نتائج اجتماع مجلس الإدارة

يسيئرلا رقملا

Date: 11/11/2021

م 2021/11/11 :خيراتلا

Mr. Hamed Ahmed Ali	لع دمحأ دماح / ديسلا
	ي
Chief Executive Officer	يذيفنتلا سيئرلا
Dubai Financial Market	لاملا بد قوس
	ي	ي
Dubai, UAE	ةدحتملا ةيبرعلا تاراملإا - بد
		ي

Subject: the Announcement of the result of the Board of Directors' Meeting of Al Firdous Holding (P.J.S.C.)

Dear Mr. Alserkal,

With reference to the above subject; we are pleased to announce that the Board of Directors' Meeting of Al Firdous (P.J.S.C.) convened today Thursday 11/11/2021 at 2:15 PM and following are the meeting results:

1. The board members have done the periodically revision of the tasks and functions which the Board of Directors performs, as well as those delegated to Senior Executive Management.
2. The board members have reviewed the executive and non executive obligations as mentioned in Article (11) of the Board of Directors of SCA No. (7 / R) for the year 2016.
3. Also a periodically revision of the responsibilities of the Board Chairman as stipulated in Article (42) of the Board of Directors of Securities and Commodities Authority No. (7 / R) for the year 2016.
4. It has been decided not to give any remuneration to the board members or the chairman for attending the board meetings - also not for attending the committees meetings as it is taking place the same date of the board meeting.
5. It has been decided to renewal the same formation of standing committees emanating from the Council: Audit Committee - Nomination and Remuneration Committee.

ةكرش ةرادإ سلجم عامتجا داقعنا جئاتن نع نلاعلإا : عوضوملا )ع.م.ش( ةضباقلا سودرفلا

،،هتاكربو الله ةمحرو مكيلع ملاسلا

ةكرش ةرادإ سلجم نأب نلعن نأ انرسي هلاعأ عوضولما ىلإ ةراشلإاب 2021/11/11 سيمخلا مويلا هعامتجا دقع )ع.م.ش( سودرفلا

ً

:عامتجلإا جئاتن ىه ايلات و ارهظ 2:15 ةعاسلا

تاصاصتخلإاو ماهلما ةمئاقل ةيرودلا ةعجارلماب سلجلما ماق	.1
ةرادلإا ىلإ اهضوفي يتلا كلتو .ةرادلإا سلجم اهرشابي يتلا
.ةيذيفنتلا
ةرادلإا سلجم وضع تامازتلإ ىلع ءاضعلاا علاطإ مت	.2
سلجم رارقب )11( ةدالماب ةدراولا ىذيفنتلا ريغ و ىذيفنتلا
.2016 ةنسل )م.ر/7( مقر علسلا و ةيلالما قارولاا ةئيه ةرادإ
و ةرادلإا سلجم سيئر تايلوئسلم ةيرودلاةعجارلما تمت امك	.3
ةرادإ سلجم رارقب )42( مقر ةدالماب اهيلع صوصنلما ماهلما
.2016 ةنسل )م.ر/7( مقر علسلا و ةيلالما قارولاا ةئيه
وا ءاضعلاا ةداسلل تأفاكم ةيأ فرص مدع سلجلما ررق	.4
نع كلذك و سلجلما تاعامتجإ روضح نع سلجلما سيئرل
ثيح سلجلما نع ةقثبنلما ةمئادلا ناجللا تاعامتجا روضح
.سلجلما تاعامتجا موي سفن ىف متت
ةنجل :ىه و هنع ةقثبنلما ةمئادلا ناجللا ديدجت سلجلما ررق	.5
.تآفاكلماو تاحيشرتلا ةنجل - قيقدتلا

[e-mail] :ينورتكلإ ديرب ،+971 - 4 - 3328432 :سكاف .+971 - 4 - 3739826 :فتاه .م.ع.إ ،يبد ، 25233.ب.ص :يسيئرلا زكرملا

يسيئرلا رقملا

1. Reviewed all measures to maintain strict confidentiality of the Company's data and information.
2. After discussing the Audit Committee' recommendations and reviewing the financial statements the board members decided to adopt the preliminary financial statements for the second quarter ending on 30/09/2021 and authorized the chairman to sign it.

ةيرسلا ىلع ظافحلل ةمزلالا ريبادتلا ةعجارمب سلجلما ماق	.6
.ةكرشلاب ةصاخلا تامولعلماو تانايبلل ةماتلا
تانايبلا صوصخب قيقدتلا ةنجل تايصوت ةشقانم دعب	.7
ررق 2021/09/30 يف يهتنلما ىناثلا عبرلل ةكرشلل ةيلالما

سيئر دياز نب دلاخ / خيشلا ضوف و اهدامتعإ سلجلما

.اهنع حاصفلاا و اهيلع عيقوتلاب سلجلما

With kind regards,

،،مارتحلااو ريدقتلا قئاف اولبقتو

Sheikh Khaled Zayed S. Al Nehayan	نايهن لآ رقص نب دياز نب دلاخ خيشلا
Chairman	ةرادلإا سلجم سيئر

CC: Security and Commodities Authority

علسلاو ةيلاملا قارولأا ةئيه / ةداسلا ىلإ ةخسن

[e-mail] :ينورتكلإ ديرب ،+971 - 4 - 3328432 :سكاف .+971 - 4 - 3739826 :فتاه .م.ع.إ ،يبد ، 25233.ب.ص :يسيئرلا زكرملا