung/Honorar des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen GV 2024 | 17'698'342 | 8'819'605 | 94.93% | 5.07% |
Approval of the maximum fixed compensation/fee budget for the Board of Directors for the period until the next ordinary AGM in 2024 | |||||
Genehmigung der variablen, langfristigen Vergütung der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für die vorangegangene Amtsdauer | |||||
6.2 | (ordentliche GV 2022 bis ordentliche GV 2023) | 17'698'342 | 8'819'403 | 94.23% | 5.77% |
Approval of the variable long-term compensation for the executive members of the Board of Directors for the preceding term of office | |||||
(ordinary AGM 2022 to ordinary AGM 2023) | |||||
Genehmigung des technischen nicht-finanziellen Einkommens des Verwaltungsrats für die vorangegangene Amtsdauer (ordentliche GV | |||||
6.3 | 2022 bis ordentliche GV 2023) | 17'698'342 | 8'817'595 | 93.21% | 6.79% |
Approval of the technical non-financial income for the Board of Directors for the preceding term of office (ordinary AGM 2022 to ordinary | |||||
AGM 2023) | |||||
6.4 | Genehmigung des Budgets für die Basisvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 | 17'698'342 | 8'819'833 | 94.95% | 5.05% |
Approval of the maximum total base compensation budget for the Executive Team for the fiscal year 2024 | |||||
6.5 | Genehmigung der variablen, langfristigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 | 17'698'342 | 8'818'767 | 92.30% | 7.70% |
Approval of the variable long-term compensation for the Executive Team for the fiscal year 2022 | |||||
6.6 | Genehmigung des technischen nicht-finanziellen Einkommens der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 | 17'698'342 | 8'818'882 | 97.91% | 2.09% |
Approval of the technical non-financial income for the Executive Team for the fiscal year 2022 | |||||
GENERALVERSAMMLUNG 2023 | 5 |
Abstimmungsergebnisse / Voting Results
Traktandum | Vertretene | Erforderliches | Ja-Stimmen | Nein- | |
# | Stimmen | Mehr | Votes in | Stimmen | |
Agenda Item | |||||
Votes represented | Required majority | favor | Votes against | ||
7. Wahlen Elections
7.1 Wahlen in den Verwaltungsrat, inkl. Präsident
Election of members of the Board of Directors, including the Chairman
7.1.1 | Wiederwahl von Steffen Meister als Präsident | 17'698'342 | 8'802'872 | 89.69% | 10.31% |
Re-election of Steffen Meister as Chairman | |||||
7.1.2 | Wiederwahl von Dr. Marcel Erni als Mitglied | 17'698'342 | 8'830'868 | 96.97% | 3.03% |
Re-election of Dr. Marcel Erni as member | |||||
7.1.3 | Wiederwahl von Alfred Gantner als Mitglied | 17'698'342 | 8'830'210 | 97.55% | 2.45% |
Re-election of Alfred Gantner as member | |||||
7.1.4 | Wiederwahl von Anne Lester als Mitglied | 17'698'342 | 8'828'626 | 93.98% | 6.02% |
Re-election of Anne Lester as member | |||||
7.1.5 | Wahl von Gaëlle Olivier als Mitglied | 17'698'342 | 8'827'715 | 99.82% | 0.18% |
Election of Gaëlle Olivier as member | |||||
7.1.6 | Wiederwahl von Dr. Martin Strobel als Mitglied | 17'698'342 | 8'797'455 | 91.87% | 8.13% |
Re-election of Dr. Martin Strobel as member | |||||
7.1.7 | Wiederwahl von Urs Wietlisbach als Mitglied | 17'698'342 | 8'829'919 | 97.56% | 2.44% |
Re-election of Urs Wietlisbach as member | |||||
7.1.8 | Wiederwahl von Flora Zhao als Mitglied | 17'698'342 | 8'828'400 | 89.79% | 10.21% |
Re-election of Flora Zhao as member | |||||
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