PROTOKOLL FRA

MINUTES FROM

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINARY GENERAL MEETING

I

IN

AKER HORIZONS ASA

AKER HORIZONS ASA

Den 22. april 2022 klokken 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker Horizons ASA, org. nr. 925 978 558 («Selskapet») digitalt via Lumi AGM webcast.

Til behandling forelå følgende saker:

  • Åpning av generalforsamlingen av personen utpekt av styret til å åpne møtet

Generalforsamlingen ble åpnet av Øyvind Eriksen, styreleder i Selskapet.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 533.378.103 av Selskapets totalt 609.736.165 aksjer var representert. Således var ca. 87,48 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen, herunder

gjennom forhåndsstemmer og

fullmaktsstemmer. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg 1til protokollen.

  • Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder, Øyvind Eriksen, ble valgt til møteleder. Holger Dilling ble valgt til å medundertegne protokollen.

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

On 22 April 2022 at 13:00, the ordinary general meeting of Aker Horizons ASA, registration no. 925 978 558 (the «Company») was held digitally via Lumi AGM webcast.

The following matters were on the agenda:

  • Opening of the General Meeting by the person appointed by the Board of Directors to open the meeting

The General Meeting was opened by Øyvind Eriksen, the chairman of the Company's Board

of Directors.

The record of attending shareholders showed that 533,378,103 of the Company's total of

609,736,165 shares were represented. Thus, approximately 87.48 % of the total share capital participated in the General Meeting, including by advance votes and proxies. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 1to these minutes.

  • Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of meeting

The chairman of the Board of Directors, Øyvind Eriksen, was elected to chair the meeting. Holger Dilling was elected to co-sign the minutes.

  • Approval of the notice of the meeting and the agenda

The notice and the agenda were approved, and the General Meeting was declared duly constituted.

  • Godkjenning av årsregnskap 2021 for Aker Horizons ASA og årsberetning

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner

årsregnskapet for 2021 og årsberetningen for Aker Horizons ASA, inkludert forslaget fra styret om at utbytte ikke skal utdeles.»

  • Behandling av styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen behandlet styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse.

  • Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på 1.840.000 kroner for revisjonen av Aker Horizons ASA for 2021.»

  • Valg av revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å utpeke PriceWaterhouseCoopers AS, med org. nr. 987 009 713, og registrert adresse Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, som revisor for Selskapet.»

8 Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

  • Approval of the 2021 annual accounts of Aker Horizons ASA and Annual Report

The General Meeting adopted the following resolution:

«The General Meeting adopts the 2021 annual accounts and Annual Report of Aker Horizons ASA, including the proposal from the Board of Directors that no dividend shall be distributed.»

  • Consideration of the Board of Directors'
    Corporate Governance Report

The Corporate Governance Report was duly noted by the General Meeting.

  • Determination of remuneration of the auditor

The General Meeting adopted the following resolution:

«The General Meeting resolves to approve the auditor's fee of NOK

1,840,000 for the audit of Aker Horizons ASA for 2021."

  • Election of auditor

The General Meeting adopted the following resolution:

«The General Meeting resolves to appoint PriceWaterhouseCoopers AS, with org. no. 987 009 713, and registered address at Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo, as the auditor of the Company.»

  • Approval of remuneration guidelines

The General Meeting adopted the following resolution:

«Generalforsamlingen

vedtar

å

«The General Meeting resolves to

godkjenne

retningslinjene

for

approve

the

guidelines

for

godtgjørelse

til ledende

personer i

remuneration

of

executive

Aker Horizons ASA.»

management of Aker Horizons ASA.»

  • Rådgivende avstemming over rapport om godtgjørelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til rapporten om godtgjørelse.»

10 Godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets årlige godtgjørelse fra den årlige generalforsamlingen i 2021 til den årlige generalforsamlingen i 2022 skal være:

  • 600.000 kroner til styrets leder
  • 310.000 kroner til hvert av de øvrige styremedlemmene
  • 180.000 kroner i tillegg til lederen av revisjonsutvalget
  • 103.000 kroner i tillegg til
    hvert av de øvrige
    medlemmenei revisjonsutvalget
  • 50.000 kroner per møte med
    fysisk oppmøte for varamedlemmet, begrenset oppad til 310.000 kroner for perioden.»

Det ble opplyst at ansatte i Aker- selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

Noen styremedlemmer ble valgt i andre halvdel av 2021. Godtgjørelsen skal reduseres i samsvar med medlemmets faktiske tjenestetid.

  • Advisory vote on the remuneration report

The General Meeting adopted the following resolution:

«The General Meeting endorses the remuneration report.»

10 Remuneration of the Board of Directors and audit committee

The General Meeting adopted the following resolution:

«The board members' annual remuneration from the annual general meeting 2021 until the annual general meeting 2022 shall be:

  • NOK 600,000 to the chairman of the board of directors
  • NOK 310,000 to each of the board members
  • NOK 180,000 in addition to the chairperson of the audit committee
  • NOK 103,000 in addition to each of the other members of the audit committee
  • NOK 50,000 per meeting with physical attendance for the deputy board member,
    limited upwards to NOK 310,000 for the period."

It was noted that employees of Aker companies do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company.

Some members of the Board of Directors were elected during the second half of 2021. The

remuneration shall be reduced according to the member's actual

tenue.

11 Godtgjørelse til valgkomitéen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen for perioden fra den årlige generalforsamlingen i 2021 til den årlige generalforsamlingen i 2022 skal være:

  • 40.000 kroner til hvert medlem.»

Det ble opplyst at ansatte i Aker- selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.

12 Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Selskapets styre har fullmakt til å øke aksjekapitalen etter allmennaksjeloven §

10-14, på følgende vilkår:

  1. Aksjekapitalen kan ved en eller flere anledninger økes med

totalt 213.407.657 kroner.

  1. Fullmakten er gyldig frem til
    denordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023.
  2. Aksjonærenes fortrinnsrett til aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
  3. Fullmakten inkluderer økning av aksjekapitalen mot andre eiendeler enn penger og retten til å påta Selskapet særlige

11 Remuneration of the nomination committee

The General Meeting adopted the following resolution:

«The remuneration rates for the period from the annual general meeting 2021 until the annual general meeting 2022 shall be set as follows:

• NOK 40,000 for each member."

It was noted that employees of Aker companies do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company.

12 Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital

The General Meeting adopted the following resolution:

«The Company's Board of Directors is authorised to increase the share capital pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section

10-14, on the following conditions:

  1. The share capital may on one or more occasions be increased by a total of up to NOK 213,407,657.
  2. The authorisation shall be valid until the annual general

meeting in 2023, but no later

than 30 June 2023.

  1. The shareholders' pre-emptionright for subscription of shares pursuant to the Norwegian
    Public Limited Liability Companies Act section 10-4

may be set aside.

  1. The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special

forpliktelseretter allmennaksjeloven § 10-2.

  1. Fullmakten inkluderer fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
  2. Styret bestemmer ellers vilkår og betingelser for økningen av aksjekapitalen og kan endre vedtektene etter en økning av aksjekapitalen i henhold til vilkårene i denne fullmakten.»

13 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«(a) Selskapets styre har fullmakt til

  • erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 60.973.616 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.

(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å benytte Selskapets aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i

situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

  1. Fullmakten er gyldig frem til den årlige generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn 30. juni 2023.»

14 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i

obligations on the Company pursuant to the Norwegian

Public Limited Liability Companies Act section 10-2.

  1. The authorisation includes merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.
  2. The Board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.»

13 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions

The General Meeting adopted the following resolution:

«(a) The Company's Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 60,973,616). The authorisation also provides for agreements regarding pledges over its own shares.

  1. The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The authorisation

may only be used for the purpose of utilizing the Company's shares in

connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the

method of acquisition and disposal of the Company's shares. The authorisation can

also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.

  1. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however not after June 30, 2023.»

14 Authorisation to the Board of Directors

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Aker Horizons AS published this content on 03 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 February 2023 11:48:02 UTC.