NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF Pharmacolog i
Rätt att delta vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen för stämman, det vill säga onsdagen den 19 maj 2021, -
dels anmäla sig till
Bolaget genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan, så att anmälan och poströsten ärBolaget tillhanda senast onsdagen den 26 maj 2021.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Poströstning med anledning av Covid-19
Aktieägare utöver sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor samt lagen om fortsatt giltighet av lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.pharmacolog.com och hos
Det ifyllda formuläret ska skickas till
Ombud
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom ombud, dvs. att ett befullmäktigat ombud fyller i och sänder poströstningsformuläret till
Digital presentation av VD
Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer en förinspelad presentation av Bolagets VD
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 12 723 6981 aktier av serie B och 0 aktier av serie A. Varje B-aktie representerar en röst.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
-
Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
- Val av styrelse och revisor
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Punkt 2 - Upprättande och godkännande av röstlängd
Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen att röstlängden upprättas och godkänns av bolagsstämmans ordförande.
Punkt 4 - Val av en eller två justeringspersoner
Styrelsen föreslår att
Punkt 7a) - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
Styrelsen föreslår att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Punkt 7b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställa balansräkningen
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat överförs i ny räkning.
Punkt 7c) - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Föreslås att styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet gentemot
Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Föreslås att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter.
Föreslås att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 9 - Val av styrelse och revisor
Föreslås att antalet ordinarie ledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.
Föreslås omval av styrelseledamöterna
En presentation av de personer som är föreslagna för omval hålls tillgänglig på www.pharmacolog.com.
Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Folkesson Råd &
Punkt 10 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att
Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Frågor till styrelse och VD
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
I samband med årsstämman kommer
_____________________
Uppsala i
Styrelsen
For more information contact:
Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21
About
Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company's first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog's long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at www.pharmacolog.com. The company's Certified Adviser is
https://news.cision.com/pharmacolog/r/notice-of-annual-general-meeting-in-pharmacolog,c3333712
https://mb.cision.com/Main/12317/3333712/1407840.pdf
https://news.cision.com/pharmacolog/i/klubba500x388,c2905381
(c) 2021 Cision. All rights reserved., source